Penarikan Dana dari Bank dan Mata Uang Kripto dalam Jumlah Besar: Apa yang Diharapkan
Saat menarik dana puluhan juta (atau bahkan jumlah yang lebih kecil) dari pasar mata uang kripto:
- Bank biasanya memulai investigasi anti pencucian uang (AML)
- Layanan pelanggan menghubungi Anda untuk memverifikasi asal dana
- Penyimpangan dapat menyebabkan:
- Pembekuan akun
- Keterlibatan otoritas regulasi
Bahkan transfer yang lebih kecil (misalnya, $100.000+) dapat memicu peninjauan jika ditandai sebagai mencurigakan.
Untuk meminimalkan risiko pembekuan akun:
- Pertahankan catatan transaksi yang transparan
- Siapkan penjelasan tentang asal dana
- Pastikan kepatuhan terhadap regulasi AML
- Konsultasikan dengan penasihat keuangan/perwakilan bank
Tetap terinformasi, rencanakan ke depan.