Pada akhir bulan Agustus, Mahkamah Agung Rakyat mengeluarkan "Pengumuman Tender Proyek Penelitian Peradilan Besar Tahun 2024". Pada pandangan pertama, hal ini tidak ada hubungannya dengan lingkaran mata uang, namun jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa salah satu topik pendanaan utama adalah “Penelitian tentang Pembuangan Mata Uang Virtual yang Terlibat dalam Kasus.” Mungkin Anda masih berpikir, "Hei, bukankah ini hanya sebuah proyek penelitian? Butuh waktu bertahun-tahun dan berbulan-bulan untuk menerapkannya ke dalam praktik!"
*Sumber: Tangkapan layar situs resmi Mahkamah Agung Rakyat Tiongkok Nah, berita terbaru ada di sini pada tanggal 3 September. Harian Pengadilan Rakyat menerbitkan artikel "Pembuangan Mata Uang Virtual Secara Yudisial Harus Distandarisasi", yang menyebutkan: "Saat ini praktik peradilan, pembuangan mata uang virtual telah menjadi isu fokus yang menarik banyak perhatian. "Peraturan hukum saat ini mengenai pembuangan mata uang virtual secara yudisial bersifat mendesak." "Sangat memprihatinkan", "fokus", dan "segera" semuanya menggambarkan keadaan saat ini situasi di Tiongkok. Komunitas peradilan menaruh perhatian pada pembuangan mata uang virtual oleh pengadilan dan sangat menantikan tekad untuk menerapkan solusi.
*Sumber: Tangkapan Layar Jaringan Pengadilan Tiongkok
Pada saat yang sama, artikel tersebut juga mengangkat masalah hukum yang umumnya dihadapi dalam pembuangan mata uang virtual saat ini di Tiongkok, termasuk identifikasi kepemilikan, evaluasi nilai mata uang virtual, dan realisasi hukum mata uang virtual. Hal ini senada dengan pandangan artikel “Tiga Permasalahan Utama Pembuangan Mata Uang Virtual dalam Kasus Pidana” yang diterbitkan oleh Mankiw Law Firm pada awal November 2023. Selain itu, dalam artikel Mankiw Law Firm, pengacara Liu Honglin melakukan analisis mendalam terhadap tiga masalah utama, yang ingin ia bagikan di sini.
Bagaimana cara menentukan kepemilikan mata uang virtual?
Identifikasi kepemilikan mata uang virtual adalah premis dan dasar pembuangan yudisial. Karena anonimitas dan desentralisasi mata uang virtual, kepemilikannya tidak bergantung pada akun nama asli atau pendaftaran oleh lembaga pihak ketiga, namun diwujudkan melalui prinsip kriptografi. Sederhananya, siapa pun yang menguasai kunci pribadi (rangkaian angka atau karakter kompleks) yang terkait dengan mata uang virtual berhak mengontrol mata uang virtual.
Oleh karena itu, dalam praktik peradilan, merupakan masalah yang sangat menantang untuk menentukan apakah mata uang virtual yang disita, disita, atau disita adalah milik tersangka atau terdakwa, dan apakah ada pemegang hak hukum lainnya.
Saat ini, otoritas kehakiman memperoleh mata uang virtual yang terlibat dalam kasus ini melalui metode berikut:
(1) Menggeledah, menyita, atau menyita perangkat elektronik (seperti ponsel, komputer, dompet perangkat keras, dll.) milik tersangka atau terdakwa tindak pidana, dan mengambil kunci pribadi atau kata sandi yang tersimpan di dalamnya melalui cara teknis;
(2) Menggeledah, menyita atau menyita dokumen kertas (seperti dompet kertas, buku catatan, dll.) yang mencatat kunci pribadi atau kata sandi tersangka atau terdakwa tindak pidana;
(3) Menggeledah, menyita, atau menyita kartu isi ulang bekas, kartu bank, rekening pembayaran, dll. dari tersangka atau terdakwa kriminal, melacak aliran dana, menemukan akun mereka di bursa mata uang virtual atau platform lain, dan menggunakan Dapatkan mata uang virtual melalui bantuan hukum atau sarana teknis;
(4) Mendapatkan secara langsung kunci pribadi atau password yang dimiliki tersangka atau terdakwa tindak pidana berdasarkan pengakuannya atau alat bukti lain.
Apa pun metode yang digunakan, otoritas kehakiman harus menghadapi persoalan-persoalan berikut:
(1) Bagaimana membuktikan bahwa tersangka atau terdakwa pidana benar-benar mempunyai kendali atas kunci pribadi atau kata sandi yang diperoleh dan tidak dipinjam, dicuri, atau dipalsukan?
