Dalam apa yang tampak seperti perang salib sejati melawan transaksi moneter yang melanggar hukum, otoritas Jerman telah menutup 47 bursa mata uang kripto yang diyakini hanya ada dalam kelompok tindak pidana. Beberapa bursa ini telah lama berada di bawah radar otoritas regulasi atas skema ponzy dan aktivitas pencucian uang sebelum penutupan dimulai.

Tindakan keras terbaru menunjukkan bahwa Jerman memprioritaskan keamanan pasar keuangannya, terutama dalam ekonomi baru seperti sektor kripto. Regulator di seluruh dunia baru-baru ini meningkatkan tindakan keras mereka terhadap bursa kripto karena dugaan hubungan industri tersebut dengan operasi terlarang.

Menangani Penggunaan Mata Uang Kripto Secara Ilegal

BKA Jerman memimpin operasi tersebut bekerja sama dengan badan penegakan hukum lain dari seluruh dunia. Dari 47 bursa tersebut, semuanya diketahui beroperasi tanpa lisensi yang benar, menghindari undang-undang perpajakan, dan melakukan pencucian uang. Hal ini terjadi setelah sejumlah peringatan dan pemberitahuan dari badan regulasi keuangan Jerman, BaFin, ke berbagai platform yang tidak teregulasi.

Dengan meningkatnya penggunaan mata uang kripto, penipu tidak hanya mengidentifikasi organisasi palsu tetapi juga mengidentifikasi investor palsu mengingat anonimitas yang dibanggakan oleh mata uang kripto. Platform ini ditutup untuk menghentikan aliran dana gelap ke jaringan mata uang kripto.

Kerangka Hukum yang Ada

Masalah yang perlu diperhatikan adalah ketentuan anti pencucian uang untuk dana yang diperoleh melalui perdagangan mata uang kripto serta peraturan hukum yang ketat terkait bisnis bursa di Jerman. Negara ini telah menetapkan dan terus menetapkan aturan yang mengatur industri kripto dengan fokus pada masalah transparansi dan akuntabilitas. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh bursa yang beroperasi di Jerman meliputi; perizinan dan mematuhi persyaratan AML.

Peraturan ini merupakan beberapa langkah Uni Eropa untuk membatasi penggunaan aset digital, guna menghindari situasi di mana kripto menjadi tempat bermain bagi para pelaku kejahatan. Operasi penutupan 47 bursa ini mendukung aspek kepatuhan regulasi dan juga menunjukkan kesiapan pemerintah untuk mengambil tindakan hukum.

Dampak pada Pasar Kripto

Tekanan dari pemerintah ini diperkirakan akan menyebar ke seluruh dunia mata uang kripto. Investor kini menjadi lebih berhati-hati dengan platform yang mereka pilih untuk berinvestasi karena jika ketahuan, mereka mudah dikaitkan dengan penjahat. Bursa-bursa tersebut disebut-sebut telah berpartisipasi dalam "penipuan pemotongan babi", suatu bentuk penipuan investasi yang mana para korban dipancing ke peluang investasi palsu.

Bursa-bursa ini juga terlibat dalam berbagai penipuan phishing yang meluas, di mana informasi pengguna dikompromikan dan digunakan untuk tujuan-tujuan yang melanggar hukum. Penutupan ini merupakan pesan yang kuat bagi para pengguna untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memeriksa apakah situs-situs yang mereka gunakan untuk perdagangan mata uang kripto adalah sah dan diizinkan oleh hukum negara terkait dan hukum internasional jika ada di dunia.

Pendapat Kami

Terakhir, tindakan pemerintah Jerman untuk menutup bursa-bursa ini merupakan tanda harapan dan peringatan bagi pelaku dunia maya lainnya yang merupakan pelaku kejahatan dalam dunia mata uang kripto, namun hal ini juga menunjukkan bahwa pelaku kejahatan tetap menjadi ancaman yang terus-menerus. Seiring dengan masuknya mata uang kripto ke arus utama global, regulator di seluruh dunia perlu terus bekerja sama dalam memerangi kejahatan. Tindakan yang dilakukan oleh Jerman tersebut membuka pintu bagi negara-negara lain untuk mengadopsi kebijakan serupa guna membuat pasar lebih aman bagi investor yang tertarik pada aset digital.

Diyakini bahwa jumlah operasi ilegal akan berkurang karena semakin banyak langkah yang diambil oleh berbagai negara untuk menutup bursa mata uang kripto. Hal ini pada gilirannya akan membantu meningkatkan kepercayaan pada pasar kripto sehingga mendorong lebih banyak investasi asli ke pasar dan meningkatkan inovasi menuju penggunaan blockchain.

Penutupan 47 bursa kripto yang mencurigakan ini merupakan keberhasilan besar bagi kepolisian Jerman dan regulator keuangan negara tersebut, dan kerja samanya dengan negara-negara lain harus menjadi tolok ukur yang baik bagi negara-negara lain untuk diikuti dalam perang melawan kejahatan yang melibatkan mata uang kripto.