Laporan memperoleh akses ke gugatan yang diajukan oleh P2P Bitcoin Brasil, yang menuduh perusahaan di pasar keuangan menjalankan skema sensor rahasia terhadapnya.
Pria yang memegang bitcoin dengan wajah sedih dan rumah di latar belakang, salah satunya dengan bendera Brasil dicat di dinding
Masih dalam tahap awal dan tanpa tanggapan yang semestinya dari bank Brasil dan Binance, yang terlibat dalam proses yang diajukan oleh pedagang P2P Bitcoin di Brasil, klien menuduh bahwa institusi tersebut memblokir akun mereka.
Dalam prosesnya, warga P2P Brasil di Olímpia, di pedalaman São Paulo, meminta untuk segera membuka blokir akunnya di institusi tersebut.
Dia menggugat pengadilan São Paulo, meminta tindakan diambil terhadap beberapa bank dan hanya terhadap Binance di antara broker mata uang kripto.
Daftar 10 perusahaan yang terlibat terdiri dari Pic Pay Card, Next Tecnologia e Servicos Digitais S.A., Banco Inter S.A., Mercado Pago Instituição de PayPal Ltda, Banco Bradesco S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Nu Escolhas S.A. (Nubank), Banco do Brasil S.A., Banco BTG Pactual S.A., B Fintech Serviços de Tecnologia Ltda (Binance).
Apa yang dikatakan pedagang bitcoin Brasil di pengadilan?
Dalam gugatan yang diajukan ke Pengadilan São Paulo, sebesar R$ 40,200.00, investor yang identitasnya dirahasiakan dalam laporan tersebut, menyatakan bahwa ada kemungkinan sensor yang sedang berlangsung terhadapnya di antara lembaga keuangan di Brasil.
Menyerukan agar segera membuka blokir akunnya, dia menyatakan bahwa sejak Januari 2024 dia kemungkinan mengalami penganiayaan.
“Dalam kasus ini, penggugat menyatakan bahwa dia adalah investor dan pedagang aset digital (aset kripto atau cryptocurrency); Namun, sejak 19 Januari 2024 mengalami kesulitan dalam melakukan transaksi perbankan (operasi transfer dibatalkan dan/atau dibatalkan), karena peringatan penipuan yang dikeluarkan dan dibagikan secara internal dan tanpa pandang bulu di antara lembaga keuangan dan broker”, demikian pembelaannya. dalam prosesnya.
Pembelaan pedagang bitcoin P2P juga mengklaim bahwa pengguna lain yang mencoba berdagang dengannya di Binance menerima peringatan. “Selain itu, pengguna lain dari broker dan platform “Binance” diperingatkan tentang kemungkinan penipuan saat berinteraksi dengan profil pengguna Anda. Penulis berasumsi bahwa karena adanya prosedur internal antar lembaga keuangan, peringatan ini dikeluarkan dan dibagikan tanpa verifikasi terlebih dahulu mengenai asal informasi tersebut; menghalangi penggugat untuk melakukan transaksi tanpa alasan yang jelas”, pembela terus berargumentasi.
Terakhir, pengacara yang mewakili penjual bitcoin Brasil juga menyerukan urgensi untuk “menghapus semua alarm yang mengindikasikan penipuan di profil pengguna penulis dan bagi lembaga keuangan (terdakwa) untuk membuka blokir rekening bank.”
Apa yang dikatakan hakim saat menolak permintaan mendesak tersebut?
Dalam menolak permintaan bantuan segera dari pedagang bitcoin Brasil terhadap Binance dan bank lain, hakim menjelaskan pandangannya tentang kasus tersebut.
Menurut hakim Alexandre Cesar Ribeiro, “penggugat tidak menunjukkan upaya apa pun untuk melakukan solusi di luar hukum terhadap masalah ini (mendapatkan klarifikasi dan/atau menyalin dokumen peringatan penipuan) untuk menyajikan fakta dengan lebih baik di pengadilan.”
Lebih lanjut, dia menunjukkan bahwa bank harus mematuhi pedoman peraturan dan kepatuhan. “Meskipun demikian, lembaga keuangan bertanggung jawab untuk mematuhi berbagai pedoman peraturan dan aturan kepatuhan; membenarkan, berdasarkan kebijakannya, setiap penolakan untuk menyediakan layanan, melalui penilaian risiko keuangan dan peraturan yang terlibat (sebagai suatu peraturan). Apakah kinerja lembaga-lembaga tersebut adil atau tidak (legal atau ilegal), itu soal kelayakan untuk dinilai setelah proses adversarial dibuka,” pungkas hakim dengan menampik urgensinya.
Hakim Alexandre Cesar Ribeiro mengatakan dia tidak dapat menyetujui permintaan pedagang bitcoin karena kepatuhan adalah milik bank/Verifikasi Livecoin pada 24 September 2024.
Ketika menganalisis kasus tersebut, hakim menolak permintaan mendesak dan memberikan waktu 15 hari bagi semua terdakwa untuk menyampaikan pembelaan mereka dalam kasus tersebut, dengan ancaman hukuman karena wanprestasi dalam prosesnya. Dalam putusannya, hakim juga menyatakan para pihak dapat membuat perjanjian, termasuk perjanjian di luar hukum, untuk mengakhiri perselisihan.
Jika perusahaan-perusahaan yang disebutkan dalam proses tersebut ingin memberikan komentar, ruang redaksi tersedia untuk menerima komentar mengenai kasus tersebut.