FTX dan perusahaan saudaranya Alameda menghadapi upaya penegakan hukum terbesar terkait kripto oleh regulator AS, dengan penyelesaian gabungan sebesar $12.7 miliar.
Menurut temuan CoinGecko, jumlah tersebut termasuk di antara hukuman tertinggi yang dikenakan pada perusahaan mata uang kripto, yang menggarisbawahi fokus regulator pada bursa yang sekarang bangkrut. Sementara itu, penyelesaian Binance senilai $4 miliar adalah denda terbesar yang pernah dikeluarkan terhadap perusahaan mata uang kripto yang beroperasi. Namun hanya menempati peringkat keempat.
Memperkuat tindakan keras setelah FTX
Dalam sebuah laporan yang dirilis awal pekan ini, agregator data kripto mengungkapkan bahwa 25 tindakan penegakan kripto AS menghasilkan penyelesaian masing-masing lebih dari $10 juta, dengan total denda hampir $32 miliar dalam kasus tersebut, menunjukkan intensitas tindakan keras terhadap industri tersebut meningkat.
Dari 25 tindakan penegakan cryptocurrency di Amerika Serikat, 16 penyelesaian telah dicapai dalam dua tahun terakhir. Hal ini pada dasarnya menandakan peningkatan pengawasan peraturan setelah jatuhnya FTX secara dramatis pada akhir tahun 2022, yang dipimpin oleh eksekutif yang dipermalukan Sam Bankman-Fried (SBF).
Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023 saja, regulator AS menyelesaikan delapan tuntutan hukum besar, dengan total penyelesaian sebesar $10,87 miliar – rekor tertinggi dan peningkatan yang mengejutkan sebesar 8,327.1% dibandingkan tahun sebelumnya.
Beberapa kemenangan bagi regulator AS
Dari tahun 2019 hingga 2022, regulator AS mencapai delapan penyelesaian besar dalam litigasi mata uang kripto besar. Yang pertama terjadi pada akhir tahun 2019, ketika SEC mencapai kesepakatan senilai $24 juta dengan Block.one, perusahaan di balik EOS, untuk menjual sekuritas yang tidak terdaftar.
Pada tahun 2020, SEC memenangkan dua kasus lagi: BitClave setuju untuk membayar $29,34 juta pada bulan Mei, sementara Telegram didenda $1,24 miliar untuk penawaran token Gram, termasuk pencairan $1,22 miliar dan denda perdata sebesar $18,5 juta.
Di tengah kenaikan pada tahun 2021, regulator mencatat tiga penyelesaian penting, pertama dengan penerbit stablecoin Tether, yang diselesaikan dengan Jaksa Agung New York sebesar $18.5 juta, dan kemudian dengan CFTC atas penyelesaian stablecoin USDT dalam dolar AS. Kesepakatan senilai $41 juta tercapai untuk mendukung klaim tersebut.
CFTC juga mengenakan penyelesaian $1,5 juta pada perusahaan induk Tether, Bitfinex, untuk perdagangan ilegal. Selain itu, bursa mata uang kripto Poloniex dan BitMEX menyelesaikan tuntutan hukum pada Agustus 2021 masing-masing sebesar $10,39 juta dan $100 juta.
Sementara itu, pada tahun 2022, pemberi pinjaman mata uang kripto BlockFi dan bursa mata uang kripto Bittrex masing-masing mencapai penyelesaian $100 juta dan $29 juta dengan SEC dan Departemen Keuangan.