Pembekuan tersebut menjamin kompensasi atas pembekuan kartu bank U investor ritel, daftar akun yang terlibat, dan solusi proses lengkap untuk kedua daftar kartu tersebut.

Pembekuan menjamin kompensasi bagi investor ritel. Solusi proses lengkap untuk pembekuan kartu bank U, daftar rekening yang terlibat, dan daftar dua kartu
Ini adalah informasi berguna yang tidak akan diajarkan seluruh Internet kepada Anda. Dari prinsip membekukan kartu U hingga seluruh proses menghilangkan kerusakan yang tidak disengaja, disarankan untuk memperhatikan dan mengumpulkannya.
Yang saya sampaikan kepada Anda dalam skala kecil di sini adalah bursa ritel yang menjual U, daripada Anda benar-benar melakukan aktivitas ilegal dengan menyewakan, meminjamkan, dan menjual rekening bank. Perjudian online dan valuta asing lainnya, investasi, dan aktivitas lainnya dapat digunakan sebagai referensi .
Jika kartu bank Anda dibekukan, segera pergi ke bank untuk mengetahui apakah kartu tersebut dibekukan secara hukum. Caranya adalah dengan langsung mendatangi loket dan menanyakan otoritas mana yang telah membekukan kartu saya untuk saya bagi saya, dan saya akan mengajukan banding.
Anda akan mendapatkan voucher seperti itu, jangan ragu untuk bertanya, jangan takut, ini yang harus diberitahukan oleh bank kepada Anda, dan dengan voucher ini Anda bisa mendapatkan informasi yang dibekukan lebih cepat.
Setelah anda mengetahui nama atau nomor telepon lembaga pembekuan tersebut, jangan menghubungi pihak lain terlebih dahulu, tidak ada gunanya jika anda harus melakukan persiapan sebelumnya dengan baik.
Kemudian Anda harus memeriksa sendiri berapa besaran penyebabnya berdasarkan lembaga pembekuan dan aliran Anda.
1 unit beku
2 pengurus
3Nomor kontak penyelenggara (ponsel resmi)
4Jumlah yang terlibat
5 Alur yang terlibat dalam kasus ini
Hanya dengan mengonfirmasi informasi ini Anda dapat menyelesaikan masalah Anda dengan cepat.
Setelah mengkonfirmasi hal-hal ini, Anda mengajukan banding untuk pencairan. Mereka yang secara langsung mengajari Anda untuk menelepon penyelenggara, siapa yang Anda hubungi? Paman, kamu bisa mendapatkan ribuan kartu beku dalam satu operasi. Tahukah kamu siapa kamu? Kecuali jika Anda seorang pemimpin geng.
Jika Anda menolak untuk mendengarkan saya dan Anda harus menghubungi saya, maka Anda harus mengungkapkan identitas Anda biasanya: Saya adalah pemilik tempat XX ini dan itu (nama Anda).
Anda tidak perlu memberi tahu saya jawaban yang Anda dapatkan, saya akan memberi tahu Anda langsung hasilnya:
Setelah anda menghabiskan waktu, tenaga dan biaya, maka jawaban yang anda peroleh adalah:
Kembali dan tunggu hasil penyelidikan (tunggu pemberitahuan)
Apa yang kamu peroleh? Saya memberitahu Anda untuk patuh dan berhenti mendengarkan blogger setengah hati yang menyalin dan menjiplak sesuatu di mana-mana.
Tujuan Anda adalah mencairkan kartu bank Anda dengan cepat, daripada menunggu enam bulan atau satu tahun untuk menyelesaikan prosesnya. Urusan hukum profesional kami akan memberikan saran dan menemani Anda langkah demi langkah untuk menangani banding kartu bank dicairkan, premisnya adalah Anda tidak dapat melakukannya secara gratis.
Setelah pekerjaan persiapan awal selesai, Anda perlu menentukan apakah Anda memiliki kartu Level 1. Sebenarnya, tidak perlu panik sama sekali. Ada banyak cara untuk mengidentifikasi kartu Level 1. Cara paling sederhana adalah dengan mencucinya off dan menunggu di rumah.
Kemungkinan besar paman dari tempat kartu dibekukan akan datang ke pintu Anda dan menggosok kepala Anda (atau menelepon Anda dari tempat kartu dikeluarkan).
Jika tidak demikian, kemungkinan besar Anda tidak memiliki kartu kelas satu. Anda juga dapat pergi ke kantor polisi setempat atau pusat anti-penipuan untuk memeriksanya (dalam banyak kasus, mereka akan mengabaikan Anda) .
