Chính phủ Nigeria đã đệ đơn kiện hình sự đối với bốn cá nhân và một số công ty vì bị cáo buộc thực hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, bao gồm chuyển đổi USDT sang naira, mà không có giấy phép ngân hàng. Bốn người này là Ejiogu A.
Chinedu, Nnamdi F. Okereke, Oty Ugochukwu Stanley và Chukwuebuka F. Ogumba. Các bị cáo bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Ngân hàng và các Tổ chức Tài chính Khác và Đạo luật Ngoại hối.
Vụ việc bắt nguồn từ cuộc điều tra của EFCC về cáo buộc thao túng naira và rửa tiền thông qua các nền tảng trao đổi tiền điện tử ảo.
