YEREVAN (CoinChapter.com) — Pemerintah AS telah menjatuhkan sanksi kepada dua orang Rusia dan dua bursa mata uang kripto atas dugaan keterlibatan mereka dalam kegiatan pencucian uang. Oleh karena itu, upaya terkoordinasi oleh Departemen Keuangan, Kehakiman, dan Luar Negeri AS, bersama dengan lembaga penegak hukum internasional, bertujuan untuk menghentikan aliran keuangan gelap melalui platform kripto ini.
Mengidentifikasi Pelaku Utama dalam Pencucian Uang
FinCEN, biro Departemen Keuangan, telah melabeli PM2BTC, bursa mata uang kripto, sebagai perhatian utama untuk pencucian uang. Akibatnya, Sergey Ivanov, yang terkait dengan PM2BTC, dan bursa Cryptex kini berada di bawah sanksi AS. Menurut penyelidikan, PM2BTC telah memproses dana yang berasal dari serangan ransomware dan sumber ilegal lainnya, yang menghubungkan hampir setengah dari transaksinya dengan aktivitas ini.
Sanksi AS terhadap Aktivitas Kripto Rusia. Sumber: Departemen Keuangan AS Menganalisis Cakupan Transaksi Ilegal
Investigasi mengungkap bahwa PM2BTC bekerja sama dengan Universal Anonymous Payment System (UAPS), jaringan yang dikenal dengan pembayaran bawah tanah. Cryptex, yang terdaftar di St. Vincent dan Grenadines tetapi beroperasi terutama di Rusia, terlibat dalam transaksi senilai lebih dari $720 juta. Transaksi ini melibatkan entitas yang sering digunakan oleh penjahat dunia maya, termasuk layanan dan bursa campuran tanpa protokol KYC (Know Your Customer) yang kuat.
Bagian Investigasi Siber Dinas Rahasia AS, bersama dengan Kepolisian Belanda dan Dinas Intelijen dan Investigasi Fiskal Belanda, telah memainkan peran penting dalam menyita domain dan mengganggu infrastruktur yang mendukung PM2BTC dan Cryptex.
Proses Hukum dan Dakwaan
Khususnya, Pengadilan Distrik Virginia Timur telah membuka dokumen yang mendakwa Sergey Ivanov dan Timur Shakhmametov dengan beberapa tuduhan penipuan bank dan pencucian uang. Akibatnya, tuduhan ini berasal dari keterlibatan mereka dengan situs web yang memfasilitasi carding—perdagangan informasi kartu kredit curian.
Siaran Pers Departemen Kehakiman AS tentang Dakwaan Pencucian Uang Rusia. Sumber: Departemen Kehakiman AS
Departemen Luar Negeri menawarkan hadiah hingga $10 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapan atau hukuman Ivanov atau Shakhmametov. Hadiah ini juga menggarisbawahi keseriusan tuduhan tersebut. Selain itu, hal ini mencerminkan komitmen pemerintah AS untuk memerangi kejahatan keuangan internasional yang terkait dengan jaringan mata uang kripto dan pencucian uang.
Departemen Luar Negeri AS Beri Penghargaan untuk Informasi Kejahatan Dunia Maya Rusia. Sumber: Departemen Luar Negeri AS
Yang terpenting, tindakan tegas dan sanksi terhadap bursa kripto dan individu Rusia ini menyoroti dedikasi pemerintah AS untuk menghentikan penggunaan mata uang digital secara ilegal. Oleh karena itu, dengan berfokus pada jaringan ini, AS dan sekutu internasionalnya berupaya melindungi sistem keuangan global. Dengan demikian, mereka bertujuan untuk mengurangi risiko yang terkait dengan transaksi kripto yang tidak diatur.
Postingan AS Berikan Sanksi pada Entitas Kripto Rusia atas Dugaan Aktivitas Pencucian Uang muncul pertama kali di CoinChapter.