Apa arti penyitaan mata uang kripto?

Penyitaan mata uang kripto mengacu pada penyitaan aset kripto oleh pihak berwenang, biasanya sebagai bagian dari penyelidikan hukum. Hal ini dapat terjadi dalam kasus penipuan, pencucian uang, atau kegiatan melanggar hukum lainnya.

Jika lembaga penegak hukum mencurigai adanya aktivitas ilegal, mereka dapat menyita aset digital dari dompet. Dana tersebut biasanya ditransfer ke dompet yang dikendalikan pemerintah hingga proses peradilan selesai. Aset yang disita dijual atau dilelang jika terdakwa dinyatakan bersalah di pengadilan. Namun, jika mereka terbukti tidak bersalah, mata uang kripto tersebut dikembalikan ke dompet mereka.

Penyitaan terjadi selama penangkapan, di bawah surat perintah penggeledahan, atau dengan surat perintah penyitaan yang secara khusus mengidentifikasi properti yang akan disita. Surat perintah penyitaan untuk cryptocurrency biasanya dikeluarkan kepada bursa atau kustodian institusi lainnya, bukan individu.

Surat perintah akan menentukan alamat dompet bursa dan alasan penyitaan. Bursa akan diarahkan untuk memberikan kunci pribadi untuk dompet tertentu kepada agensi penuntut. Untuk menghindari tanggung jawab dan kemungkinan menghadapi konsekuensi berat, bursa biasanya mematuhi dan membagikan kunci pribadi.

Namun, persyaratan bagi bursa untuk melepaskan kunci pribadi di bawah tekanan hukum menghadirkan tantangan mendasar terhadap etos terdesentralisasi yang menjadi dasar cryptocurrency.

Perlu dicatat, surat perintah bukan satu-satunya cara bagi agensi penegakan hukum untuk menyita cryptocurrency seperti Bitcoin (BTC) yang dimiliki oleh individu atau entitas lain. Cryptocurrency juga dapat diambil oleh pemerintah melalui proses yang disebut penyitaan. Penyitaan mengacu pada kehilangan permanen dari suatu aset sebagaimana diamanatkan oleh perintah pengadilan atau putusan. Penyitaan kripto umumnya terjadi sebelum penyitaan, dan tidak semua aset yang disita akan disita.

Tahukah Anda? Pada November 2023, Departemen Kehakiman (DOJ) menyita hampir $9 juta dalam bentuk Tether (USDT). Dana ini dilacak ke alamat cryptocurrency yang diduga terkait dengan penipuan pemotongan babi. Apa proses penyitaan cryptocurrency?

Proses penyitaan kripto berbeda dari prosedur yang diikuti pihak berwenang untuk menyita aset fisik seperti apartemen, kendaraan, atau perhiasan. Objek nyata dapat diambil menggunakan kekuatan fisik, tetapi ketika berhubungan dengan dompet kripto, kunci pribadi yang sesuai diperlukan untuk membuka dan mentransfer dana.

Pihak berwenang sering bekerja sama dengan bursa yang menyimpan dompet untuk mengakses dan memulihkan dana. Ini berjalan baik dengan dompet perangkat lunak, juga disebut dompet panas, karena bursa biasanya memiliki salinan kuncinya. Untuk dompet perangkat keras atau dompet dingin, yang offline dan dimiliki secara pribadi, pihak berwenang mungkin perlu meretas perangkat untuk memulihkan dana.

Setelah penyitaan, pihak berwenang mengamankan cryptocurrency dan dapat melikuidasinya. Perintah pengadilan biasanya diperlukan untuk likuidasi, yang dapat memakan waktu bertahun-tahun. Setelah aset dilikuidasi, hasilnya baik diberikan kepada korban kejahatan atau dibagi di antara agensi pemerintah.

Departemen Kehakiman (DOJ) di AS mendirikan Unit Eksploitasi Aset Virtual (VAXU) di dalam Biro Investigasi Federal (FBI) pada tahun 2022 untuk fokus pada analisis blockchain dan penyitaan aset virtual. VAXU bekerja sama dengan Tim Penegakan Cryptocurrency Nasional DOJ (NCET) dalam masalah penyitaan.

Dalam beberapa kasus, agensi pemerintah menggunakan proses yang disebut penyitaan administratif. Dalam prosedur semacam itu, pemerintah menyita aset tanpa mendakwa pemegang dompet dengan kejahatan. Ini berarti tanpa sidang pengadilan, Anda mungkin kehilangan kripto Anda.

Dalam konteks terkait, FBI meluncurkan NexFundAI, token cryptocurrency yang dibuat pada Mei 2024, sebagai bagian dari Operasi Token Mirrors. Operasi penyergapan rahasia ini bertujuan untuk menargetkan individu dan organisasi yang terlibat dalam aktivitas cryptocurrency penipuan, terutama skema pompa dan buang. Dirancang untuk meniru cryptocurrency yang sah, NexFundAI berfungsi sebagai umpan untuk menarik manipulasi pasar, memungkinkan FBI mengumpulkan bukti terhadap mereka.

