Pemerintah AS telah mendakwa 18 individu dan perusahaan atas penipuan dan manipulasi pasar dalam industri kripto.

Tuduhan dibuka di Boston, yang menargetkan para pemimpin dari empat perusahaan mata uang kripto dan empat perusahaan jasa keuangan yang dikenal sebagai “pembuat pasar.”

Para pembuat pasar ini, bersama dengan karyawan perusahaan kripto, dituduh mengatur penipuan besar-besaran yang melibatkan manipulasi harga token kripto melalui serangkaian perdagangan palsu, yang dikenal sebagai perdagangan pencucian.

Taktik perdagangan yang curang dan skema pump and dump

Empat terdakwa telah mengaku bersalah, sementara yang lain telah setuju untuk melakukan hal yang sama. Sementara itu, tiga terdakwa lainnya telah ditangkap di Texas, Inggris, dan Portugal.

Sejauh ini, pihak berwenang telah menyita lebih dari $25 juta dalam bentuk kripto dan menonaktifkan banyak bot yang bertanggung jawab melakukan perdagangan pencucian uang senilai jutaan dolar di sekitar 60 token berbeda.

Menurut dokumen dakwaan, perusahaan yang dituduh terlibat dalam praktik penipuan untuk meningkatkan nilai token mereka.

Setelah harga token-token ini dinaikkan secara artifisial, para terdakwa menjual kepemilikan mereka pada harga yang lebih tinggi dalam apa yang biasa disebut sebagai skema “pump and dump”.

Salah satu perusahaan terbesar yang terlibat dalam penipuan ini, Saitama, pada satu titik memiliki valuasi pasar yang mencapai miliaran.

Salah satu pembuat pasar, yang telah setuju untuk mengaku bersalah, dilaporkan menjelaskan strategi tersebut kepada klien potensial, menjelaskan bahwa tujuan mereka di pasar sekunder adalah untuk menarik pembeli yang tidak tahu bahwa mereka sedang ditipu.

Pembuat pasar menjelaskan bahwa agar mereka dapat memperoleh laba, mereka perlu membuat pembeli lain kehilangan uang.

ZM Quant, CLS Global, dan MyTrade, beserta karyawan mereka didakwa melakukan pencucian perdagangan dan bersekongkol untuk mencuci token perdagangan yang dibuat oleh NexFundAI.

NexFundAI adalah perusahaan kripto dan token palsu yang dibuat oleh FBI untuk menyusup ke pasar penipuan.

Pembuat pasar keempat, Gotbit, bersama dengan CEO dan dua direkturnya, juga didakwa menjalankan operasi serupa.

NexFundAI dan kecurangan Gotbit

Investigasi ini adalah pertama kalinya penegak hukum menggunakan kripto buatan pemerintah untuk menangkap penipu.

Para terdakwa, yang tidak menyadari bahwa mereka berurusan dengan lembaga pemerintah, diduga menggunakan mata uang kripto palsu untuk menjalankan skema mereka.

Joshua Levy, Penjabat Jaksa Amerika Serikat untuk Distrik Massachusetts, menjelaskan bahwa perdagangan cuci telah ilegal di pasar keuangan tradisional selama bertahun-tahun dan bahwa peraturan ini juga berlaku untuk kripto.

Dia menambahkan bahwa:

"Tuduhan ini juga merupakan pengingat yang jelas tentang betapa waspadanya investor daring dan bahwa melakukan riset sebelum terjun ke ranah digital sangatlah penting. Orang-orang yang mempertimbangkan untuk berinvestasi di industri mata uang kripto harus memahami cara kerja penipuan ini sehingga mereka dapat melindungi diri mereka sendiri."

FBI mempelopori penyelidikan di bawah bendera “Operasi Token Mirrors.” Agen Khusus Jodi Cohen berkata:

"Apa yang diungkap FBI dalam kasus ini pada dasarnya adalah perubahan baru dalam kejahatan keuangan lama. FBI mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan menciptakan token dan perusahaan mata uang kripto miliknya sendiri untuk mengidentifikasi, mengganggu, dan membawa para penipu yang diduga ini ke pengadilan."

Menariknya, hanya setahun yang lalu, investigator on-chain ZachXBT memperingatkan komunitas agar waspada terhadap proyek apa pun yang melibatkan Gotbit karena beberapa laporan yang bocor menunjukkan beberapa "layanan yang sangat meragukan yang ditawarkan."

Menurutnya, Gotbit mengklaim, “Selama menit-menit pertama dalam tahap penemuan harga, kami akan mendorong harga hingga 10x untuk menciptakan FOMO dan mengumpulkan daya beli sebanyak mungkin untuk mencapai X ekstrem dan menjual token maksimum pada lonjakan berikutnya”