Tether telah membantu Departemen Kehakiman AS untuk menyita dana senilai $6 juta yang terkait dengan dugaan penipuan kripto. Tether memiliki daftar alamat yang dibekukan yang terus bertambah, yang sering kali terkait dengan peretasan atau eksploitasi lainnya.
Tether, Inc. mengumumkan pada hari Jumat bahwa mereka membantu Departemen Kehakiman AS dalam menyita hingga $6 juta USDT. Dana tersebut telah dikaitkan dengan dompet yang digunakan dalam dugaan penipuan kepercayaan. USDT adalah salah satu token yang paling banyak digunakan untuk pembayaran antara dompet pribadi dan telah dikaitkan dengan aktivitas ilegal kecil dan upaya besar untuk menghindari sanksi.
Penipuan kripto juga sering mengundang jenis tautan jahat baru, yang disebut penipu pemulihan. Mereka sering menargetkan korban di tahap selanjutnya, dengan memposting tautan jahat yang dapat menguras atau membahayakan dompet.
Departemen Kehakiman AS menindak skema USDT di Asia Tenggara
Bantuan terbaru dari Tether akan melibatkan investigasi terhadap penipuan dari kawasan Asia Tenggara. Keterlibatan Departemen Kehakiman AS ini menyusul serangkaian serangan terarah terhadap warga AS. Tahun lalu, Tether telah membantu dalam beberapa operasi melawan penipu, mencegat sejumlah dompet yang berisi total $14 juta dari penipuan kepercayaan. Tambahan $1,4 juta diperoleh kembali dari penipuan dukungan teknis. Secara total, Tether.Inc telah menarik kembali $128 juta dalam USDT dan mengirimkannya kembali kepada para korban.
Para investigator juga menemukan saldo USDT sebesar $6 juta dari dana pengguna yang tersisa. Tether memiliki kemampuan untuk memasukkan alamat-alamat tersebut ke daftar hitam dan berpotensi mengganti kerugian individu. Di masa lalu, Tether telah membekukan hingga 1,8 miliar token USDT untuk mencegah penipu mencuci atau mencampur dana tersebut.
Skema penipuan ini sering kali dimulai dengan menghubungi individu melalui aplikasi obrolan. Para penipu kemudian mengarahkan mereka ke situs-situs yang tampak sah yang menawarkan keuntungan tinggi untuk penyetoran mata uang kripto.
Para korban diinstruksikan untuk membuat akun dengan broker kripto yang sah dan memperoleh USDT. Dana tersebut kemudian dikirim ke platform investasi, yang sepenuhnya mengendalikan token melalui dompetnya. Awalnya, skema tersebut memberikan hasil seperti yang dijanjikan. Kemudian, setelah para penjahat mendapatkan kepercayaan korban, pembayaran dihentikan. Beberapa skema bahkan mengirimkan pesan untuk pembayaran tambahan guna mencairkan dana.
"Dalam penipuan ini, penipu menipu warga AS dengan membuat mereka percaya bahwa mereka mentransfer dana ke peluang investasi mata uang kripto, padahal sebenarnya mereka tanpa sadar menyerahkan uang mereka kepada penipu," kata Jaksa AS Graves.
Mata uang kripto menjadi alat yang paling disukai untuk kejahatan keuangan digital, menurut Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI. Sejak tahun 2022, penipuan digital terkait kripto meningkat sebesar 45%, karena kripto adalah cara termudah untuk menarik dana tanpa jejak.
USDT memungkinkan pelarangan alamat
USDT tidak sepenuhnya bebas dari sensor. Tether dapat melarang atau memasukkan alamat ke daftar hitam, dan beberapa bursa juga dapat menolak untuk menukar koin dengan asal yang meragukan. Hingga September 2024, Tether telah melarang total 1.814 alamat.
Daftar hitam hanya dapat diselesaikan jika dana tidak tercampur atau dikirim ke dompet yang lebih kecil. Penipuan kepercayaan sering juga dikenal sebagai penipuan pembantaian babi. Permainan kepercayaan yang sama dimainkan untuk membuat korban mempercayakan dana sebagai bentuk investasi. Sekali lagi, pada awalnya, korban bahkan menerima pengembalian yang tinggi atas investasi mereka.
Penipu yang melakukan penyembelihan babi biasanya tidak meninggalkan uang di dompet mereka. Awal tahun ini, peneliti dari Eliptic mencatat sebagian besar hasil dari permainan kepercayaan tersebut dicuci melalui Huione Guarantee, pasar P2P yang menyamarkan aktivitas kripto ilegal. Setelah dana korban diamankan, dana tersebut berpindah melalui pasar, sehingga hampir tidak dapat dilacak.
Institut Perdamaian Amerika Serikat juga membuat laporan tentang gelombang kejahatan dunia maya di Asia Tenggara. Penipuan penipuan kepercayaan ini sering kali berasal dari kelompok-kelompok terorganisasi, yang sering kali berlokasi di Myanmar, Kamboja, atau Laos. Namun, pusat-pusat penipuan ini tersebar di wilayah daratan dan kepulauan di Asia Tenggara serta wilayah Indo-Pasifik yang lebih luas.
USDT berbasis TRON menimbulkan lebih banyak keraguan tentang penipuan
Penggunaan stablecoin telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir, dengan sebagian lalu lintas menuju bursa atau operasi kripto yang transparan. Namun, USDT memiliki lebih dari 61,8 miliar token yang dicetak di TRON.
Versi token yang sebenarnya tidak terlalu penting untuk melakukan penipuan. Namun, USDT pada TRON mencurigai profil transaksinya.
Tidak seperti stablecoin lainnya, USDT berbasis TRON memiliki prevalensi transaksi berskala besar, seringkali melebihi $100K. Token ini sangat efisien dalam mentransfer nilai, dengan transaksi di bawah $100 mengambil porsi yang relatif kecil dari semua transfer.
Laporan Cryptopolitan oleh Hristina Vasileva