Dengan munculnya mata uang kripto, muncul pula apa yang tampak seperti peningkatan penipuan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi individu dan bisnis. Ohio berada di garis depan dalam memerangi ancaman yang terus berkembang ini, dengan pembentukan unit kejahatan keuangan khusus di Biro Investigasi Kriminal (BCI) untuk memerangi kejahatan keuangan yang berlatar dunia maya. Di antara kemenangan pertama unit ini adalah pemulihan $130.000 dari penipuan mata uang kripto yang dilakukan terhadap seorang lanjut usia. Ini adalah pengingat yang sangat baik tentang kekuatan penegakan hukum dan bagaimana blockchain dapat memulihkan aset.

Penipuan yang Menargetkan Seorang Warga Ohio Berusia 75 Tahun

Penyelidikan ini dimulai dengan kasus seorang wanita di Worthington, Ohio, yang ditipu hingga ratusan ribu dalam bentuk mata uang kripto. Penipuan ini dimulai ketika Basso mendapat peringatan pop-up di komputernya yang tampaknya menginformasikan adanya aktivitas penipuan yang terdeteksi di rekening bank suaminya. Para penipu, yang menyamar sebagai otoritas yang sah, memerintahkan wanita tersebut untuk menarik $1.000 dan menyetorkannya ke ATM Bitcoin sebagai bagian dari proses untuk "melindungi" dananya.

Setoran awal itu baru permulaan. Para penipu juga memaksa korban untuk menyetor lebih banyak uang serta memberikan rincian informasi pribadi yang sensitif, dan membuka rekening bank serta dompet mata uang kripto miliknya. Setelah penipuan itu dilaporkan, lebih dari $280.000 telah hilang dari rekening korban.

Untungnya, Departemen Kepolisian Worthington segera meminta bantuan dari tim yang baru dibentuk di BCI yang berfokus pada kejahatan keuangan siber, seperti penipuan yang melibatkan mata uang kripto, karena tindakan tim Investigasi Penipuan Elektronik, yang melacak $130.000 secara on-chain dan mengambilnya kembali saat pelaku jahat mencoba memindahkan dana lagi.

Tanggapan Strategis terhadap Kejahatan Keuangan Siber

Biro Investigasi Kriminal Ohio telah membentuk satu unit — tim Investigasi Penipuan Elektronik — untuk fokus pada jenis kejahatan keuangan yang sedang berkembang: kejahatan yang melibatkan mata uang kripto sebagai peran utamanya. Skema semacam itu semakin canggih dengan para penipu yang memanfaatkan anonimitas dan kemudahan penggunaan blockchain untuk mentransfer dana dengan cepat sehingga membuat sebagian besar aset tidak dapat dipulihkan setelah dicuri.

Jaksa Agung Ohio Dave Yost, yang meluncurkan unit tersebut, menggarisbawahi bahwa ada kebutuhan untuk menciptakan jenis unit ini berdasarkan peningkatan penipuan mata uang kripto. Karena dana pada blockchain ditransfer dengan sangat cepat, Yost menjelaskan bahwa memulihkan dana tersebut "seperti pengejaran sia-sia berteknologi tinggi. Untungnya, dengan menggunakan alat khusus dan pengetahuan menyeluruh tentang analisis blockchain, unit tersebut berhasil melacak sebagian besar aset yang dicuri.

Keberhasilan unit baru ini menunjukkan bagaimana penegak hukum menjadi mitra utama dalam melindungi korban kejahatan dunia maya, dan Lux mengatakan hal ini penting karena mata uang kripto menjadi lebih umum. Investigasi ini menyoroti pentingnya penegak hukum setempat, seperti Departemen Kepolisian Worthington, bermitra dengan unit khusus seperti Unit Investigasi Penipuan Elektronik BCI untuk melacak organisasi kriminal yang canggih.

Meningkatnya Ancaman Penipuan Mata Uang Kripto

Penipuan Mata Uang Kripto di Ohio Selama Setahun Terakhir Hal ini menyisakan banyak peluang bagi kejahatan kripto untuk memengaruhi kehidupan ribuan atau bahkan ratusan ribu investor. Menurut laporan oleh Scam Sniffer, Pada bulan September 2024 (Jaksa Agung Ohio) $46 juta dicuri dari investor mata uang kripto di AS. Nasihat bijak? Meningkatnya penipuan ini merupakan pengingat tepat waktu bagi semua orang — dan khususnya orang dewasa yang berisiko yang mungkin kurang paham dengan cara kerja transaksi mata uang kripto — bahwa keabsahan sesuatu dalam istilah kripto tidak berarti hal itu aman.

Para penipu berhasil memalsukan peringatan keamanan, yang menarik perhatian korban. Ketakutan biasanya menjadi incaran para penipu, memberi tahu korban bahwa uang mereka telah hilang, dan mereka mempercayainya atau hanya takut kehilangan dolar hasil jerih payah mereka dalam bentuk mata uang dengan tidak bertindak sekarang untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Dengan meminta uang tambahan dan berupaya mengakses lebih banyak informasi keuangan korban, para penipu ini terus memeras korban hingga ribuan dolar.

Jaksa Agung Ohio Dave Yost mendesak pendidikan dan kewaspadaan untuk terus menjadi pertahanan terbaik terhadap penipuan semacam itu. Penipuan mata uang kripto lebih sering ditujukan pada orang lanjut usia, mudah tertipu, yang mungkin kurang paham teknologi, katanya. Yost juga mencatat pentingnya pendidikan publik dalam membuat calon korban sadar sebelum penipu berhasil membocorkan rahasia mereka.

Kesimpulan: Kemenangan dalam Perang Melawan Penipuan Kripto

Hal ini merupakan kemenangan besar bagi unit Investigasi Penipuan Elektronik yang baru-baru ini dibentuk di Ohio, yang menghasilkan pengembalian dana pertama yang berhasil sebesar $130.000 dan seharusnya menjadi salah satu dari banyak kemenangan melawan kejahatan keuangan siber di masa mendatang. Total kerugian sebesar $280.000 menjadi pengingat keras tentang risiko yang terlibat dalam penipuan mata uang kripto, namun pemulihan ini menandai pentingnya pelaporan yang cepat dan tindakan penegakan hukum. Pekerjaan lembaga kepolisian setempat yang bekerja dengan penyidik ​​khusus dalam kasus semacam ini adalah kunci untuk melacak dana yang dicuri dan mengembalikannya kepada pemilik yang sah.

Namun, seiring dengan kemajuan mata uang kripto, perlindungan terhadap penipuan yang semakin meningkat juga harus ditingkatkan. Unit baru di Ohio menjadi contoh bagi negara bagian AS lainnya untuk bekerja sama dan menyelidiki kejahatan canggih dan terus berkembang yang dilakukan oleh para pedagang manusia dengan lebih baik. Di tahun-tahun mendatang, edukasi, kesadaran, dan respons cepat akan menjadi hal yang terpenting untuk melindungi calon korban dari penipuan semacam itu.

Bagikan dengan TheBITJournal melalui komentar di Twitter, LinkedIn, dan saluran Telegram tentang unit baru BCI dan dana curian yang berhasil diperolehnya kembali dari penipuan kripto.