Tahukah Anda? Laporan Chainalysis mengungkapkan bahwa para penjahat menggunakan protokol DeFi untuk mencuci 17% dari semua dana yang dikirim dari dompet ilegal pada tahun 2021, naik dari 2% pada tahun 2020.

Kapan aset kripto disita?

Pihak berwenang menyita cryptocurrency ketika digunakan untuk kegiatan ilegal seperti penghindaran pajak, pencucian uang, penipuan, atau perdagangan narkoba.

Jika seseorang menggunakan kripto untuk kegiatan ilegal, seperti narkotika atau peretasan, hal itu dapat mengakibatkan kripto tersebut dianggap oleh pihak berwenang sebagai 'hasil kejahatan,' menjadikannya sebagai subjek penyitaan oleh agensi pemerintah. Tujuan penyitaan adalah untuk menggagalkan aktivitas ilegal atau mengambil kembali uang yang dicuri.

Para penjahat menggunakan cryptocurrency untuk memanfaatkan transaksi "anonim" di blockchain dan menyembunyikan pergerakan dana mereka. Namun, agensi pemerintah dapat mengidentifikasi hasil kejahatan melalui jejak data yang ditinggalkan di blockchain dan menyita dana tersebut. Mereka juga dapat meminta bursa kripto untuk membekukan dompet yang digunakan untuk melakukan kejahatan.

Jaksa mempertimbangkan logistik penyitaan aset kripto, potensi penyitaan atau tantangan manajemen dan nilai aset saat memutuskan apakah akan melanjutkan penyitaan.

Apa yang terjadi setelah penyitaan kripto?

Di AS, setelah dana yang menjadi milik Anda disita berdasarkan hukum sipil, Anda perlu mempekerjakan pengacara penyitaan aset untuk mengajukan klaim yang diverifikasi kepada agensi penyita untuk tindakan pengadilan. Agensi memiliki tenggat waktu 90 hari untuk mengajukan keluhan untuk penyitaan dana atau mengembalikan cryptocurrency.

Ketika agensi mengajukan keluhan untuk penyitaan, pengadilan mengeluarkan pemberitahuan kepada semua pihak yang terlibat untuk mengajukan kasus mereka. Pengacara Anda dapat mengajukan jawaban, kontra klaim, dan mosi untuk menolak keluhan agensi. Jika Anda membuktikan kasus Anda, pengadilan dapat membatalkan kasus agensi terhadap Anda dan memerintahkan untuk membayar biaya pengacara Anda beserta mengembalikan aset kripto yang disita.

Jika agensi telah mengajukan kasus kriminal terhadap Anda, prosedurnya mungkin lebih kompleks dan Anda perlu membela diri dari tuduhan lain juga. Dalam kasus semacam itu, terdakwa sering menerima kesepakatan pengakuan, yang dapat menghilangkan kebutuhan akan surat perintah penyitaan. Dalam kasus ini, terdakwa mungkin secara sukarela menyerahkan kunci pribadi sebagai bagian dari kesepakatan pengakuan.

Di Inggris, Undang-Undang Hasil Kejahatan 2002 menjelaskan bagaimana cryptocurrency yang disita harus ditangani. Mirip dengan aset yang disita lainnya, 50% pergi ke Kementerian Dalam Negeri, sementara 50% sisanya dibagi di antara polisi, layanan penuntutan kerajaan, dan pengadilan. Ada juga kemungkinan untuk mengembalikan beberapa aset yang disita kepada korban kejahatan kripto.

Di Eropa, ketika transaksi ilegal cryptocurrency ditemukan, pihak berwenang meminta perintah pengadilan untuk membekukan atau menyita aset. Untuk melaksanakan perintah tersebut, mereka bekerja sama dengan platform kripto. Dalam kasus lintas batas, agensi regulasi seperti Europol dapat menawarkan bantuan. Cryptocurrency yang disita disimpan dalam dompet di bawah kontrol pemerintah, dan bergantung pada hukum negara, lelang atau likuidasi dapat terjadi setelah vonis.

Sebaliknya, organisasi penegakan hukum India seperti Direktorat Penegakan (ED) dan tim kejahatan siber lokal bekerja sama atau secara terpisah untuk penyitaan cryptocurrency. Ketika aktivitas ilegal ditemukan, pihak berwenang dapat meminta perintah pengadilan untuk mengarahkan bursa membekukan atau menyita aset. Sampai pengadilan akhirnya memutuskan kasus ini, cryptocurrency yang disita disimpan dalam dompet di bawah pengawasan pemerintah. Proses ini dapat melibatkan penyelidikan yang panjang, karena India sedang bekerja pada kerangka hukum yang jelas untuk menangani kejahatan terkait kripto.

