Pemblokiran jumlah di rekening bank dan mata uang kripto bisa mencapai R$9 miliar, ungkap otoritas yang terlibat dalam penggeledahan. Tersangka mengirim sejumlah uang ke Tiongkok, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, dan Hong Kong, kemungkinan senilai R$55 miliar dalam tiga tahun terakhir.
Agen PF menjalankan perintah Operasi Niflheim. Pengungkapan/PF di Caxias do Sul.
Dalam operasi PF dengan dukungan dari Federal Revenue Service pada Selasa (10) ini, target tersebut diduga mengoperasikan skema mata uang kripto yang menghasilkan omset sebesar 55 miliar reais dalam tiga tahun terakhir.
Tindakan tersebut terjadi di beberapa negara bagian di Brazil dan orang-orang yang tinggal di Amerika juga termasuk dalam daftar mereka yang sedang diselidiki. PF tidak mengungkapkan perusahaan mana yang menerima surat perintah tersebut.
Bagaimanapun, tiga kelompok yang menjadi sasaran penyelidikan mungkin memiliki hingga 9 miliar reais dalam mata uang kripto dan rekening bank yang diblokir. PF menentukan apakah ada hubungan antara ketiga kelompok tersebut, yang dapat beroperasi bersama untuk tujuan yang sama.
PF dan Pendapatan meluncurkan operasi melawan skema mata uang kripto dan menyerukan pemblokiran perbankan dan jumlah di broker kripto hingga R$9 miliar
Dinamakan Operasi Niflheim, tindakan tersebut dilakukan untuk mengganggu tiga kelompok kriminal yang beroperasi di pasar mata uang kripto, yang diduga melakukan pencucian uang dan mengirim mata uang ke luar negeri, dengan tujuan utama adalah Amerika Serikat, Hong Kong, Uni Emirat Arab, dan Tiongkok.
Untuk melaksanakan operasi tersebut, 130 petugas polisi federal dan 20 petugas Pendapatan Federal dikerahkan, melaksanakan 8 surat perintah penangkapan dan 19 surat perintah penggeledahan dan penyitaan di kotamadya Caxias do Sul/RS, São Paulo/SP, Fortaleza/CE, sebagai tambahan. ke Brasilia/DF.
Pengadilan Federal memerintahkan pemblokiran rekening bank dan pialang mata uang kripto milik pihak yang sedang diselidiki berjumlah lebih dari R$9 miliar, selain penyitaan kendaraan dan properti.
PF melihat pergerakan mata uang kripto hingga R$55 miliar sejak tahun 2021
Investigasi dimulai pada bulan September 2021 dan mengidentifikasi bahwa aktivitas kelompok kriminal mencakup beberapa lapisan operasi keuangan. Berdasarkan sumber dana yang tidak sah, terutama dari “klien” perdagangan dan penyelundupan narkoba, kelompok yang diselidiki akan menggunakan perusahaan cangkang dan mekanisme lain untuk mempersulit pihak berwenang melacak uang tersebut.
Setelah menerima jumlah tersebut, kelompok tersebut akan bertanggung jawab untuk mengirimkan sumber daya ke luar negeri menggunakan mata uang kripto. Sejak awal penyelidikan, para tersangka telah memindahkan lebih dari R$55 miliar, demikian temuan penyelidikan.
Ketiga kelompok sasaran Operasi Niflheim beroperasi secara terorganisir dan menjaga hubungan satu sama lain. Di akhir penyidikan, menurut informasi yang dikumpulkan, mereka dapat dianggap sebagai satu organisasi kriminal. Pemimpin kelompok beroperasi dari kota Caxias do Sul/RS dan Orlando (AS).
Kejahatan yang diusut adalah pencucian atau penyembunyian aset, kejahatan terhadap sistem keuangan nasional, kepalsuan ideologi, perkumpulan kriminal, organisasi kriminal, dan kejahatan terhadap sistem perpajakan. Dengan informasi dari PF di Caxias.
Tanpa nama tersangka dan perusahaan yang diselidiki, periksa daftar surat perintah yang dilayani oleh PF dan Pendapatan menurut kota:
Caxias do Sul/RS: 5 surat perintah penangkapan dan 10 surat perintah penggeledahan dan penyitaan
São Paulo/SP: 3 surat perintah penangkapan dan 4 surat perintah penggeledahan dan penyitaan
Fortaleza/CE: 4 surat perintah penggeledahan dan penyitaan
Brasília/DF: 1 surat perintah penggeledahan dan penyitaan