"Pelanggan besar" hanya menggunakan digital RMB
Pada suatu hari di Oktober 2023, di sebuah toko ponsel di sebuah pusat perbelanjaan di Distrik Nankai, muncul seorang pria yang mengaku bernama Li, seorang pemimpin di bagian pengadaan sebuah unit, ingin membeli beberapa ponsel untuk diberikan kepada karyawan. Setelah memastikan bahwa toko tersebut dapat menggunakan akun digital RMB untuk pembayaran, dia berdiskusi dengan staf toko untuk melakukan transfer ke akun digital RMB toko tersebut secara tidak teratur, dan menunggu sampai mengumpulkan sejumlah uang sebelum mengambil ponsel. Beberapa hari kemudian, dompet elektronik toko tersebut menerima transfer sebesar 20.000 yuan. Setelah itu, pria tersebut datang dengan rekannya untuk memilih dua ponsel baru dengan total nilai 19.000 yuan, dan meminta staf untuk mengembalikan sisa uang muka sebesar 1.000 yuan dalam bentuk tunai.
Staf melihat Li cepat dalam memeriksa barang dan tidak menawar, sehingga setuju untuk menjalin kerja sama jangka panjang. Dari 30 Oktober hingga 6 November 2023, akun digital RMB toko ponsel tersebut menerima transfer lebih dari 200.000 yuan, dan Li mengambil 38 ponsel, setiap kali mengambil ponsel, ia selalu meminta sisa uang muka dikembalikan dalam bentuk tunai.
Pada 6 November 2023, staf menerima telepon dari bank yang menyatakan bahwa akun digital RMB toko ponsel mengalami masalah dan dibekukan.
Ternyata, Li dan dua rekannya secara nominal pergi ke toko untuk membeli ponsel, sebenarnya mereka memanfaatkan "mata uang virtual" untuk membantu pencucian uang dari kejahatan penipuan jaringan telekomunikasi. Setelah korban penipuan telekomunikasi melapor, pihak kepolisian menangkap Li dan salah satu rekannya, sedangkan satu tersangka kriminal lainnya menyerahkan diri.
"Mata uang virtual" berpindah tangan
Setelah diselidiki, Li dan yang lainnya memiliki catatan transaksi di beberapa toko ponsel di Tianjin. Akun digital RMB toko-toko ini biasanya menerima pembayaran sebesar 9.000, 10.000, atau 20.000 yuan. Setelah mengumpulkan sejumlah uang, Li dan yang lainnya mengambil ponsel dari toko ponsel dan meminta staf untuk mengembalikan selisih harga dalam bentuk tunai.
Setelah mendapatkan ponsel dan bukti pembelian, Li dan yang lainnya akan segera menjualnya. Kemudian, mereka akan menukar uang hasil penjualan ponsel melalui aplikasi khusus menjadi mata uang virtual, dan kemudian mentransfer mata uang virtual ke akun khusus. Kenapa Li melakukan semua ini? Menurut pengakuan Li setelah ditangkap, semua ini berawal dari mencari "pekerjaan paruh waktu" di internet.
Pada akhir Oktober 2023, Li mencari informasi pekerjaan paruh waktu secara online, seseorang memberi tahu Li bahwa sekarang ada jenis "pekerjaan paruh waktu" baru untuk membeli dan menjual ponsel, hanya perlu menemukan beberapa toko ponsel yang mendukung penerimaan pembayaran dengan digital RMB, lalu mengirimkannya ke "customer service", setelah "customer service" mengonfirmasi, akan mengatur pembayaran ke toko ponsel, dan "pekerja paruh waktu" pergi ke toko ponsel untuk mengambil ponsel, kemudian menjual ponsel tersebut, dan mengembalikan uang hasil penjualan dalam bentuk mata uang virtual kepada "customer service", sehingga dapat mengambil komisi. Meskipun merasa ada yang tidak beres, demi komisi, Li tidak hanya mengambil risiko sendiri, tetapi juga mengajak rekannya untuk mencari toko ponsel yang bisa menerima pembayaran dengan digital RMB dan memulai "pekerjaan paruh waktu".
"Pekerjaan paruh waktu" baru ternyata menjadi kaki tangan penipuan
Sebenarnya, dana yang masuk ke akun digital RMB para pedagang tersebut adalah uang milik korban penipuan telekomunikasi. Pada 3 November 2023, seorang korban bernama Yu menerima telepon yang meminta dia menutup fungsi "White条" di platform belanja tertentu, jika tidak akan mempengaruhi kredit pribadinya. Yu percaya dan mengikuti petunjuk "customer service" untuk mengunduh aplikasi, setelah aplikasi tersebut mendapatkan informasi identitas korban, pelaku kejahatan menggunakan informasi ini untuk mentransfer uang dari rekening bank korban ke akun digital RMB toko ponsel yang dicari sebelumnya.
"Pekerjaan paruh waktu" yang dilakukan Li dan lainnya sebenarnya adalah membantu kejahatan penipuan telekomunikasi untuk mengalihkan hasil kejahatannya. Penipu hulu menggunakan berbagai trik untuk menipu uang korban, kemudian orang-orang di hilir mengubah uang tersebut menjadi mata uang virtual dengan membeli ponsel.
Setelah diperiksa, Li dan tiga lainnya sudah menyadari keanehan dari "pekerjaan paruh waktu" membeli ponsel dengan harga tinggi dan menjualnya dengan harga rendah, mengetahui bahwa uang yang dimasukkan ke toko ponsel adalah uang hasil kejahatan, tetapi tetap melanggar hukum. Antara Oktober hingga November 2023, terdakwa Li dan tiga lainnya membantu mengalihkan hasil kejahatan yang melibatkan 17 korban dengan total 266.700 yuan yang telah ditipu, serta 40.000 yuan yang tidak berhasil. Terdakwa Li dan lainnya mengetahui bahwa itu adalah hasil kejahatan dan mengalihkan, sehingga harus diusut dengan pasal menyamarkan dan menyembunyikan hasil kejahatan. Li dan lainnya mengakui kesalahan dan bersedia mengembalikan barang, sehingga dapat diproses dengan lebih ringan.
Setelah Kejaksaan Rakyat Distrik Hedong Tianjin mengajukan tuntutan, Pengadilan Distrik Hedong secara sah menjatuhkan hukuman penjara antara tiga tahun hingga tiga tahun sembilan bulan kepada Li dan tiga lainnya karena menyamarkan dan menyembunyikan hasil kejahatan serta denda sebesar 10.000 yuan.
Ikuti saya! Dapatkan lebih banyak konten menarik! #内容挖矿 $CATI
