Poin-Poin Penting
Dari sistem pengendalian risiko multi-layer hingga kemitraan dengan penegak hukum, pendekatan Binance dalam memerangi kejahatan finansial terus berkembang untuk mengikuti ancaman.
Pada paruh pertama tahun 2024, Binance mencegah lebih dari $2,4 miliar dalam kerugian pengguna melalui pencegahan penipuan yang proaktif.
Seiring dengan langkah-langkah keamanan teknis, sangat penting bagi pengguna untuk tetap waspada untuk menghindari kerugian akibat penipu dan peretas.
Pengantar
Sebagai bursa kripto terkemuka, Binance telah bekerja keras melindungi pengguna dari penipuan dan kecurangan yang mengintai di ruang kripto. Dari memblokir transaksi jahat hingga berkolaborasi dengan penegak hukum, pendekatan Binance dalam memerangi kejahatan finansial terus berkembang untuk mengikuti ancaman.
$2,4+ Miliar Diselamatkan Dari Penipu
Pada paruh pertama tahun 2024 saja, Binance telah mencegah lebih dari $2,4 miliar dalam potensi kerugian pengguna. Itu adalah bukti pendekatan proaktif Binance untuk menghentikan penipuan sebelum dapat merugikan pengguna kami. Dari membekukan akun hingga memblokir transaksi mencurigakan, tim pencegahan penipuan Binance selalu waspada.
Beberapa Tingkat Perlindungan Penipuan
Ketika datang ke penipuan, Binance tidak mengandalkan perlindungan satu ukuran untuk semua. Sebaliknya, ia telah membangun sistem multi-level yang meningkat intensitasnya berdasarkan tingkat risiko. Ini membantu melindungi pengguna di berbagai tahap keterlibatan mereka dengan platform.
Lapisan perlindungan berkisar dari notifikasi yang dipersonalisasi hingga dukungan proaktif untuk pengguna dalam situasi risiko mendesak:
Notifikasi kustom: Pengguna menerima peringatan saat sistem mendeteksi perilaku penipuan yang potensial. Pop-up ini mendorong pengguna untuk memikirkan kembali tindakan mencurigakan, membantu mereka menghindari penipuan yang mungkin terjadi.
Formulir penilaian risiko interaktif: Binance menyediakan kuesioner kepada pengguna yang lebih rentan terhadap penipuan, seperti pendatang baru. Penilaian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dengan membantu pengguna menganalisis konteks dan tanda bahaya dari skema penipuan.
Basis data alamat jahat: Platform ini bekerja sama dengan perusahaan keamanan Web3 besar untuk mencegah transfer ke alamat berisiko. Basis data global ini sangat penting dalam mengidentifikasi dan memperingatkan pengguna tentang transaksi yang tidak aman.
Membekukan transfer jahat: Untuk penipuan seperti skema Ponzi, yang sering menggunakan investasi awal kecil untuk menarik korban, Binance dapat membekukan transaksi kecil ini sebelum mereka berkembang menjadi kerugian yang lebih besar.
Periode pengucilan diri: Binance dapat memberlakukan jeda penarikan selama hingga 24 jam ketika mencurigai perilaku impulsif atau berisiko. Ini memberi pengguna waktu untuk mempertimbangkan kembali tindakan mereka dan memberikan sistem waktu yang cukup untuk menyelidiki lebih lanjut.
Kolaborasi Dengan Penegak Hukum
Cara lain Binance memerangi kejahatan adalah dengan berkolaborasi erat dengan lembaga penegak hukum. Tim hukum dan kepatuhan Binance bekerja sama dengan pihak berwenang, melacak dana ilegal, memulihkan aset yang dicuri, dan menemukan pelaku jahat.
Koordinasi ini telah menghasilkan keberhasilan yang signifikan dalam mengidentifikasi dan mengganggu jaringan kriminal. Alat canggih dan waktu respons yang cepat telah menjadikan Binance pemain kunci dalam mendukung upaya penegakan hukum global.
Sebagai contoh, tim Investigasi Khusus Binance mengadakan lokakarya selama dua hari untuk penegak hukum di Brasil sebagai bagian dari program Pelatihan Penegak Hukum.
