Pemerintah Amerika Serikat telah mengambil tindakan terhadap dua warga Rusia dan dua bursa mata uang kripto yang terkait dengan dugaan pendanaan ilegal Rusia. Departemen Keuangan, Kehakiman, dan Luar Negeri terlibat, bersama dengan berbagai lembaga penegak hukum luar negeri.
Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) Departemen Keuangan mengidentifikasi PM2BTC, bursa mata uang kripto Rusia, dan Sergey Ivanov, yang terkait dengan bursa tersebut, sebagai pihak yang menjadi "perhatian utama pencucian uang." Pada saat yang sama, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan telah memberikan sanksi kepada Ivanov dan bursa kripto lainnya, Cryptex.
Pertukaran kripto ke dunia bawah
PM2BTC diduga memproses hasil serangan ransomware dan aktivitas ilegal lainnya. Menurut FinCen, setengah dari aktivitasnya terkait dengan operasi ilegal. Menurut Chainalysis, PM2BTC berbagi infrastruktur dompet dengan UAPS (Universal Anonymous Payment System), sistem pemrosesan pembayaran bawah tanah.
Cryptex terdaftar di St. Vincent dan Grenadines tetapi beriklan dalam bahasa Rusia. Menurut Departemen Keuangan:
“Cryptex juga dikaitkan dengan lebih dari $720 juta dalam transaksi ke layanan yang sering digunakan oleh pelaku ransomware dan penjahat dunia maya yang berbasis di Rusia, termasuk toko penipuan, layanan pencampuran, bursa yang tidak memiliki program KYC, dan bursa mata uang virtual Garantex yang ditunjuk OFAC.”
Sumber bisnis Cryptex. Sumber: Chainalysis
Departemen Keuangan AS mengakui Bagian Investigasi Siber Dinas Rahasia AS, Kepolisian Belanda, dan Dinas Intelijen dan Investigasi Fiskal Belanda atas penyitaan domain web dan infrastruktur yang terkait dengan PM2BTC, Cryptex, dan Ivanov. Chainalysis mengatakan bahwa pihaknya dan Tether juga turut berkontribusi dalam upaya tersebut.
Tautan ke “carding”
Dalam dokumen yang dibuka di Pengadilan Distrik Virginia Timur, Ivanov didakwa dengan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan dan membantu serta bersekongkol dalam penipuan bank yang berhubungan dengan situs web yang terlibat dalam "carding," atau perdagangan informasi kartu kredit curian.
Timur Shakhmametov didakwa dengan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan dan membantu serta bersekongkol dalam penipuan bank, satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan perangkat akses, dan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang yang terkait dengan operasi yang sama.
Sumber: Departemen Luar Negeri AS
Departemen Luar Negeri menawarkan hadiah hingga $10 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapan dan/atau hukuman Ivanov atau Shakhmametov.
Majalah: Temui para peretas yang dapat membantu mendapatkan kembali tabungan kripto Anda