Anda juga dapat memeriksanya sendiri. Ini tergantung pada perilaku Anda yang telah dibekukan oleh pengadilan.
Apa yang Anda lakukan dan perilaku pembayaran Anda akan memberi Anda gambaran kasar tentang situasi Anda:
1. Jika Anda terlibat dalam perjudian online dan langsung mengikat platform untuk menarik uang tunai, peluang untuk terlibat dalam kasus tingkat pertama adalah 99%.
2. Jika Anda terlibat dalam perjudian online dan secara langsung mengusulkan mata uang digital dan memesan penjualan di platform seperti Yibipay dan EB, dan memerlukan waktu untuk melakukan pembayaran, peluang untuk terlibat dalam kasus tingkat pertama adalah 90%.
3. Jika Anda menjual USDT di bursa OTC dan kartu Anda dibekukan, dan dealer mata uang melakukan pembayaran dengan sistem nama asli, maka pada dasarnya tidak ada pelakunya, yaitu pada dasarnya tidak ada keterlibatan tingkat pertama.
4. Jika Anda menjual di software chat luar negeri, maka itu pasti kartu kelas satu.
5. Jika Anda mengajukan pinjaman dan perusahaan agensi meminta Anda membuat laporan bank, dll., kemungkinan kartu tingkat pertama akan terlibat adalah 100%.
6. Jika Anda kehabisan poin, menjual kartu atau meminjamkannya kepada orang lain, kemungkinan kartu Level 1 terlibat adalah 100%.
7. Jika Anda menjual U di bursa, dealer mata uang mengatakan bahwa batas tersebut akan digunakan untuk memanggil Anda dengan kartu keluarga Anda, dan kasus tingkat pertama terlibat 100%.
Setelah memeriksa apakah Anda memiliki kartu kelas satu, Anda sekarang perlu menghubungi penanggung jawab pihak lain. Daripada meminta Anda menelepon langsung, Anda perlu menuliskan materinya.
Terlepas dari apakah Anda menyadarinya atau telah ditipu, jika ada uang korban penipuan yang belum terverifikasi di kartu bank Anda, badan keamanan publik tidak akan mencairkannya untuk Anda meskipun Anda memberikan materi dan penjelasan.
Maka yang bisa Anda lakukan saat ini hanyalah "menunggu". Jika Anda tidak ingin menunggu, maka Anda harus segera membiarkan badan keamanan publik memverifikasi korban yang ditunjukkan oleh transaksi di kartu bank Anda dan rincian uang yang ditipu. , dan kemudian mencoba mengembalikannya melalui, pengembalian dana dan kompensasi serta tindakan lain untuk mengajukan pencairan.
Proses ini sangat cepat. Yang perlu Anda lakukan adalah mengirimkan materi dan pernyataan situasi yang disediakan kepada penyelenggara melalui surat tercatat. Pernyataan situasi ini harus membuktikan bahwa Anda tidak terlibat dalam kejahatan ilegal dan dana tersebut diperoleh dengan itikad baik .Jika itu perjudian online, tidak bisa. Jika Anda menjadikan perjudian sebagai karier Anda, Anda harus memiliki pekerjaan yang sah.
Jika Anda tidak tahu cara menulis pernyataan situasi, Anda dapat berkonsultasi dengan tim hukum saya. Pernyataan ini sangat penting dan setara dengan transkrip. Tentu saja, semua yang Anda katakan harus benar dan didukung oleh bukti.
Mempersiapkan informasi adalah kuncinya:
1: Halaman detail pesanan
2: Catatan obrolan di platform
3: Catatan pesanan
4: Detail akun pihak lain
5: Tangkapan layar aliran pihak lain
6: Mentransfer catatan
7: Catatan pengaduan
8: Deskripsi situasi
Deskripsi situasi ini sangat penting. Saya telah menulis templat untuk semua orang. Anda dapat mengisi informasi Anda sendiri sesuai dengan ini (mereka yang mencari pengacara untuk mengeluarkan uang untuk menyelesaikan kartu akan menghemat puluhan ribu):
Versi sederhana dari situasi ini menunjukkan bahwa 99,9% orang tidak bisa menulis.
Penjelasan pembekuan kartu bank XX
Brigade Reserse Kriminal Biro Keamanan Umum XX, Kantor Polisi XX, Petugas X:
Saya XX (laki-laki, berkebangsaan Han, lahir pada tanggal X, bulan, XX, budaya XX, nomor ID: XXXX, unit kerja: XXXX, tinggal di XXXXX, nomor telepon XXXX).
