Departemen Kehakiman AS, Biro Investigasi Federal (FBI), dan Internal Revenue Service (IRS) baru-baru ini bersama-sama mengungkap kasus penipuan mata uang kripto berskala besar dan menangkap dua tersangka pria, Malone Lam, 20 tahun, di Los Angeles . ), warga negara Singapura yang bertempat tinggal di Miami dan Los Angeles. Ada juga kaki tangan dari Los Angeles, Jeandiel Serrano yang berusia 21 tahun.

Dilaporkan bahwa kedua pria tersebut didakwa berkonspirasi untuk menipu seseorang di Washington, DC, dan mencuri 4,100#Bitcoindengan nilai pasar lebih dari $230 juta. Sebelum ditangkap, keduanya menghabiskan uang di Los Angeles dan Miami, membeli mobil mewah dan rumah mewah.