Dalam dua hari terakhir, seorang pemain di Twitter melaporkan bahwa dia ditipu sebesar 10wu saat membeli USDT, yang ternyata bernilai 700.000 yuan, yang sangat disayangkan.
Cara penipuannya memang klise. Penipu ingin membeli U darinya, namun karena takut ditipu, ia meminta penjamin pihak ketiga yang diketahui kedua belah pihak, dan meminta pembeli dan penjual untuk mentransfer 10 Wu ke. penjamin.
Pemain ini tidak memverifikasi akun WeChat penjamin, dia hanya melihat avatar dan nama panggilannya, lalu mentransfer 10wu ke alamat penjamin. Setelah transfer berhasil, grup tersebut dibubarkan dan dia tidak dapat menemukan siapa pun.
Akun WeChat penjamin adalah palsu dan tidak memiliki nama asli. Sekalipun akun WeChat penipu memiliki nama asli, polisi tidak akan bisa menerimanya.
Memeriksa catatan transaksi di rantai, 10wu masih di rantai, tetapi pemegang di belakang dompet tidak dapat memeriksanya. Saya tidak tahu harus mencari siapa.
Beberapa waktu lalu, ada seorang pemain yang menarik uang melalui platform OTC dan merealisasikan 340.000, namun rekening kartu banknya dibekukan beberapa bulan kemudian.
Dia tidak menarik RMB setelah menguangkannya, dan saldonya dibekukan beberapa bulan kemudian. Sekarang dia secara aktif memberikan informasi yang relevan.
Penarikan uang melalui platform C2C, proses transaksinya relatif aman, namun karena merchant memiliki banyak pengguna, tidak diketahui dana mana yang berisiko, dan sulit untuk dicegah.
Dengan popularitas blockchain, semakin banyak orang yang memegang mata uang kripto dan menggunakan USDT untuk membeli atau menjual mata uang kripto seperti BTC dan ETH.
Namun, pasar enkripsi saat ini kurang memiliki pengawasan yang efektif, dan pertukaran USDT telah menjadi perilaku pinggiran, yang membawa risiko tertentu.
Tidak ada jalur pertukaran resmi, dan hanya dapat dilakukan melalui perorangan atau pihak ketiga. Keamanan tidak dapat dijamin, dan orang-orang ditipu dari waktu ke waktu.
Misalnya, berikut adalah beberapa cara umum untuk ditipu.
①Penipuan perantara palsu
Mirip dengan artikel sebelumnya, penipu mendapatkan kepercayaan korban melalui kenalan atau "penjamin" dan berpura-pura menjadi pihak ketiga yang netral untuk menjamin keamanan transaksi. Begitu korban mentransfer U kepada mereka, pihak lain akan segera kehilangan kontak.
Dalam penipuan jenis ini, korban secara membabi buta mempercayai perantara atau kenalannya dan menurunkan kewaspadaannya sehingga mengakibatkan mereka tertipu.
② Penipuan insentif nilai tukar
Membujuk korban untuk ikut bertransaksi dengan menawarkan nilai tukar yang menarik.
Menawarkan beberapa poin persentase lebih tinggi dari nilai tukar pasar, atau tidak membebankan biaya penanganan, untuk menarik korban yang ingin menukar mata uang setelah mentransfer USDT, pihak lain akan kehilangan kontak.
Umumnya mengacu pada harga pasar. Ada risiko pada nilai tukar yang terlalu tinggi atau terlalu rendah.
③Voucher pembayaran palsu
Setelah korban mentransfer USDT atau berjanji membayar terlebih dahulu, penipu mengirimkan voucher pembayaran RMB palsu yang mengklaim bahwa transfer telah selesai, namun nyatanya korban belum menerima uang sama sekali.
Ada banyak sekali cara untuk ditipu, namun yang terpenting adalah tetap waspada, memverifikasi informasi kedua belah pihak dengan cermat, dan segera mengakhiri transaksi jika dirasa tidak dapat diandalkan atau berisiko.
Saat menukar mata uang apa pun, tetap berpikiran jernih dan jangan berinteraksi dengan orang asing.
Namun, ketika berpartisipasi di pasar kripto, kebutuhan pertukaran masih akan ada dari waktu ke waktu, jadi bagaimana cara menghindari penipuan?
①Pilih platform perdagangan formal
Pilih platform yang dapat dipercaya agar tidak ditipu. Platform reguler biasanya memiliki proses verifikasi identitas dan mekanisme jaminan transaksi yang lengkap, yang secara efektif dapat mengurangi risiko transaksi.
Misalnya, semua platform perdagangan besar memiliki transaksi C2C, yang dapat ditukar secara langsung. Proses transaksinya relatif aman. Namun, pedagang membayar dalam jumlah besar dan dalam jumlah besar, dan mungkin ada risiko keuangan tertentu, yaitu apakah RMB yang diterima dapat diandalkan.
②Pilih perantara pihak ketiga yang andal
Anda dapat menemukan perantara pihak ketiga yang dapat diandalkan, seperti beberapa KOL atau pemilik grup yang sudah dikenal, yang secara otomatis mengambil peran sebagai perantara pihak ketiga dalam grup pengguna.
Misalnya, perdagangan perantara A5 berspesialisasi dalam perdagangan perantara aset virtual. Ini adalah platform berusia 20 tahun dan relatif aman dan andal.
③Verifikasi identitas pihak lain
Dalam transaksi apa pun, pastikan untuk memverifikasi identitas pihak lain dengan cermat, terutama jika ada perantara atau pihak ketiga yang terlibat, seperti memeriksa ID WeChat atau akun QQ pihak lain untuk memastikan tidak ada pihak ketiga palsu yang terlibat.
④Gunakan transaksi uji jumlah kecil
Anda juga dapat melakukan uji transaksi dalam jumlah kecil terlebih dahulu untuk memastikan pihak lain menyelesaikan transaksi sesuai kesepakatan sebelum melakukan transfer dalam jumlah besar.
Meski hal ini tidak bisa sepenuhnya menghindari risiko, namun setidaknya bisa mengurangi kerugian akibat ditipu dalam transaksi besar.
⑤Jangan tergiur dengan nilai tukar yang tinggi
Para penipu biasanya memanfaatkan keinginan korbannya untuk menawar dengan menawarkan nilai tukar yang lebih tinggi dari harga pasar.
Saat menukar USDT, Anda harus tetap rasional, menghindari pengaruh nilai tukar yang tinggi, dan melakukan transaksi sesuai harga pasar.
⑥Konfirmasi pelepasan koin setelah konfirmasi penerimaan pembayaran
Baik melalui platform atau transaksi pihak ketiga, langkah selanjutnya harus diambil setelah RMB diterima.
Saat melakukan transaksi, login ke perbankan online untuk memeriksa status kedatangan sebenarnya, dan hindari melanjutkan ke langkah berikutnya hanya berdasarkan tangkapan layar pembayaran yang dikirimkan oleh pihak lain.
Pasar enkripsi saat ini masih dalam siklus pertumbuhan yang gila-gilaan. Teknologi Blockchain sedang mengubah dunia. Sering terjadi penipuan dan penipuan. Anda harus berhati-hati dalam setiap transaksi.
Baik itu USDT atau RMB, semuanya dikumpulkan melalui kerja keras. Senang rasanya bisa memperoleh dan mempertahankannya. Ada risiko dan manfaat di pasar kripto, jadi perlakukan setiap transaksi dengan hati-hati.
Di atas hanyalah pendapat pribadi saya, bukan saran investasi. Saya Chuxiaolian, dan saya memperhatikan pasar enkripsi dan web3.
