Assam #police telah menangkap 38 orang dari berbagai wilayah di negara bagian tersebut dalam waktu kurang dari seminggu atas dugaan keterlibatan mereka dalam #onlinetrading penipuan yang diyakini bernilai sedikitnya ₹2.200 crore.
Penipuan ini berlangsung selama hampir tiga tahun, melibatkan investasi uang yang dikumpulkan dari klien dalam bentuk “saham” dengan janji akan menggandakan investasi tersebut dalam waktu 60 hari.
Beberapa investor mengklaim bahwa mereka meminjam ₹10-15 lakh dari bank untuk berinvestasi di aplikasi yang diluncurkan oleh Bishal Phukan, pria berusia 22 tahun dari Dibrugarh dan rekannya yang berdomisili di Guwahati, Swapnanil Das. Para pedagang daring tersebut awalnya mengembalikan sejumlah kecil uang dengan bunga 30–50%, tetapi berhenti setelah klien, yang tergiur oleh keuntungan, mulai menginvestasikan jumlah yang lebih besar.
Kepala Menteri Himanta Biswa Sarma mengimbau masyarakat untuk tidak terjebak pada penipuan saat lembaga berwenang menangani transaksi saham melalui rekening demat.
"Sejauh ini sudah ada 38 orang yang ditangkap dan sedang dilakukan pemeriksaan. Masyarakat harus waspada terhadap penipu yang bertransaksi saham, karena tidak ada yang berani menawar bunga 25-30%," ujarnya kepada wartawan, Rabu (4 September 2024).
"Tidak dapat diterima jika seseorang mengambil uang hasil jerih payah Anda. Anda pasti melihat bahwa para penipu ini memiliki gaya hidup yang mewah.
Polisi mengincar penipu daring setelah beberapa investor mengeluh karena tidak dibayar selama lebih dari setahun setelah penawaran 60 hari. Phukan dan Das juga menarik perhatian setelah membeli tanah dan mobil mewah, selain mengunggah foto dari tempat-tempat asing di platform media sosial.
"Phukan, sang gembong, mengaku sebagai industrialis sementara Das mengaku sebagai pengusaha. Mereka kini dalam tahanan kami," kata seorang perwira polisi senior.
Polisi juga telah memulai pencarian terhadap aktor-koreografer Sumi Borah, yang diduga terlibat dalam penipuan tersebut. Ia diduga menerima hadiah mahal dari Bishal.
Pernikahan mewahnya di sebuah resor Rajasthan juga sedang diselidiki.