Berita Deep Trend TechFlow, pada 19 September, detektif on-chain terkenal ZachXBT menerbitkan sebuah artikel di platform X, merinci kasus pencurian aset kripto besar yang menargetkan kreditor Genesis. Pada 19 Agustus 2024, tiga peretas mencuri aset kripto senilai $243 juta dari kreditur Genesis melalui serangan rekayasa sosial yang sangat canggih. Menurut penyelidikan ZachXBT, penyerang pertama kali menyamar sebagai layanan pelanggan Google, menipu korban melalui telepon, dan berhasil menyerbu akun pribadinya. Mereka kemudian berpura-pura menjadi personel pendukung pertukaran Gemini, mengklaim bahwa akun tersebut telah diretas, mendorong korban untuk mengatur ulang otentikasi dua faktor dan mentransfer dana di akun Gemini ke dompet yang dikontrol. Terakhir, peretas menipu korban untuk menggunakan perangkat lunak desktop jarak jauh AnyDesk untuk membagikan layar mereka, sehingga mencuri kunci pribadi dompet Bitcoin Core.
ZachXBT mengidentifikasi tiga tersangka utama: Veer Chetal (alias Wiz), Malone Iam (alias Greavys), dan Jeandiel Serrano (alias Box). Di antara mereka, Veer menerima bagian terbesar dari uang yang dicuri, dengan sekitar $34,5 juta masih ada di alamat 0x3c7a5f2795e73d2b94a9120a643f608cfc45c935. Malone menjalani gaya hidup mewah di Los Angeles dan Miami, menghabiskan sebanyak $250.000 hingga $500.000 sehari dan bahkan memberikan tas Hermès kepada wanita. Jeandiel bertanggung jawab menyamar sebagai layanan pelanggan Gemini untuk melakukan penipuan.
Berkat upaya bersama ZachXBT, CFInvestigators, Zeroshadow, dan tim keamanan Binance, lebih dari $9 juta dana telah berhasil dibekukan, dan lebih dari $500,000 telah dikembalikan kepada para korban. Khususnya, Malone dan Jeandiel masing-masing telah ditangkap di Miami dan Los Angeles. Penegakan hukum mengantisipasi bahwa dana tambahan mungkin akan disita selama penangkapan, karena ada aliran uang dalam jumlah besar yang terjadi sebelum dan sesudah penangkapan.