CoinVoice baru-baru ini mengetahui bahwa Biro Keamanan Publik Kota Beijing menangkap geng bank bawah tanah yang melakukan kejahatan pencucian uang melalui transaksi mata uang virtual. Saat ini, empat tersangka utama yang terlibat dalam kasus tersebut telah ditangkap kejaksaan karena diduga melakukan operasi bisnis ilegal.
Setelah verifikasi, anggota utama geng tersebut, Lu, memperoleh kewarganegaraan asing beberapa tahun yang lalu. Saat tinggal di luar negeri, ia menemukan bahwa melalui transaksi mata uang virtual, RMB domestik dapat ditransfer ke luar negeri dan ditukar dengan mata uang asing. Kemudian, Lv, bersama Chen dan lainnya, menggunakan platform perdagangan mata uang virtual untuk membantu masyarakat domestik yang tertarik mentransfer dana untuk membeli mata uang virtual, sehingga mentransfer dana ke luar negeri. Pada saat yang sama, polisi menemukan bahwa geng tersebut telah menyediakan saluran keuangan dan mentransfer uang curian yang terlibat dalam banyak kasus penipuan telekomunikasi dan penggelapan pekerjaan. [tautan asli]