Pemerintah Jerman baru saja menutup 47 bursa mata uang kripto, menuduh mereka sengaja membiarkan "ekonomi bawah tanah" bagi penjahat dunia maya untuk berkembang biak, dan sekarang mengalihkan perhatiannya ke pengguna yang berpotensi melakukan tindak pidana.

“[Mereka] dengan sengaja menyembunyikan asal dana yang diperoleh secara kriminal dalam skala besar melalui penerapan persyaratan hukum yang tidak memadai untuk memerangi pencucian uang,” kantor polisi kriminal federal Jerman, kantor kejaksaan utama Frankfurt, dan kantor negara itu untuk memerangi kejahatan dunia maya menuduh dalam sebuah pernyataan pada tanggal 19 September.

Pihak berwenang menduga penggunanya termasuk ransomware, operator botnet, dan pedagang pasar gelap yang menggunakan layanan tersebut untuk mengubah uang yang diperoleh melalui cara kriminal menjadi “siklus mata uang biasa”.

Situs web bursa mata uang kripto yang disita kini menampilkan peringatan yang jelas dari pemerintah Jerman:

"Kami telah menemukan server mereka dan menyitanya – server pengembangan, server produksi, server cadangan. Kami memiliki data mereka – dan karena itu kami memiliki data Anda. Transaksi, data pendaftaran, alamat IP," tulis pihak berwenang.

“Pencarian jejak kita dimulai. Sampai jumpa.”

Pernyataan peringatan Jerman kepada pengguna bursa mata uang kripto yang disita. Sumber: Pemerintah Jerman

Namun, otoritas Jerman menyatakan bahwa penuntutan yang luas tidak akan dilakukan karena banyak pelaku yang tinggal di negara lain.

“Karena pelaku kejahatan dunia maya sering kali bermukim di luar negeri dan ditoleransi atau bahkan dilindungi oleh beberapa negara, mereka sering kali tidak dapat diakses oleh penegak hukum Jerman,” tulisnya.

Diduga salah satu bursa mata uang kripto yang disita, Xchange.cash, telah aktif sejak 2012, memfasilitasi hampir 1,3 juta transaksi untuk 410.000 pengguna.

60cek.org, Baksman.com dan Prostocash.com termasuk di antara platform perdagangan lain yang disita dengan jumlah pengguna dan transaksi tinggi.

Rincian delapan dari 47 bursa mata uang kripto yang disita oleh otoritas Jerman. Sumber: Pemerintah Jerman

Pemerintah Jerman merupakan salah satu pemegang Bitcoin terbesar di dunia hingga baru-baru ini ketika mereka melepas hampir 50.000 Bitcoin (BTC) — yang bernilai $3,15 miliar pada harga saat ini — melalui beberapa transaksi pada bulan Juni dan Juli.

Dana tersebut disita dari situs pembajakan Movie2k.to pada tahun 2020.

Majalah: Tempat pencucian Tether Tiongkok, Bhutan menikmati peningkatan Bitcoin baru-baru ini: Asia Express