Jika Anda menghasilkan sejumlah besar uang dalam mata uang kripto dan mencoba menariknya dalam bentuk tunai, bank kemungkinan akan menanyakan sumber dana tersebut, terutama jika jumlahnya besar seperti 100 juta. Misalnya, jika Anda terus-menerus menjual USDT (U) dan mengumpulkan sekitar 5 juta di akun Anda tanpa menariknya, bank dapat menghubungi Anda, mungkin menawarkan layanan keuangan seperti asuransi, perwalian, atau akun VIP.
Saat menjual USDT di platform, Anda berisiko berurusan dengan "uang hitam" (dana yang diperoleh secara ilegal). Jika Anda menemukan uang hitam tingkat ketiga dan jumlahnya tidak besar, akun Anda mungkin dibekukan selama beberapa hari.
Namun, jika jumlahnya besar, akun Anda dapat dibekukan selama berbulan-bulan. Uang hitam tingkat kedua dapat menyebabkan pembekuan selama enam bulan atau bahkan penyitaan, dan dalam beberapa kasus, pihak berwenang dapat melakukan tindakan hukum. Jika jumlahnya lebih kecil, kompensasi 10% dapat menyelesaikan masalah, tetapi jika jumlahnya lebih besar, konsekuensinya bisa lebih berat, termasuk hukuman penjara dan pembatasan aktivitas keuangan selama lima tahun.
Jika Anda menjual USDT dengan harga yang tidak biasa, misalnya, menjual seharga 7,5 yuan saat harga pasar adalah 7 yuan, Anda dapat dicurigai melakukan aktivitas ilegal. Sangat penting untuk menghindari membeli atau menjual USDT dengan harga yang sangat tinggi atau rendah, karena hal ini dapat menyebabkan tuduhan terkait penyembunyian dana gelap.
Untuk menghindari risiko hukum, disarankan untuk tidak menggunakan platform atau bertransaksi dengan pedagang yang tidak dikenal untuk menjual USDT. Transaksi tunai sangat berisiko, karena dapat melibatkan uang gelap atau bahkan membahayakan keselamatan pribadi Anda.
Jika Anda telah menghasilkan banyak uang dan ingin menariknya, pendekatan yang lebih aman adalah bekerja sama dengan seseorang yang Anda percaya. Biasanya, mereka akan memberi Anda uang terlebih dahulu, dan Anda akan mentransfer USDT setelah memverifikasi dana tersebut.
Penting untuk menghindari mengambil uang dari akun dengan transaksi mencurigakan yang sering terjadi atau akun yang dananya belum disetorkan setidaknya selama tiga hari. Tetaplah pada akun penggunaan pribadi yang normal.$BTC