(2) Bagaimana membuktikan bahwa mata uang virtual yang terkait dengan kunci pribadi atau kata sandi yang diperoleh adalah hasil kejahatan atau hasil kejahatan, bukan diperoleh secara sah?
(3) Bagaimana cara mengecualikan atau menangani klaim pihak ketiga lainnya yang mengklaim memiliki hak dan kepentingan sah atas mata uang virtual yang diperoleh?
(4) Bagaimana mencegah agar kunci pribadi atau kata sandi yang diperoleh selama proses peradilan tidak bocor, dicuri, atau disalahgunakan?
Menanggapi permasalahan di atas, dari sudut pandang kepatuhan, Pengacara Mankiw berpendapat bahwa langkah-langkah berikut harus diambil:
(1) Saat memperoleh kunci pribadi atau kata sandi, sebanyak mungkin bukti untuk memperbaiki dan membuktikan sumber, sifat, dan atribusinya harus dikumpulkan, seperti catatan penggeledahan, daftar penyitaan, laporan ekstraksi data elektronik, laporan bank, catatan transaksi, jaringan log, kesaksian Saksi, dll., dan berusaha untuk tidak hanya mengandalkan pengakuan tersangka atau terdakwa tindak pidana;
(2) Dalam menentukan apakah mata uang virtual yang terkait dengan kunci pribadi atau kata sandi merupakan hasil kejahatan atau hasil kejahatan, metode seperti praduga langsung, praduga tidak langsung, dan praduga hukum harus digunakan secara komprehensif berdasarkan fakta dan bukti. kasus, seperti menelusuri sumber mata uang virtual, Aliran dan penggunaannya, menganalisis hubungan sebab akibat antara mata uang virtual dan perilaku kriminal, membandingkan kuantitas, jenis dan nilai mata uang virtual dengan pendapatan sah dan status properti tersangka atau terdakwa kriminal, dll.;
(3) Ketika menangani klaim pihak ketiga lainnya atas mata uang virtual, hak dan kepentingan sah mereka harus dihormati dan dilindungi sepenuhnya, dan mereka harus diberitahu tentang saluran keringanan seperti mengajukan sidang, banding, dan tuntutan hukum sesuai dengan hukum, dan bukti-bukti yang diberikan oleh mereka harus ditinjau ulang, dan para pihak harus bertanggung jawab sesuai dengan prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tuntutan ganti rugi akan diputuskan berdasarkan prinsip-prinsip tersebut;
(4) Saat menyimpan dan menggunakan kunci pribadi atau kata sandi, sistem kerahasiaan dan prosedur standar harus dipatuhi dengan ketat, dan mekanisme manajemen akun khusus harus dibentuk untuk mencegah kebocoran, pencurian atau penyalahgunaan kunci pribadi atau kata sandi , remediasi harus segera diambil dan meminta pertanggungjawaban orang-orang terkait yang bertanggung jawab.
Bagaimana nilai mata uang virtual dinilai?
Evaluasi nilai mata uang virtual merupakan bagian penting dari penyelesaian peradilan karena pasar mata uang virtual tidak memiliki mekanisme pengawasan dan penetapan harga yang terpadu, harganya dipengaruhi oleh berbagai faktor dan sangat fluktuatif platform perdagangan yang berbeda. Oleh karena itu, dalam praktik peradilan, bagaimana menentukan nilai mata uang virtual yang disita, disita, atau disita untuk merealisasikannya, mengembalikan kompensasi, atau menyerahkannya merupakan persoalan yang sangat menantang. Saat ini, otoritas kehakiman terutama menggunakan dua metode berikut untuk mengevaluasi nilai mata uang virtual:
(1) Mengubah mata uang virtual menjadi mata uang sah berdasarkan nilai tukar atau formula konversi tertentu dengan mengacu pada data pasar real-time atau historis dari bursa mata uang virtual atau lembaga berwenang lainnya;
(2) Memercayakan lembaga atau orang profesional yang mempunyai kualifikasi dan kredibilitas untuk menerbitkan laporan evaluasi dan menentukan nilai spesifiknya sesuai dengan prinsip dan metode evaluasi ilmiah.
Apa pun metode yang digunakan, otoritas kehakiman harus menghadapi persoalan-persoalan berikut:
(1) Bagaimana memilih titik waktu yang tepat untuk evaluasi, dengan mempertimbangkan volatilitas dan ketepatan waktu harga mata uang virtual, apakah harus didasarkan pada harga pada saat penyitaan, penyitaan atau penyitaan, atau harga pada saat penyitaan. likuidasi, pengembalian dana atau penyerahan, atau kompromi wajar lainnya?
(2) Bagaimana memilih standar evaluasi yang sesuai? Mengingat terdapat banyak jenis mata uang virtual dan terdapat perbedaan harga antara platform perdagangan yang berbeda, apakah harus didasarkan pada harga platform tertentu, harga rata-rata beberapa platform, atau lainnya Kompromi yang masuk akal?
