Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mendakwa Neil Chandran dan tujuh individu dan entitas lainnya karena mengatur skema investasi mata uang kripto palsu yang disebut CoinDeal.

Para tersangka diduga menipu investor sekitar $45 juta selama bertahun-tahun dan menggunakan uang itu untuk membeli real estate, mobil, dan perahu.

Menghentikan Kejahatan

SEC menuduh Neil Chandran, Michael Glaspie, Garry Davidson, Linda Knott, Amy Mossel, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc, dan BannersGo, LLC menggelapkan $45 juta dari konsumen melalui entitas penipuan mereka, CoinDeal.

Individu tersebut berjanji untuk menjual proyek berbasis blockchain kepada sekelompok pembeli terkemuka yang akan menjamin keuntungan besar bagi investor. Mereka juga menipu mereka tentang penilaian CoinDeal dan perusahaan yang terlibat dalam potensi kesepakatan akuisisi.

Para terdakwa menjalankan skema mereka antara Januari 2019 dan 2022. Penjualan CoinDeal tidak pernah terjadi, dan investor tidak menerima distribusi apa pun atas keterlibatan mereka dalam proyek tersebut. SEC lebih lanjut menyatakan bahwa Chandran, Glaspie, Davidson, Knott, dan Mossel menggunakan dana yang terkumpul sebesar $45 juta untuk membeli mobil, properti, dan perahu. Daniel Gregus – Direktur Kantor Regional SEC di Chicago – berkomentar:

“Kami menuduh para terdakwa secara salah mengklaim akses terhadap teknologi blockchain yang berharga dan bahwa penjualan teknologi tersebut dalam waktu dekat akan menghasilkan pengembalian investasi lebih dari 500,000 kali lipat bagi investor.

Seperti yang dituduhkan dalam pengaduan kami, pada kenyataannya, semua ini hanyalah sebuah skema rumit di mana para terdakwa memperkaya diri mereka sendiri sambil menipu puluhan ribu investor ritel.”

Departemen Kehakiman AS sebelumnya menangkap Chandran karena pelanggaran terkait penipuan kawat dan terlibat dalam transaksi uang terlarang saat menjadi bagian dari CoinDeal.

Komisi berupaya untuk menjatuhkan hukuman dan perintah pengadilan permanen terhadap semua terdakwa. Pada saat yang sama, mereka menegaskan bahwa Chandran harus menjadi subjek perintah berdasarkan perilaku.

Perburuan SEC Sebelumnya

Regulator Amerika meluncurkan penyelidikan lain terhadap dua perusahaan penasihat dan pemiliknya – Gabriel Edelman – karena menjalankan skema cryptocurrency mirip Ponzi pada September tahun lalu.

Organisasi-organisasi tersebut seharusnya beroperasi antara Februari 2017 dan Mei 2021, mengumpulkan hampir $4,4 juta dari investor.

Edelman berjanji akan menginvestasikan modalnya dalam cryptocurrency yang dibeli dengan harga diskon. Namun, dia “hanya menyalurkan sebagian kecil dana investor ke dalam aset digital,” menggunakan sisanya untuk membeli barang-barang pribadi dan mengirim uang ke anggota keluarga. SEC menjelaskan secara rinci cara kerja skema Ponzi Edelman:

“Misalnya, seorang Investor awalnya menginvestasikan $50.000. Edelman mengembalikan $75.000 dalam beberapa bulan, dan Investor kemudian menginvestasikan tambahan $600.000. Edelman kemudian mengembalikan $720.000 beberapa bulan kemudian. Setelah itu, Investor menginvestasikan $1.000.000–berdasarkan kinerja masa lalu dan janji Edelman bahwa Investor akan menerima pengembalian 15%. Setelah itu, Edelman tidak mengembalikan dana apa pun kepada Investor tersebut.”

Pos US SEC Menuntut 8 Orang dan Bisnis yang Terkait dengan Penipuan Kripto senilai $45 Juta muncul pertama kali di KriptoKentang.