Dengan meningkatnya jumlah penipuan mata uang kripto, pihak berwenang di seluruh dunia berjuang untuk melindungi pengguna agar tidak menjadi korban penipu. Dalam hal ini, Departemen Perlindungan dan Inovasi Keuangan California (DEPI) telah memperingatkan 17 situs web pialang yang mungkin terlibat dalam penipuan dan penipuan.
Perusahaan Menyamar sebagai Uniswap dan Wintermute
Menurut halaman peringatan konsumen DEPI, pengawas pasar menerima keluhan dari investor yang menjadi korban penipuan sebelum menerbitkan daftar tersebut.
Beberapa perusahaan kripto yang masuk daftar antara lain Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamenltd/Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com, dan ZC Exchange.
Dua dari 17 perusahaan meniru merek terkenal di industri untuk menipu investor yang tidak menaruh curiga. Peniru yang menyamar sebagai bursa terdesentralisasi (DEX) Uniswap dan pembuat pasar terpusat Wintermute masing-masing terdaftar sebagai eth-Wintermute.net dan UniSwap LLC. Operator di balik situs web bersembunyi dengan nama palsu untuk melakukan aktivitas penipuan mereka.
Regulator membutuhkan waktu 48 jam untuk menyusun daftar yang menyatakan bahwa platform yang disebutkan sebelumnya “tampaknya terlibat dalam penipuan terhadap konsumen California.”
Bukan yang pertama
Penting untuk dicatat bahwa ini bukan pertama kalinya regulator California mengeluarkan peringatan penipuan untuk memperingatkan investor terhadap perusahaan mencurigakan yang dianggap sebagai organisasi sah.
Biasanya regulator akan mempublikasikan satu atau dua perusahaan atau individu yang menyatakan bahwa kerja sama tersebut mungkin melakukan penipuan terhadap investor daerah.
Laporan terbaru mewakili gelombang penipuan kripto terbesar kedua yang dirilis tahun ini, menunjukkan bahwa jumlah penipuan telah meningkat secara drastis menjelang akhir tahun. Pada bulan Juni, DEPI mengeluarkan red notice terhadap 26 perusahaan palsu yang berpotensi menghabiskan ribuan hingga jutaan dolar dari investor.
Menurut laporan tersebut, peringatan tersebut datang dari keluhan yang diterima pengawas pasar lokal dari pengguna kripto di wilayah tersebut yang mengklaim bahwa perusahaan tersebut telah mengeksploitasi mereka.
Peringatan tersebut menyatakan bahwa investor mengalami kerugian antara $2000 dan $1,5 juta.
Meskipun publikasi sebelumnya melampaui publikasi baru yang diterbitkan pada tanggal 27 dan 28 Desember, DEPI mengatakan bahwa publikasi tersebut didedikasikan untuk melindungi pengguna dari penipuan dan penipuan.
Pos Regulator California Memperingatkan 17 Perusahaan Pialang Kripto yang Diduga Penipuan muncul pertama kali di Coinfomania.
