Pengadilan Tinggi Federal telah memberikan perintah kepada Komisi Pemberantasan Ekonomi dan Kejahatan Keuangan (KPK), badan antikorupsi Nigeria, untuk membekukan rekening bank senilai N548,6 juta yang terhubung dengan tersangka pengguna mata uang kripto di platform seperti ByBit, KuCoin, dan lainnya karena dugaan keterlibatan mereka dalam fluktuasi naira.
Pengadilan mendasarkan perintah ini pada mosi tertanggal 3 September 2024, yang menyoroti platform mata uang kripto asing utama, ByBit dan KuCoin, dan menuduh mereka berkontribusi terhadap depresiasi mata uang Nigeria.
BERITA TERKINI: Pengadilan membekukan N548,6 Juta milik pengguna kripto Nigeria 'ByBit, KuCoin' atas tuduhan fluktuasi Naira. Apa pendapat Anda tentang ini? pic.twitter.com/OcUJAeP7bp
— Cerita Nigeria (@NigeriaStories) 11 September 2024
Pengguna Bybit dan KuCoin Diduga Menyebabkan Fluktuasi Naira.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya hukum dan penuntutan yang lebih besar oleh otoritas pemerintah federal untuk menangani klaim bahwa platform mata uang kripto internasional menghindari pajak dan melanggar undang-undang valuta asing.
Perlu diingat bahwa pada bulan Februari 2024, dua orang eksekutif platform mata uang kripto Binance ditahan oleh badan keamanan Nigeria berdasarkan informasi yang diberikan oleh Penasihat Keamanan Nasional. Informasi tersebut mengklaim telah mencakup pencucian uang dan pendanaan terorisme pada platform pertukaran mata uang kripto tertentu. EFCC telah mengajukan gugatan terhadap Binance dan Tigran Gambaryan atas pelanggaran pencucian uang senilai $35,4 juta.
Dalam mosi terbaru ini, ByBit, KuCoin, dan beberapa platform mata uang kripto anonim lainnya dituduh memfasilitasi “penemuan harga, konfirmasi, dan manipulasi pasar” yang menyebabkan “distorsi di pasar, yang mengakibatkan naira kehilangan nilainya terhadap mata uang lain” oleh pengguna Nigeria mereka.
Menurut seorang investigator EFCC bernama Okoro Philip, yang surat pernyataannya hanya diberikan kepada Nairametrics, Nigeria telah membuat kemajuan signifikan dalam beberapa bulan terakhir menuju langkah-langkah stabilitas mata uang oleh Pemerintah Federal, seperti yang ditunjukkan oleh perdagangan dolar di pasar gelap pada N980 untuk $1.
Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa keuntungan ini dengan cepat hilang pada hari Kamis, 18 April 2024, ketika dolar dengan cepat naik di pasar gelap dari N1.250 menjadi $1.
“Fluktuasi ini terutama didorong oleh aktivitas pada platform seperti ByBit, KuCoin, dan platform mata uang kripto serupa lainnya,” ungkapnya, seraya mengutip lebih banyak intelijen dan penelitian.
Mengisi daya platform kripto
Menurutnya, 22 rekening bank yang tercantum dalam mosi dan berlokasi di berbagai bank di Nigeria dimiliki oleh para penjual USDT yang bersemangat yang memberikan rekening naira mereka dengan imbalan transfer setara naira USDT.
Ia berpendapat bahwa orang-orang yang akunnya ditemukan adalah pengguna ByBit, KuCoin, dan platform mata uang kripto internasional lainnya. Orang-orang ini tidak diperbolehkan memperdagangkan mata uang asing, mengiklankan, menawar, atau menukar mata uang kripto dengan naira dengan nilai tukar yang merugikan sistem keuangan Nigeria.
Jaksa mendakwa platform mata uang kripto tersebut dengan tuduhan bahwa mereka sengaja mengabaikan peraturan dan ketentuan anti pencucian uang Nigeria, dengan membiarkan penggunanya menjalankan bisnis secara rahasia.
Baru-baru ini, SEC Nigeria telah bersiap untuk menindak tegas pengguna dan bursa mata uang kripto yang melanggar aturannya. Dalam laporan terbaru, Direktur Jenderal SEC Dr. Emomotimi Agama menegaskan kembali dedikasi komisi tersebut terhadap perlindungan investor.
Kurang dari dua minggu lalu, SEC memberikan izin awal kepada Busha dan Quidax, dua bursa aset digital. Berkat lisensi sementara ini, kedua perusahaan dapat mulai beroperasi di bawah Program Inkubasi Regulasi yang Dipercepat.
Postingan Pengadilan Membekukan N548,6 Juta Milik Pengguna Kripto Nigeria ‘ByBit, KuCoin’ Atas Dugaan Fluktuasi Naira muncul pertama kali di Coinfomania.