FBI telah mendakwa tiga perusahaan kripto dan 15 orang dengan penipuan dan manipulasi pasar.

- Gotbit, ZM Quant dan CLS Global, serta manajer dan karyawan mereka, dituduh meningkatkan volume perdagangan token secara artifisial.

- Empat orang ditangkap, lima orang mengaku bersalah, dan mata uang kripto senilai lebih dari $25 juta disita.

- FBI menciptakan NexFundAI untuk mengidentifikasi aktivitas kriminal.

- SEC mengajukan tuntutan perdata terhadap perusahaan terkait, termasuk Saitama.

- Eksekutif perusahaan telah ditangkap di berbagai negara, termasuk Inggris dan Portugal.