(3) Bagaimana memastikan objektivitas dan keadilan hasil evaluasi. Mengingat adanya manipulasi, penipuan, perdagangan orang dalam, dan perilaku tidak patut lainnya di pasar mata uang virtual, yang dapat mempengaruhi keaslian dan validitas data evaluasi, bagaimana mencegah konflik. kepentingan selama proses evaluasi.
(4) Bagaimana menangani keberatan dan perselisihan terhadap hasil penilaian, mengingat hasil penilaian dapat melibatkan banyak pemangku kepentingan seperti tersangka atau terdakwa pidana, korban, pihak ketiga, dan lain-lain, dan bagaimana melindungi sepenuhnya hak-hak mereka untuk mengetahui, berpartisipasi, membela dan memperbaiki.
Menanggapi permasalahan di atas, dari sudut pandang kepatuhan, Pengacara Mankiw berpendapat bahwa langkah-langkah berikut harus diambil:
(1) Saat menentukan titik waktu penilaian, titik waktu yang paling mencerminkan nilai sebenarnya dari mata uang virtual dan kondisi pasar harus dipilih berdasarkan keadaan spesifik kasus dan tujuan peradilan, pertimbangan komprehensif atas keadilan, rasionalitas, pengoperasian dan faktor-faktor lain, seperti yang berlaku pada saat perkara terjadi, pada saat perkara disita, pada saat putusan dijatuhkan, atau pada saat pelaksanaan eksekusi, dan akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dinamis apabila diperlukan;
(2) Saat menentukan standar evaluasi, standar yang paling mencerminkan likuiditas dan keadilan mata uang virtual harus dipilih berdasarkan karakteristik mata uang virtual dan aturan pasar di luar negeri harus digunakan sebagai acuan, dan apabila diperlukan ketika melakukan nilai rata-rata tertimbang atau nilai interval;
(3) Untuk memastikan objektivitas dan keadilan penilaian, peraturan hukum dan etika profesional harus dipatuhi dengan ketat, peninjauan, pengawasan dan akuntabilitas sumber, proses dan hasil data penilaian harus diperkuat, dan informasi harus diungkapkan kepada semua pemangku kepentingan secara tepat waktu dan terbuka terkait informasi;
(4) Saat menangani keberatan dan perselisihan penilaian, hak dan kepentingan sah dari semua pihak yang berkepentingan harus sepenuhnya dihormati dan dilindungi, dan mereka harus diberitahu tentang saluran penyelesaian seperti keberatan, peninjauan kembali, peninjauan ulang, atau tuntutan hukum sesuai dengan hukum. , dan bukti serta alasan yang dikemukakan oleh mereka harus ditinjau, dan prosedur hukum serta standar penilaian harus dipatuhi.
Bagaimana cara merealisasikan mata uang virtual secara legal?
Metode mewujudkan mata uang virtual adalah tujuan akhir dan hasil dari pembuangan yudisial. Karena mata uang virtual tidak memiliki status hukum yang sama dengan mata uang sah di daratan Tiongkok, maka mata uang virtual tidak dapat langsung digunakan untuk pembayaran, penyelesaian, atau penyerahan. Mata uang tersebut harus dikonversi menjadi mata uang sah untuk merealisasikan nilainya. Oleh karena itu, dalam praktik peradilan, bagaimana memilih metode realisasi yang tepat untuk membuang mata uang virtual yang disegel, disita, atau disita dengan cepat dan efektif merupakan masalah mendesak yang perlu diselesaikan. Saat ini, otoritas kehakiman terutama menggunakan metode berikut untuk mewujudkan realisasi mata uang virtual:
(1) Mempercayakan pihak ketiga untuk menjual mata uang virtual dengan imbalan mata uang sah di bursa mata uang virtual;
(2) Mentransfer mata uang virtual kepada pembeli yang bersedia dan mampu melalui lelang yudisial dengan imbalan mata uang sah;
(3) Mengembalikan mata uang virtual kepada pemegang hak asli atau mentransfernya kepada pemegang hak baru melalui mediasi peradilan atau metode negosiasi lainnya dengan imbalan kompensasi atau kompensasi yang sesuai;
Apa pun metode yang digunakan, otoritas kehakiman harus menghadapi persoalan-persoalan berikut:
(1) Bagaimana memilih waktu yang tepat untuk melikuidasi? Mengingat volatilitas dan ketidakpastian harga mata uang virtual, apakah akan melikuidasi sesegera mungkin untuk mengunci nilai dan menghindari risiko, atau melikuidasi pada waktu yang tepat untuk mendapatkan keuntungan dan mengoptimalkan efeknya. , atau mengadopsi rencana kompromi lain yang masuk akal?
