YEREVAN (CoinChapter.com) — Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) menyuarakan kekhawatiran tentang peran mata uang kripto dalam kejahatan terorganisasi di Asia Tenggara. Dalam laporan terbaru, lembaga tersebut menyerukan regulasi yang lebih ketat. Mereka mendesak tindakan segera untuk menghentikan aset digital digunakan dalam aktivitas ilegal. Kelompok kriminal, menurut laporan tersebut, semakin banyak menggunakan mata uang kripto seperti Tether untuk transaksi lintas batas.
Kejahatan Berbasis Kripto di Asia Tenggara
Laporan UNODC menunjukkan bagaimana sektor gelap di Asia Tenggara beralih ke mata uang kripto. Perjudian daring ilegal, junket, dan kasino yang tidak diatur menggunakan mata uang kripto untuk kejahatan terorganisasi. Operasi-operasi ini merasa lebih mudah untuk memindahkan uang dan mencuci dana dengan mata uang digital. Mereka memanfaatkan kerangka regulasi yang lemah di kawasan tersebut untuk menjalankan kegiatan-kegiatan ini.
Selain itu, laporan tersebut mendesak tindakan segera dan pemantauan yang lebih baik terhadap aktivitas kriminal ini. Laporan tersebut menekankan bahwa penegakan hukum memerlukan lebih banyak pelatihan. Ini akan membantu mendeteksi dan menangani pencucian uang dan kejahatan lain yang melibatkan mata uang digital. Secara khusus, kecepatan kripto dalam memungkinkan pembayaran lintas batas membuatnya menarik bagi para penipu di wilayah tersebut.
Laporan UNODC tentang Kejahatan Berbasis Siber di Asia Tenggara. Sumber: UNODC Tether (USDT) Mendominasi Jaringan Kriminal
UNODC melaporkan bahwa Tether (USDT), khususnya pada blockchain TRON, berfungsi sebagai stablecoin pilihan bagi jaringan kriminal di Asia Tenggara. Kelompok kriminal menggunakan Tether untuk memindahkan dana ilegal secara efisien, khususnya untuk penipuan siber dan pencucian uang. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa sejumlah besar dana yang terkait dengan perdagangan narkoba dan manusia mengalir melalui Tether.
Meskipun orang-orang menggunakan stablecoin seperti Tether secara sah, laporan tersebut menyoroti paparan USDT yang lebih besar terhadap entitas berisiko tinggi. Ini termasuk platform perjudian daring, bursa berisiko, dan skema kejahatan dunia maya. Selain itu, pihak berwenang menghubungkan beberapa transaksi Tether ke dompet yang terkait dengan entitas yang dikenai sanksi, termasuk Lazarus Group Korea Utara, yang dikenal karena aktivitas peretasannya.
Peran Kripto dalam Kejahatan Dilebih-lebihkan
Menariknya, meskipun ada kekhawatiran atas penggunaan mata uang kripto dalam kegiatan ilegal, UNODC mencatat bahwa uang tunai masih menjadi metode yang lebih disukai untuk perusahaan kriminal. Sebuah laporan terbaru oleh Homeland Security Investigations (HSI) menunjukkan bahwa platform kripto yang diatur membantu penegakan hukum dengan memberikan transparansi melalui teknologi blockchain.
Peran Mata Uang Kripto dalam Keuangan Terlarang vs. Sistem Tradisional. Sumber: Penilaian Risiko Pencucian Uang Nasional Departemen Keuangan 2024
Selain itu, menurut data dari Merkle Science, hanya 0,61% transaksi Tether (USDT) antara Juli 2021 dan Juni 2024 yang ditandai sebagai berpotensi ilegal. Persentase transaksi USDC bahkan lebih rendah, hanya 0,22%. Yang terpenting, Chainalysis melaporkan bahwa aktivitas ilegal hanya mencakup 0,34% dari semua transaksi on-chain pada tahun 2023, yang menunjukkan bahwa peran kripto dalam kejahatan lebih kecil dari yang sering diasumsikan.
Posting Laporan UNODC Memperingatkan Peran Kripto dalam Jaringan Kejahatan Asia Tenggara muncul pertama kali di CoinChapter.
