Departemen Kehakiman AS telah mengajukan gugatan hukum untuk menyita $2,67 juta dalam mata uang kripto, termasuk Tether (USDT) dan Bitcoin yang dijembatani Avalanche (BTC.b). Pemerintah mengklaim dana ini dibekukan selama upaya peretas Korea Utara untuk mencuci aset yang dicuri.

Dana yang Dipulihkan dari Peretasan Deribit dan Stake.com

Pemerintah AS berhasil memulihkan $1,7 juta dalam Tether dari peretasan bursa kripto Deribit pada November 2022, dan $970.000 dalam BTC.b dari peretasan kasino daring Stake.com pada September 2023.

Lazarus Group dan Pencucian Uang Melalui Tornado Cash

Gugatan pertama, yang diajukan oleh jaksa penuntut AS, berfokus pada bagaimana Lazarus Group mencuci dana curian dari peretasan Deribit menggunakan pencampur kripto #TornadoCash . Sebagian dari $28 juta yang dicuri dilacak, dan akhirnya berakhir sebagai Tether di blockchain Tron. Pihak berwenang AS melacak dana tersebut dengan menganalisis kesamaan antara beberapa dompet Ethereum yang melakukan transaksi hampir bersamaan dan menggunakan jembatan lintas rantai yang sama.

Peretas mencoba mencuci uang hasil curian tersebut dalam tiga gelombang. Dua upaya pertama berhasil diblokir saat penegak hukum membekukan sebagian dana, sedangkan upaya ketiga berhasil. Pihak berwenang AS berhasil membekukan sekitar $1,7 juta dalam USDT dari lima dompet.

Stake.com, Sinbad, dan Yonmix Pencampur Bitcoin

Gugatan kedua menyangkut peretasan Stake.com senilai $41 juta yang dilakukan Lazarus Group, di mana #hackers pencucian dana dilakukan dalam tiga tahap: mengonversi dana ke BTC melalui Avalanche Bridge, memindahkan BTC yang dicuri melalui mixer seperti Sinbad dan Yonmix, dan akhirnya mengonversi BTC ke #Stablecoins seperti USDT. Pihak berwenang berhasil membekukan sejumlah dana selama tahap pertama dan ketiga.

Pada tahap pertama, pihak berwenang membekukan dana dari beberapa transaksi yang melibatkan konversi aset curian menjadi token asli seperti MATIC milik Polygon dan BNB milik Binance Smart Chain, sebelum menjembataninya ke Bitcoin melalui Avalanche Bridge. Meskipun ada campur tangan pemerintah, para peretas berhasil memindahkan sebagian besar aset curian ke blockchain Bitcoin. Setelah berada di #bitcoin☀️ , mereka menggunakan mixer Sinbad dan Yonmix, yang beroperasi serupa dengan Tornado Cash di Ethereum, untuk semakin mengaburkan pergerakan dana. Namun, pihak berwenang hanya dapat memulihkan sejumlah kecil, sekitar $6.270 Bitcoin.

Kelompok Lazarus Tetap Aktif

Meskipun penegak hukum telah meningkatkan kemampuannya untuk melacak dan menyita mata uang kripto ilegal, Grup #Lazarus tetap aktif. Baru-baru ini, mereka terlibat dalam serangan terhadap bursa kripto India WazirX, di mana mereka diduga mencuri aset senilai $230 juta.