YEREVAN (CoinChapter.com) — Binance, bursa mata uang kripto global utama, mendukung otoritas India dalam membongkar aplikasi permainan yang terlibat dalam penipuan terhadap pengguna sekitar Rs 400 crore ($47,6 juta). Akibatnya, tindakan ini menyoroti peran penting yang dimainkan oleh Unit Intelijen Keuangan (FIU) Binance. Unit tersebut memberikan data penting kepada Direktorat Penegakan Hukum (ED) India.
ED India Membongkar Penipuan Senilai $47,6 Juta dengan Bantuan Binance. Blog Binance Meningkatnya Keluhan Memicu Tindakan Cepat
Inisiatif ini dimulai ketika polisi setempat di seluruh India menerima banyak pengaduan dari orang-orang yang tertipu oleh aplikasi game, Fiewin. Ketika laporan korban melonjak, ED memulai penyelidikan untuk mengungkap mekanisme di balik penipuan tersebut. Penyidik menemukan bahwa Fiewin memikat pengguna dengan potensi untuk mendapatkan uang dengan memainkan mini-game. Setelah pengguna menyetorkan dana ke akun mereka, aplikasi tersebut memblokir mereka dari penarikan uang. Aplikasi tersebut juga secara diam-diam mengalihkan dana ke beberapa dompet mata uang kripto melalui jalur tersembunyi.
Jejak Rinci Mengungkap Jaringan Luas Fiewin
ED mengungkap bahwa Fiewin adalah bagian dari jaringan kriminal lintas batas yang canggih. Selain itu, jaringan ini dengan cekatan menyembunyikan pergerakan dana ilegal menggunakan rekening bank milik kurir dan beberapa dompet mata uang kripto. ED melacak aliran uang hasil pencucian uang ini. Hal ini mengungkap skema rumit yang dibuat untuk menghindari deteksi.
Khususnya, penyelidikan tersebut menghasilkan penangkapan empat orang yang terkait dengan penipuan tersebut. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya besar ED untuk membongkar sepenuhnya jaringan kriminal di balik operasi aplikasi Fiewin.
“Binance dan ED Atasi Jaringan Penipuan Senilai $47,6 Juta. Sumber: BinanceReport
Postingan Binance Berkolaborasi dengan Pihak Berwenang India untuk Membongkar Penipuan Senilai $47,6 Juta muncul pertama kali di CoinChapter.