Mendidik Pengguna: Kenali Penipuan Anda
Sebanyak langkah-langkah teknis itu penting, Binance percaya pada pemberdayaan pengguna dengan pengetahuan. Melalui blog pendidikan, kursus Akademi, dan acara komunitas, tujuan kami adalah membantu pengguna memahami taktik penipuan umum seperti phishing, skema Ponzi, dan penipuan dengan menyamar.
Salah satu inisiatif pendidikan yang paling terkenal adalah kampanye “Kenali Penipuan Anda”, yang fokus membantu pengguna mengenali tanda-tanda bahaya sebelum mereka menjadi korban penipu.
Deteksi Penipuan yang Lebih Cerdas dan Lebih Cepat
Binance telah berinvestasi besar-besaran dalam teknologi deteksi penipuan yang canggih. Platform ini menggunakan AI dan pembelajaran mesin untuk memantau transaksi pengguna, mengidentifikasi pola-pola tidak biasa yang mungkin menunjukkan aktivitas penipuan. Sistem ini memungkinkan Binance untuk bereaksi cepat dan membekukan aset sebelum dapat ditarik oleh aktor jahat.
Selain itu, Binance terus memperbarui metode pengendalian risikonya untuk beradaptasi dengan taktik penipu yang terus berkembang, memastikan bahwa platformnya tetap menjadi lingkungan yang aman bagi pedagang kripto. Taktik-taktik ini sering kali mencakup phishing, penipuan dengan menyamar, dan serangan rekayasa sosial yang canggih lainnya, sehingga sangat penting bagi pengguna untuk tetap waspada setiap saat.
Mendorong Perdagangan yang Bertanggung Jawab
Binance juga mempromosikan perilaku perdagangan yang bertanggung jawab sebagai bagian dari upaya pencegahan kejahatan finansial yang lebih luas. Fitur seperti Periode Pengucilan Diri memberikan pengguna alat untuk menjauh dari perdagangan yang berisiko, memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih rasional.
Idenya adalah untuk mendorong pengguna agar memperlambat dan memikirkan segala sesuatunya, terutama dalam situasi berisiko tinggi di mana perilaku impulsif dapat mengakibatkan kerugian besar. Ini sangat membantu bagi mereka yang berisiko menjadi korban penipuan, karena waktu tambahan memungkinkan Binance untuk campur tangan sebelum kerugian signifikan terjadi.
Pemikiran Penutup
Dari sistem pengendalian risiko multi-level hingga kemitraan dengan penegak hukum, Binance bertujuan untuk memberikan perlindungan terbaik yang mungkin bagi pengguna kami yang berharga. Ini bukan hanya tentang teknologi; ini tentang menggabungkan intervensi manusia, pendidikan, dan alat canggih untuk memerangi kejahatan dan menjaga pengguna aman dari penipu. Tetap di SAFU!
Bacaan Lanjut
Apa Itu Phishing dan Bagaimana Cara Kerjanya?
Apa Itu Rekayasa Sosial?
Cara Berdagang Kripto dengan Bertanggung Jawab
Penafian: Konten ini disajikan kepada Anda dengan dasar “apa adanya” untuk informasi umum dan tujuan pendidikan saja, tanpa representasi atau jaminan dalam bentuk apa pun. Ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan, hukum, atau profesional lainnya, dan juga tidak dimaksudkan untuk merekomendasikan pembelian produk atau layanan tertentu. Anda harus mencari nasihat Anda sendiri dari penasihat profesional yang sesuai. Jika artikel ini disumbangkan oleh pihak ketiga, harap dicatat bahwa pandangan yang diungkapkan adalah milik penyumbang pihak ketiga, dan tidak selalu mencerminkan pandangan Binance Academy. Silakan baca penafian lengkap kami di sini untuk rincian lebih lanjut. Harga aset digital dapat berfluktuasi. Nilai investasi Anda dapat turun atau naik dan Anda mungkin tidak mendapatkan kembali jumlah yang diinvestasikan. Anda sepenuhnya bertanggung jawab atas keputusan investasi Anda dan Binance Academy tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda derita. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan, hukum, atau profesional lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami.
