Saya sudah memperingatkan kalian dan inilah kami!!! Pembuat pasar NEIRO ditangkap! 〽️〽️⚠️⛔️🚫
Pembuat Pasar yang Curang Tertangkap Melakukan Perdagangan Berlebihan atas Token yang Dibuat oleh Pemerintah Federal
Perusahaan yang mengelola aset senilai lebih dari $1,5 miliar tepat sebelum dimulainya penuntutan itu, menghadapi denda hingga $5 juta atau dua kali lipat keuntungan atau kerugian kotor dari pelanggaran dan penyitaan. CEO, yang juga didakwa, menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara.
Dalam artikel ini, kami akan memberikan Anda semua informasi yang kami ketahui hingga 10 Oktober
Manipulasi Pasar yang Disamarkan sebagai Pembuatan Pasar
Jaksa federal AS mendakwa empat perusahaan pembuat pasar - Gotbit, CLS Global, MyTrade, dan ZM Quant - bersama dengan beberapa proyek dan individu kripto. Mereka dituduh melakukan perdagangan mata uang kripto secara curang dan menaikkan harga secara artifisial.
Perdagangan palsu melibatkan penciptaan aktivitas palsu dalam token dengan membeli dan menjualnya berulang kali untuk meningkatkan nilainya. Hal ini membuat token tampak lebih sah dan aktif daripada yang sebenarnya.
Token yang dimanipulasi ini kemudian dijual dengan harga yang dinaikkan secara artifisial kepada pembeli yang tidak menaruh curiga. Perusahaan-perusahaan tersebut juga memasarkan token dan meyakinkan bursa untuk menurunkan biaya bagi token tersebut, yang selanjutnya meningkatkan keuntungan mereka. Gotbit adalah perusahaan terbesar dalam daftar ini. Pembuat pasar tersebut bekerja sama dengan merek-merek mapan seperti Bonk, Hamster Kombat, Robo Inu, dan Neiro. Pada puncaknya, perusahaan tersebut mencapai $1,5 miliar dalam aset yang dikelola dan hampir $200 juta dalam investasi yang dilakukan melalui Gotbit Ventures. Pada tahun 2019, CEO Gotbit yang berusia dua puluh tahun, Alexey Andryunin, berbicara kepada CoinDesk tentang praktiknya. Ia kemudian mengatakan bahwa Gotbit tidak terdaftar di yurisdiksi mana pun karena "tidak sepenuhnya etis." Dakwaan pidana terpisah telah diajukan terhadap Andryunin. Pada tahun 2023, ZachXTB memecahkan operasi Andryunin dengan bantuan beberapa dokumen yang bocor dan pitch deck yang menyatakan: “Selama menit-menit pertama dalam tahap penemuan harga, kami akan mendorong harga hingga 10x untuk menciptakan FOMO dan mengumpulkan daya beli sebanyak mungkin untuk mencapai X ekstrem dan menjual token maksimum pada lonjakan berikutnya”
