Analisis mendalam terhadap transaksi terbaru oleh mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried dan penelitian perusahaan modal ventura Alameda yang sekarang sudah tidak beroperasi menunjukkan bahwa SBF mungkin telah melanggar persyaratan jaminannya.
Pada 27 Desember — hanya beberapa hari setelah Bankman-fried keluar dari penjara dengan jaminan $250 juta — sebuah alamat yang dia konfirmasi secara pribadi sebagai miliknya pada September 2020 memindahkan semua sisa asetnya ke alamat baru.
Transaksi tersebut memindahkan sekitar $800 ethereum ke alamat yang tidak diketahui, di mana transaksi tersebut dipenuhi oleh lebih dari setengah juta mata uang kripto dari berbagai alamat, banyak yang dikenal sebagai alamat Alameda Research.
Mantan CEO FTX membantah terlibat dalam aktivitas on-chain, namun dia mengklaim kepemilikan salah satu alamat yang terlibat dalam tweet yang disebutkan di atas. Selain itu, menurut laporan CBS News tanggal 22 Desember, jaminan Bankman-Fried mencakup syarat untuk tidak membelanjakan lebih dari $1.000 tanpa izin pengadilan.
Tak satu pun dari ini adalah saya. Saya tidak dan tidak dapat memindahkan dana tersebut; Saya tidak memiliki akses ke sana lagi.https://t.co/5Gkin30Ny5
— SBF (@SBF_FTX) 30 Desember 2022
Mendalami data on-chain
Sejak dimulainya aktivitas on-chain pada 27 Desember, alamat yang baru dibuat telah memproses 105 transaksi yang menakjubkan — 52 pada 27 Desember dan 53 pada 28 Desember. Alamat tersebut menerima total cryptocurrency senilai $690,641, termasuk 32 transfer senilai total $367.083 dari alamat Alameda Research yang diketahui.
Transaksi dikirimkan melalui alamat yang baru dibuat yang menerima $800 dari alamat Bankman-Fried yang dikenal. | Atas izin Arkham Intelligence
Alamat baru hanya mengirimkan lima transaksi pembelanjaan, namun transaksi tersebut mengosongkan seluruh dananya dan membiarkan dompet kosong. Sebagian besar dikirim ke dua alamat, satu dimulai dengan 0xE5cC0 yang menerima transaksi $60.450 dan satu lagi dimulai dengan 0x64e9B yang menerima transaksi $605.280 dan transaksi $24.080.
Dua transaksi di sebelah kiri hanya bernilai $120 dan mungkin dikirim untuk membayar biaya transaksi dan menyedot uang dari alamat tersebut. Transaksi di sebelah kanan secara kumulatif bernilai sekitar $690.000. | Atas izin Arkham Intelligence.
Alamat 0xE5cC0 (yang menerima $60.450) hanya mengirim satu transaksi yang meneruskan seluruh saldonya ke alamat lain yang telah mengirimkan lebih dari satu juta transaksi sejak 21 April 2021. Bahkan memfilter transaksi yang dikirim sejak 27 Desember, alamat terkirim dengan baik lebih dari 6.824 transaksi — 3.331 di antaranya adalah transaksi pembelanjaan. Sayangnya, melacak transfer ini lebih jauh dari ini bukanlah hal yang mudah.
Sebaliknya, alamat yang menerima sebagian besar dana juga merupakan alamat yang baru dibuat dan tidak menunjukkan aktivitas sebelum 27 Desember. Alamat 0x64e9B menerima total 30 transfer masuk yang menghasilkan aset digital senilai $4,169 juta, termasuk alamat baru yang menjadi tujuan pengiriman $800 dari alamat Bankman-Fried yang dikonfirmasi. Jumlah ini mungkin lebih banyak daripada dana yang dibuang ke alamat ini, mengingat beberapa transaksi masuk mengembalikan swap Metamask dan Uniswap (UNI).
Transfer alamat 0x64e9B mencakup total aset digital senilai lebih dari $860,000 yang dipindahkan ke pertukaran instan Fixed Float. Ini menghentikan perubahan transaksi, karena kustodian terpusat mengambil dana tersebut dengan imbalan aset digital yang berbeda. Transaksi keluar penting lainnya adalah transfer $186,000 ke alamat nol renBTC, yang merupakan cara untuk mentransfer token antar blockchain.
Apakah Sam Bankman-Fried melanggar persyaratan jaminannya?
Data on-chain dan tweet lama mantan FTX menunjukkan bahwa dia memang mentransfer aset digital senilai sekitar $800 ke alamat yang kemudian terlibat dalam pengurasan alamat Alameda Research. Meskipun hal ini menunjukkan bahwa Bankman-Fried kemungkinan berada di balik transaksi tersebut, tidak ada cara mudah untuk membuktikan bahwa dia hanya mengirim cryptocurrency senilai $800 ke alamat yang sama yang kebetulan juga menerima transfer signifikan dari Alameda Research dan lainnya.
Transaksi yang secara jelas dan tidak dapat disangkal terkait dengan Bankman-Fried hanya kurang dari $200 dari batas $1.000 miliknya. Namun, kami tidak dapat memastikan bahwa dia tidak memiliki izin tersebut. Penolakannya untuk melakukan transfer apa pun membuat kecil kemungkinan bahwa transaksi tersebut bersifat sah dan bahwa ia mendapat izin hakim untuk memindahkan sejumlah besar uang.
Kesimpulannya, Bankman-Fried mungkin melanggar persyaratan jaminannya. Namun, tanpa penyelidikan lebih lanjut – mungkin oleh penegak hukum – tidak dapat dikatakan apakah dia melakukan hal tersebut.
