Departemen Kehakiman AS mengatakan pada hari Kamis bahwa pihaknya menyita domain yang terkait dengan tiga bursa kripto yang dituduh memfasilitasi lebih dari $1,1 miliar dalam transaksi terlarang sebagai bagian dari tindakan keras terkoordinasi terhadap operasi pencucian uang Rusia.
DOJ, yang bekerja sama dengan Departemen Keuangan, Dinas Rahasia, dan mitra penegakan hukum internasional, membuka dakwaan terhadap warga negara Rusia Sergey Ivanov, menurut sebuah pernyataan.
Ivanov, yang juga dikenal sebagai “Taleon,” dituduh mengoperasikan sejumlah layanan pencucian uang yang melayani pelaku kejahatan dunia maya, termasuk kelompok ransomware dan pengedar narkoba di darknet.
Pihak berwenang AS juga mendakwa warga negara Rusia Timur Shakhmametov, atau "JokerStash," menuduhnya menjalankan Joker's Stash, salah satu situs web kartu terbesar dalam sejarah, yang menjual data kartu pembayaran curian.
Ivanov diduga mengoperasikan bursa kripto seperti UAPS, PinPays, dan PM2BTC, yang memproses sekitar $1,15 miliar dalam transaksi aset digital.
Analisis Blockchain yang dilakukan oleh pihak berwenang mengungkapkan bahwa 32% Bitcoin yang ditangani oleh bursa terkait dengan aktivitas kriminal, termasuk lebih dari $158 juta dalam penipuan dan lebih dari $8,8 juta dari pembayaran ransomware.
Sehubungan dengan tindakan AS, otoritas Belanda menyita server yang menghosting PM2BTC dan Cryptex, memulihkan lebih dari $7 juta dalam bentuk kripto, menurut tuduhan Departemen Kehakiman.
Cryptex, bursa kripto lain yang terkait dengan pencucian uang, memfasilitasi transaksi senilai $1,4 miliar, yang 31% di antaranya terkait dengan tindakan kriminal, menurut dakwaan tersebut.
Dinas Rahasia AS memperoleh otorisasi pengadilan untuk menyita domain UAPS, PM2BTC, dan Cryptex. Pengunjung situs tersebut kini melihat pemberitahuan pemerintah yang menunjukkan penyitaan tersebut.
"Tindakan hari ini menyoroti upaya Departemen yang terus menerus untuk menghentikan pelaku kejahatan siber dan ekosistem kriminal mereka," kata Wakil Jaksa Agung Lisa Monaco dalam pernyataan tersebut. "Kedua warga negara Rusia yang didakwa hari ini diduga mengantongi jutaan dolar dari pencucian uang yang marak."
Ivanov didakwa dengan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan dan membantu serta bersekongkol dalam penipuan bank karena menyediakan layanan pemrosesan pembayaran ke situs web kartu kredit Rescator. Ia juga didakwa dengan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang karena menangani hasil dari Joker’s Stash.
Departemen Keuangan AS juga memberikan sanksi kepada Ivanov dan Cryptex, sementara Departemen Luar Negeri menawarkan hadiah hingga $11 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapan mereka yang terlibat.