(2) Bagaimana memilih saluran monetisasi yang tepat? Mengingat kompleksitas dan keragaman pasar perdagangan mata uang virtual, apakah akan memilih platform atau lembaga perdagangan yang formal, legal, dan aman, atau memilih metode perdagangan yang fleksibel, nyaman, dan efisien atau berarti, atau kompromi lain yang masuk akal?
(3) Bagaimana memastikan kepatuhan dan keamanan proses realisasi, mengingat transaksi mata uang virtual mungkin melibatkan peraturan hukum dan pencegahan risiko di bidang perpajakan, valuta asing, anti pencucian uang, dll., Bagaimana mematuhi peraturan dan kebijakan hukum yang relevan persyaratan, dan pencegahan Apakah dana hilang, dicuri atau dibekukan selama proses pencairan?
(4) Bagaimana menangani pendistribusian dan atribusi hasil realisasi. Mengingat hasil realisasi dapat melibatkan banyak pihak seperti tersangka atau terdakwa pidana, korban, pihak ketiga, dan lain-lain, maka bagaimana menentukan secara wajar apa yang pantas mereka terima sesuai dengan hukum. ketentuan dan keputusan pengadilan?
Menanggapi permasalahan di atas, dari sudut pandang kepatuhan, Pengacara Mankiw berpendapat bahwa langkah-langkah berikut harus diambil:
(1) Saat menentukan waktu likuidasi, faktor-faktor seperti keadilan, rasionalitas, dan pengoperasian harus dipertimbangkan secara komprehensif berdasarkan keadaan spesifik kasus dan tujuan peradilan, serta waktu yang paling mewujudkan nilai mata uang virtual dan melindungi mata uang virtual. hak dan kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan harus dipilih, misalnya dengan keputusan. Kapan keputusan tersebut mulai berlaku, kapan pelaksanaan dimulai atau kapan pelaksanaan berakhir, dan sebagainya, hal tersebut akan tunduk pada penyesuaian dinamis bila diperlukan;
(2) Saat menentukan saluran realisasi, saluran yang paling dapat melindungi keamanan mata uang virtual dan mewujudkan nilai wajarnya harus dipilih berdasarkan karakteristik mata uang virtual dan aturan pasar, seperti yang terkenal, terstandarisasi dan platform perdagangan yang aman atau platform lelang yudisial di dalam dan luar negeri, dan melakukan seleksi komparatif atau penerapan komprehensif bila diperlukan;
(3) Ketika memastikan keterbukaan dan transparansi proses realisasi, kita harus secara ketat mematuhi peraturan hukum dan etika profesional, memperkuat peninjauan, pengawasan dan akuntabilitas proses dan hasil realisasi, dan mengungkapkan informasi yang relevan kepada semua pemangku kepentingan secara tepat waktu, cara yang terbuka dan transparan;
(4) Dalam hal pembagian hasil realisasi, hak dan kepentingan sah semua pihak harus dihormati dan dilindungi sepenuhnya, dan mereka harus diberitahu tentang saluran penyelesaian seperti keberatan, peninjauan kembali, peninjauan kembali, atau tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan. hukum, dan bukti serta alasan yang diajukan oleh mereka harus ditinjau dan hak hukum harus diikuti sesuai dengan prosedur dan standar hukum dalam pengambilan keputusan.
Ringkasan Pengacara Mankiw
“Satu persidangan yang salah dapat menyebabkan lebih banyak kerugian daripada kejahatan yang tak terhitung jumlahnya, karena yang terakhir hanya mencemari air, sedangkan yang pertama mencemari sumbernya.” Pepatah terkenal ini digunakan untuk menjelaskan pentingnya keadilan peradilan ditempatkan pada mata uang virtual dalam konteks pembuangan yudisial. Tiongkok selalu memiliki kebijakan yang jelas mengenai dampak sosial negatif dari mata uang virtual, yaitu dengan jelas menentang dan dengan tegas menindaknya. Namun, perumusan peraturan biasanya harus sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Inilah salah satu alasan utama mengapa Mahkamah Agung Tiongkok memasukkan “pembuangan mata uang virtual secara yudisial” sebagai topik utama. Berkomitmen untuk menyediakan layanan hukum untuk Web3 sejak lama, Mankiw Law Firm juga berharap untuk terus mempromosikan proses penelitian di bidang peradilan mata uang virtual di Tiongkok berdasarkan pengalaman layanannya selama bertahun-tahun, baik melalui partisipasi dalam proyek penelitian atau penyediaan layanan hukum harian, dan pada akhirnya Pastikan Web3.0 terjadi secara legal di Tiongkok!