Biro Keamanan Umum Kota Yichang melaporkan bahwa Biro Keamanan Umum Kabupaten Otonomi Changyang Tujia baru-baru ini memecahkan kasus pencucian uang mata uang virtual dan menangkap 22 tersangka, dengan jumlah total pencucian uang mencapai 300 juta yuan. Yang menggugah pikiran, dibalik kasus pencucian uang ini, korban juga menjadi kaki tangan “pencucian uang” dari komplotan penipu tersebut.
Pada bulan Juni tahun ini, polisi Changyang menerima laporan dari Luo, seorang penduduk di yurisdiksi tersebut, yang mengatakan bahwa setelah "berinvestasi dan mengelola uang" pada platform tertentu senilai lebih dari 400.000 yuan, dia menyadari bahwa dia tidak dapat menarik uang tunai.
Menurut Luo, pada bulan Mei tahun ini, dia bertemu dengan seseorang bernama "Justin Lin" melalui platform kencan. Orang lain tersebut mengaku telah mengetahui bahwa ada kesalahan di bagian belakang pusat perdagangan dan dia dapat segera melakukannya. uang dengan mendaftarkan akun. Dia mengaku tidak nyaman dalam mengoperasikannya. Minta Ms. Luo untuk membantu mengelola akun dan mentransfer uang ke Ms. Luo tepat waktu setiap saat. Setelah operasi, Luo menemukan bahwa informasinya memang akurat dan dia dapat menghasilkan uang dengan sangat cepat, jadi dia juga mendaftarkan akun. Untuk mendapatkan lebih banyak manfaat, Luo mengikuti petunjuk platform dan mengeluarkan uang yang dikirim oleh Lin Yuchen dari loket bank setiap saat, dan kemudian mentransfernya ke rekening yang ditunjuk. Kemudian, Luo mengetahui bahwa lebih dari 400.000 yang dia investasikan tidak dapat diuangkan, dan Lin Yuchen juga kehilangan kontak. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah ditipu.
Dengan dukungan tim khusus Biro Keamanan Umum Kota Yichang untuk menindak "integrasi", polisi Changyang mengambil aliran dana sebagai pintu masuk dan mengikuti petunjuk untuk menemukan geng yang bercokol di Kota Guangshui, Provinsi Hubei yang menggunakan virtual mata uang untuk "menjalankan poin" dan menarik uang tunai untuk penjahat luar negeri muncul.
Pada tanggal 27 Juli, 16 tim penangkapan yang terdiri dari lebih dari 40 petugas polisi bertindak secara bersamaan dan menangkap 17 tersangka kriminal di Kota Guangshui, Provinsi Hubei. Mereka menyita lebih dari 500.000 yuan uang tunai di lokasi, lebih dari 30 ponsel, komputer dan peralatan lainnya. dan 20 dana beku. Lebih dari 10.000 yuan dan rekening mata uang virtual senilai 300.000 yuan.
Setelah diinterogasi, penjahat utama Fu Mou mengaku bahwa dia mulai membantu penjahat luar negeri mencuci uang pada September 2022. Untuk mengontrak bisnis "score running", dia secara berturut-turut menginvestasikan lebih dari 1 juta yuan untuk membeli koin U mata uang virtual melalui berbagai Pinjaman. Kemudian koin U tersebut dijual ke pihak luar negeri, dan pihak lain akan mentransfer uang palsu tersebut ke rekening yang disediakan oleh Fu, dan Fu akan menarik uang tersebut di loket bank. Untuk setiap 10.000 yuan koin U yang diperdagangkan, Fu menerima hadiah sebesar 150 yuan. Untuk memperluas skalanya, Fu mengundang kerabat, teman, dan teman sekelas untuk bergabung dalam bisnis ini, mengangkat sekelompok "meriam", dan menerima bagian 80-120 yuan sesuai dengan volume transaksi. Pada saat mengajukan kasus ini, Fu telah memperoleh keuntungan ilegal lebih dari 500.000 yuan dan telah mencuci total 300 juta yuan.
Menurut polisi yang menangani kasus ini, para pelaku pencucian uang ilegal di luar negeri sangat licik. Pihak lain meminta korban, Luo dan Fu, untuk menarik uang tunai dalam jumlah besar dari loket bank, sehingga mempersulit polisi untuk menangani kasus ini. kasus. Uang yang diterima Luo dari Lin Yuchen adalah uang korban lainnya, dan Luo menjadi kaki tangan dalam proses "pencucian uang".
Polisi mengikuti petunjuk tersebut, dan setelah berhari-hari berjongkok, mereka menemukan pada tanggal 4 Agustus bahwa geng terkait penipuan bercokol di sebuah gedung perkantoran di Wuhan, Xiaogan, Jingmen dan tempat lain, yang mengkhususkan diri dalam membangun transaksi modal hulu terkait penipuan. platform blockchain untuk geng "running points". Menghancurkannya dan menangkap tersangka Jin dan lima orang lainnya.
Saat ini, 14 tersangka termasuk Fu dan Jin berada dalam penahanan kriminal oleh polisi Changyang sesuai dengan hukum karena dicurigai membantu aktivitas kriminal jaringan informasi dan menutupi serta menyembunyikan hasil kriminal.