Berita BlockBeats, pada 21 September, menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) pada hari Jumat, Hakim Vince Chhabria dari Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara California memerintahkan William Koo Ichioka yang berusia 30 tahun untuk membayar $31 juta kepada para korban dan membayar denda perdata sebesar $5 juta.
CFTC mendakwa Ichioka pada Juni 2023 dengan tuduhan penyelewengan dana dalam penipuan yang melibatkan mata uang kripto, termasuk Bitcoin dan Ethereum, serta perdagangan valuta asing. Sebagai bagian dari tindakan paralel, tuntutan juga diajukan oleh Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Utara California dan Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC).
Ichioka menyebut dirinya sebagai orang yang "mulai mengejar kekayaan sejak dini dan telah mengumpulkan kekayaan jutaan dolar". Dia mengatakan kepada investor yang berpartisipasi dalam kumpulan likuiditas komoditasnya untuk mendapatkan pengembalian 10% setiap 30 hari kerja, menurut keputusan pengadilan.
Ichioka memang menggunakan sebagian dana investor untuk berinvestasi pada saham startup, komoditas aset digital, dan transaksi valuta asing, namun ia juga “mencampur dana peserta dengan dananya sendiri” dan menggunakan uang tersebut untuk membayar sewa, restoran, bar, dan naik taksi, keanggotaan gym, mobil mewah dan biaya lainnya.