Pihak berwenang Jerman menutup 47 bursa kripto yang terkait dengan pencucian uang dan kegagalan memenuhi persyaratan KYC.
Data pelanggan dan transaksi dari bursa yang ditutup disita selama penyelidikan oleh penegak hukum Jerman.
Pihak berwenang Jerman berfokus pada pembongkaran infrastruktur di balik aktivitas kripto ilegal, meskipun ada tantangan dalam mengadili operator asing.
Kantor Kejaksaan Agung Jerman di Frankfurt, bersama dengan Kantor Polisi Kriminal Federal (BKA), telah berhasil menutup 47 bursa kripto. Platform-platform tersebut diduga terlibat dalam operasi ilegal seperti pencucian uang, menurut siaran pers BKA yang dikeluarkan pada hari Kamis.
https://twitter.com/WuBlockchain/status/1836945446482366681
Bursa-bursa tersebut ditemukan gagal memenuhi kewajiban hukum mereka untuk melakukan pemeriksaan identitas dan latar belakang seperti persyaratan Know Your Customer (KYC). Di antara bursa-bursa yang ditutup tersebut adalah Xchange.cash, 60cek.org, dan Baksman.com, serta bursa-bursa lain yang lebih kecil.
Investigasi dan Penyitaan Jerman
Selama penyelidikan, pihak berwenang Jerman berhasil menyita data nasabah dan transaksi yang terkait dengan bursa tersebut. Namun, para pejabat mencatat bahwa mengadili individu yang terlibat langsung dalam kegiatan kriminal tersebut mungkin sulit.
Hal ini karena banyak operator yang berkantor di wilayah hukum asing yang menoleransi atau mendukung kegiatan semacam itu. Meskipun demikian, pihak berwenang menekankan fokus mereka pada pembongkaran infrastruktur yang memungkinkan operasi ilegal ini terus berlanjut.
Konteks yang Lebih Luas dari Penindakan Keras
BKA telah aktif mengejar aktivitas kriminal terkait kripto. Awal tahun ini, lembaga tersebut menyita 49.857 Bitcoin (BTC), yang saat itu bernilai $2,1 miliar, dari operator situs web privasi Movie2k.to. Platform ini ditutup pada tahun 2013 karena pelanggaran hak cipta. Pada bulan Juli, BKA menjual Bitcoin yang disita, yang menyebabkan kekacauan besar di pasar mata uang kripto karena masuknya Bitcoin secara tiba-tiba. Selain itu, pembayaran kembali oleh bursa Bitcoin yang sudah tutup Mt. Gox pada waktu yang sama menambah gangguan pasar.
Penutupan bursa-bursa ini menandai langkah penting lainnya dalam upaya Jerman melawan kejahatan terkait kripto. Pihak berwenang bertujuan untuk melemahkan jaringan global yang memfasilitasi pencucian uang dan operasi ilegal lainnya menggunakan mata uang kripto. Mereka menargetkan infrastruktur di balik aktivitas ini.
Postingan Otoritas Jerman Menutup 47 Bursa Kripto Atas Tuduhan Pencucian Uang muncul pertama kali di Crypto News Land.
