FinCEN mengungkap aktivitas perdagangan kripto mencurigakan TD Bank dengan Grup Pelanggan C.
TD Bank memfasilitasi lebih dari $420 juta ke bank yang menawarkan layanan kripto di Columbia melalui Grup Pelanggan C.
Pola yang mengkhawatirkan dalam aktivitas Grup Pelanggan C melibatkan transfer uang bulanan lebih dari $100 juta.
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) sedang menyelidiki Toronto-Dominion Bank (TD Bank), bank terbesar keenam di Amerika Utara, atas potensi keterlibatan dalam aktivitas perdagangan mata uang kripto yang mencurigakan. Penyelidikan tersebut mengungkap hubungan TD Bank dengan entitas tak dikenal yang disebut "Customer Group C" dan kegagalannya dalam mengungkapkan aktivitas tersebut.
Penyelidikan ini merupakan bagian dari investigasi yang lebih luas yang menyebabkan TD Bank menerima denda sebesar $3 miliar karena kegagalan anti pencucian uang (AML). Departemen Kehakiman AS (DOJ) mendenda TD Bank sebesar $3,09 miliar karena gagal memantau sebagian besar transaksinya, sehingga 92% dari total volume transaksinya tidak terkendali antara 1 Januari 2018 dan 12 April 2024.
DOJ mengatakan bank tersebut “sengaja memilih untuk tidak memantau” transaksi-transaksi ini dan memiliki “kekurangan jangka panjang, meluas, dan sistemik” dalam kebijakan AML-nya…
Postingan FinCEN Menyelidiki TD Bank atas Perdagangan Kripto yang Mencurigakan muncul pertama kali di Coin Edition.