Departemen Kehakiman AS (DOJ) mendakwa pendiri perusahaan kripto Gotbit karena manipulasi pasar dan penipuan melalui saluran komunikasi.
Aleksei Andriunin, seorang warga negara Rusia, terlibat dalam 'konspirasi yang luas' untuk memanipulasi pasar kripto atas nama perusahaan klien. Antara 2018 dan 2024, Gotbit menyediakan layanan manipulasi pasar untuk menciptakan volume perdagangan buatan bagi berbagai perusahaan kripto. Dakwaan yang lebih tinggi juga mendakwa Gotbit dan dua direkturannya, Fedor Kedrov dan Qawi Jalili, yang sudah menghadapi dakwaan 'perdagangan cuci' kripto.
Andriunin diduga menyimpan catatan tentang manipulasi pasar Gotbit, kata rilis DOJ. Dia memiliki catatan spreadsheet yang membandingkan 'Volume yang Diciptakan' dari perdagangan cuci dengan 'Volume Pasar' yang terjadi secara alami.
Selanjutnya, Andriunin dan para direktur perusahaan memasarkan taktik perdagangan cuci kepada klien yang prospektif. Mereka juga menjelaskan bagaimana Gotbit menggunakan beberapa akun untuk menghindari terdeteksi atas perdagangan cuci di blockchain publik.