Contoh penyitaan cryptocurrency

Ada berbagai contoh penyitaan aset kripto oleh otoritas pemerintah, termasuk dana Bitfinex, Silk Road, dan aset Mt. Gox.

Berikut adalah beberapa contoh terkenal:

Penyitaan dana Bitfinex

Pada tahun 2022, pihak berwenang federal AS mengambil kembali sekitar $3,6 miliar dalam bentuk Bitcoin yang terkait dengan peretasan bursa Bitfinex 2016. Sekitar 120.000 BTC telah diambil oleh peretas, dan uang itu akhirnya dikaitkan dengan dua orang bertahun-tahun kemudian.

Pihak berwenang menyita aset sebagai bagian dari penyelidikan. Meskipun anonimitas transaksi Bitcoin, kasus ini menyoroti perkembangan dalam analisis blockchain dengan menunjukkan bahwa bahkan dana ilegal yang sudah lama dapat ditemukan dan disita.

Tahukah Anda? Pada Juli 2023, Keamanan Dalam Negeri AS memulihkan $314 juta dari peretasan Bitfinex 2016 dan mengembalikannya kepada para korban.

Penindakan terhadap Silk Road

Pada tahun 2013, pemerintah AS menyita sekitar 144.000 Bitcoin dari pasar kriminal online Silk Road. Ross Ulbricht, pencipta pasar tersebut, ditangkap karena memfasilitasi transaksi obat terlarang. Penyitaan dana kripto yang sangat dipublikasikan ini adalah bagian dari kampanye yang lebih luas untuk memerangi aktivitas cryptocurrency ilegal.

Layanan Marshals AS kemudian membuka lelang untuk Bitcoin yang disita, yang saat ini bernilai miliaran dolar. Kasus Silk Road terus menjadi momen penting dalam mengatur dan menuntut kejahatan yang melibatkan cryptocurrency.

Penyitaan aset Mt. Gox

Mt. Gox, yang pernah merupakan bursa Bitcoin terbesar, bangkrut pada tahun 2014 setelah kehilangan 850.000 Bitcoin, yang bernilai sekitar $450 juta pada saat itu. Setelah mengajukan kebangkrutan, sisa aset bursa, termasuk lebih dari 200.000 BTC, disita oleh pihak berwenang Jepang. Dana yang disita ini disimpan dalam escrow sementara pihak berwenang menjalani proses hukum untuk membayar kreditur.

Pada bulan Maret 2014, CEO Mt. Gox Mark Karpelès mengumumkan penemuan 200.000 Bitcoin dalam dompet digital lama, mengurangi total kerugian menjadi 650.000 BTC. Ini memicu harapan bagi kreditur. Pengadilan Distrik Tokyo kemudian menunjuk seorang administrator sementara untuk mengelola kasus hukum yang kompleks. Tantangan utama adalah menilai Bitcoin yang hilang, karena harganya telah melonjak sejak peretasan. Karpelès menghadapi tuduhan penggelapan tetapi hanya dihukum karena memalsukan catatan. Pada tahun 2024, pembayaran kepada kreditur dilanjutkan, dan tenggat waktu pembayaran diperpanjang hingga Oktober 2025.

Bagaimana agensi penegakan hukum menggunakan dana yang disita?

Di AS, agensi federal harus mengajukan rencana kepada DOJ untuk menggunakan dana yang disita. Rencana ini menjelaskan bagaimana uang itu akan digunakan. Penyitaan sipil menjadi umum pada tahun 1980-an selama perang melawan narkoba dan telah menghadapi kritik yang berkelanjutan sejak saat itu.

Terkadang, aset yang disita dikembalikan kepada pemiliknya sebagai bagian dari kesepakatan pengakuan. Namun, hanya 1% dari aset yang disita yang dikembalikan kepada pemiliknya. Dana yang disita sering digunakan untuk mendukung operasi penegakan hukum, seperti peralatan, pelatihan, dan investigasi. Pada tahun 2011, Polisi Kabupaten St. Louis menghabiskan $400.000 untuk peralatan helikopter.

Sementara beberapa negara bagian Amerika, seperti Missouri, mengharuskan dana yang disita dialokasikan untuk sekolah, agensi penegakan hukum sering mempertahankan sebagian besar uang tersebut dengan menggunakan Program Pembagian yang Setara Federal. Namun, penyitaan aset secara paksa dari individu atau perusahaan telah lama menghadapi kritik dari berbagai pihak.

Banyak yang percaya bahwa reformasi diperlukan untuk memastikan bahwa penyitaan aset dilakukan secara adil dan transparan, memberikan perlindungan yang memadai bagi mereka yang asetnya berisiko disita.