Penulis: Turner Wright, CoinTelegraph; Penyusun: Tao Zhu, Golden Finance
Sudah hampir dua tahun sejak runtuhnya bursa mata uang kripto FTX dan perusahaan perdagangan Alameda Research, yang menyebabkan ketidakpastian pasar, tindakan keras terhadap peraturan, dan tuntutan pidana terhadap mereka yang terlibat.
Mantan CEO FTX Sam “SBF” Bankman-Fried, kepala bursa dan tersangka manipulator di belakang Alameda, adalah salah satu eksekutif pertama yang menghadapi hukuman penjara. Namun dari lima orang yang didakwa di pengadilan federal AS, dialah satu-satunya yang mengaku tidak bersalah dan kasusnya disidangkan oleh juri dalam persidangan tingkat tinggi.
Saat artikel ini diterbitkan, Bankman-Fried berada di sel di Pusat Penahanan Metropolitan di Brooklyn, menghadapi hukuman hingga 25 tahun penjara. Seorang hakim federal mengeluarkan keputusan pada tanggal 28 Maret, namun tim hukum SBF telah mengajukan pemberitahuan banding terhadap hukuman dan hukuman tersebut. Dia diperkirakan akan tetap berada di New York untuk berpartisipasi dalam proses hukum.
Ryan Salam
Sebagai eksekutif FTX yang memberi tahu regulator Bahama tentang kemungkinan penipuan di bursa mata uang kripto, Ryan Salame dan masalah hukumnya bisa dibilang adalah yang paling terkenal, nomor dua setelah Bankman-Fried.
Tidak seperti orang lain yang didakwa atas peran mereka di FTX dan Alameda, Salame tidak memberikan kesaksian di persidangan pidana SBF tahun 2023, melainkan mengaku bersalah atas konspirasi untuk menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin dan terlibat dalam penipuan dana kampanye. Pada bulan Mei, Hakim Lewis Kaplan menjatuhkan hukuman 90 bulan penjara kepada mantan co-CEO FTX Digital Markets.
Berbeda dengan eksekutif FTX lainnya, Salame kembali memposting secara rutin di media sosial setelah hukumannya, sering kali melontarkan tuduhan terhadap mantan rekannya — tanpa memberikan bukti. Dia awalnya dijadwalkan untuk melapor ke penjara pada 29 Agustus. Salame mengajukan petisi kepada hakim untuk mencabut kesepakatan pembelaannya dengan jaksa setelah pihak berwenang mendakwa rekannya, Michelle Bond, karena melanggar undang-undang keuangan kampanye.
Pada saat berita ini dimuat, Salame diperkirakan akan melapor ke penjara pada 13 Oktober. Jika Hakim Kaplan menerima permintaannya untuk mencabut pengakuan bersalahnya, dia bisa menghadapi persidangan pidana.
Gary Wang dan Nishad Singh
Salah satu pendiri FTX, Gary Wang, adalah salah satu orang pertama yang didakwa pada Desember 2022 yang mengaku bersalah atas penipuan kawat, penipuan sekuritas, dan penipuan komoditas. Mantan direktur teknik FTX Nishad Singh menyusul pada Februari 2023, mengaku bersalah atas tuduhan serupa.
Kedua mantan eksekutif tersebut bersaksi di persidangan SBF tentang penyalahgunaan dana pengguna antara FTX dan Alameda atas arahan Bankman-Fried. Banyak pakar hukum berspekulasi bahwa Wang dan Singh mungkin menerima pengurangan hukuman atas kerja sama mereka dengan pihak berwenang.
Kecuali terdapat perselisihan hukum mengenai mosi Salame, sidang hukuman Singh dijadwalkan pada 30 Oktober. Sidang hukuman Wang dijadwalkan pada 20 November.
Caroline Ellison
Mantan CEO Alameda Research mungkin salah satu orang paling tertutup yang terlibat dalam bencana FTX. Seperti Singh dan Wang, Caroline Ellison mengaku bersalah atas tuduhan penipuan pada tahun 2022 setelah pertukaran mata uang kripto runtuh.
Namun, menjelang persidangan Bankman-Fried, jaksa memutuskan untuk mencabut jaminannya, sebagian karena dia diduga mengintimidasi Ellison dengan membagikan beberapa buku harian pribadinya kepada The New York Times. Hakim Kaplan mencabut jaminan SBF pada Agustus 2023, terakhir kali mantan CEO FTX itu bebas.
Beberapa detektif online telah mencoba menemukan Ellison, tetapi tidak jelas di mana dia menunggu hukuman atau apa yang dia lakukan sementara itu. Hingga 29 Agustus, sidang hukuman belum dijadwalkan untuk mantan CEO Alameda, yang bisa menghadapi hukuman penjara bertahun-tahun.
