Setelah Binance dan KuCoin, dua bursa mata uang kripto lepas pantai lainnya dapat menerima lampu hijau dari pengawas keuangan India pada Maret 2025.
Sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan kepada media lokal bahwa Unit Intelijen Keuangan India sedang meninjau permintaan pendaftaran dari empat bursa luar negeri. Meskipun nama-nama platform tersebut tidak diungkapkan, sumber tersebut mengatakan dua dari entitas ini dapat diizinkan untuk mulai beroperasi pada akhir Tahun Anggaran 2025.
Tahun lalu, FIU mengirimkan surat perintah untuk menunjukkan alasan kepada sembilan bursa mata uang kripto asing, yaitu Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global, dan Bitfinex. Menurut regulator, platform-platform ini gagal memenuhi persyaratan pendaftaran dan tidak mematuhi peraturan anti pencucian uang negara tersebut.
Setelah itu, warga India diblokir dari mengakses situs web dan aplikasi seluler dari platform yang terdampak sebagai bagian dari tindakan keras tersebut, yang sejalan dengan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang India. Pemblokiran tersebut mengikuti mandat Maret 2023 dari Kementerian Keuangan India yang mengharuskan bursa kripto untuk mendaftar sebagai entitas pelapor dengan FIU.
Menurut sumber tersebut, kedua bursa yang mengajukan permohonan persetujuan akan menjalani "tinjauan menyeluruh atas visibilitas transaksi, pelaporan transaksi mencurigakan, dan masalah terkait lainnya" sebelum diizinkan untuk melanjutkan operasi. Lebih lanjut, sanksi akan dijatuhkan berdasarkan skala operasi mereka sebelum pelarangan dan tingkat ketidakpatuhan mereka.
"Hanya setelah uji tuntas yang lengkap, kami akan mengizinkan bursa kripto mana pun untuk beroperasi di India. Kami sangat ketat dalam hal kepatuhan," tambah sumber tersebut.
Anda mungkin juga menyukai: Bitget mengincar pendaftaran FIU India setelah Binance
KuCoin menjadi bursa mata uang asing pertama yang mematuhi FIU setelah membayar denda sebesar INR 34,5 lakh (sekitar $41.000). Namun, denda ini tidak seberapa dibandingkan dengan $2,25 juta yang harus dibayarkan Binance.
Bitget yang berkantor pusat di Singapura juga tengah terlibat dalam diskusi aktif dengan FIU, di antara bursa lainnya. Pada saat artikel ini ditulis, ada 48 entitas kripto terdaftar di India, termasuk Binance dan KuCoin.
Chainalysis menandai India sebagai salah satu negara dengan ekonomi kripto yang tumbuh paling cepat dengan tingkat adopsi tertinggi pada tahun 2023. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika bursa kripto global mengincar kembali pasar yang sedang berkembang pesat, yang diperkirakan telah menghasilkan pendapatan lebih dari $1 miliar pada tahun 2023.
Namun, hal itu mungkin tidak akan berjalan mulus, karena bursa valuta asing juga diperkirakan akan terdaftar di bawah rezim Pajak Barang dan Jasa India, yang dapat semakin meningkatkan biaya operasional. Binance diminta membayar $86 juta untuk melunasi tunggakan GST atas biaya transaksi yang dikumpulkan dari pelanggan India sebelum larangan pada bulan Desember.
Baca selengkapnya: FIU meningkatkan kepatuhan AML dan CFT untuk bursa kripto di India