Alamat surat untuk dokumen hukum: XXXXXXXX
Diketahui bahwa kartu bank XX XXXXXXXX (nomor kartu) dibekukan oleh Brigade Investigasi Kriminal dari Biro Keamanan Umum XX pada kartu bank XX XXXXXXXX mentransfer XX yuan ke bank XX saya.
Mengenai perpindahan tersebut, berikut penjelasannya:
Saya "berspekulasi dalam mata uang" melalui model C2C di XX.com, yang mirip dengan bursa saham. Mata uang ini adalah "Bitcoin BTC", "Tether USDT", dll. Saya mendapat untung dengan membeli rendah dan menjual tinggi, dan Saya mendapat kerugian dan keuntungan.
Pada hari X, bulan X, tahun XX, jam X tahu.
Kemudian saya memberikan nomor kartu saya ke XXX di kotak obrolan sistem jaringan XX, dan pihak lain mentransfer uang kepada saya. Saya mengirimkan barang (USDT) ke pihak lain, dan transaksi berakhir.
Pada tanggal XX, XX Juni, saya mengetahui bahwa kartu bank saya telah dibekukan
Hukum dan peraturan lainnya:
Di dalam negeri, posisi hukum aset kripto seperti Bitcoin adalah “komoditas virtual”, dan pendudukan, penggunaan, pendapatan, dan pembuangan yang terkait dengannya juga dilindungi oleh undang-undang Bank Rakyat Tiongkok dan lima kementerian dan komisi lainnya ", Bitcoin dan mata uang digital lainnya adalah bentuk jual beli komoditas di Internet, dan masyarakat biasa memiliki kebebasan untuk berpartisipasi dengan risiko mereka sendiri.
Singkatnya, saya adalah pihak ketiga yang tidak mengetahui dan bermaksud baik yang menjual pesanan yang diberikan oleh sistem di XX Online, mengakibatkan pembekuan kartu bank saya dan berdampak besar pada kehidupan dan pekerjaan saya.
Saya tidak dicurigai melakukan tindakan ilegal atau kriminal. Saya meminta badan keamanan publik untuk mengeluarkan masalah ini untuk menghilangkan kecurigaan kegiatan ilegal dan kriminal, mencairkan kartu bank saya, dan melanjutkan kehidupan normal saya.
Deskripsi situasinya sangat penting, Anda bisa menggambarkannya sesuai dengan situasi pribadi Anda. Sejujurnya, ada banyak teknik di dalamnya. Jika Anda tidak tahu caranya, Anda bisa mempercayakan tim hukum saya untuk membantu.
Untuk versi rumit yang pengembalian dananya tidak Anda inginkan, datanglah kepada saya untuk menyesuaikannya satu per satu.
Menindaklanjuti:
Setelah Anda mengirimkan sendiri surat terdaftar dan mengonfirmasi bahwa penyelenggara telah menerima penjelasan tentang situasinya, mereka biasanya tidak akan menghubungi Anda, dan mereka tidak akan menanganinya untuk Anda dan tetap tidak dapat membuka blokirnya. Harap tinjau apakah materi atau deskripsi yang Anda berikan sudah lengkap dan sesuai;
2. Terus menindaklanjuti dan berkonsultasi secara berkala dengan kepolisian lembaga penanganan perkara mengenai perkembangan kasus;
Ketiga, Anda dapat melaporkan situasi tersebut ke departemen hukum atau departemen investigasi kriminal yang lebih tinggi, berkomunikasi dan berkoordinasi, menjelaskan alasan penghentian, dan menyerahkan dokumen hukum atau bahan bukti (bila perlu, Anda dapat mempercayakan tim hukum yang baik. pada bisnis pencairan).
Waktu pemrosesan umum tim hukum saya adalah untuk mencairkan banding normal dalam waktu satu minggu.
Selama Anda tidak aktif meminjamkan atau menyewakan kartu bank dan terlibat dalam kasus tingkat pertama, umumnya Anda tidak akan termasuk dalam hukuman penangguhan kartu (daftar dua kartu), tetapi akan dilaporkan ke anti-penipuan besar. platform data, pusat anti-penipuan nasional, oleh penanggung jawab. Anda akan menerima petunjuk dan nomor kasus, juga disebut daftar rekening yang terlibat, dan bank komersial besar akan menerima pemberitahuan dan kemudian menempatkan Anda pada risiko tinggi. Daftar Ini adalah apa yang semua orang sebut sebagai "daftar hitam bank", yang bentuknya ketika Anda pergi ke bank. Saat Anda menggesek kartu identitas Anda, Anda akan ditanya: alasan daftar hitam penipuan, teller yang serius bahkan akan mengambilnya telepon untuk memanggil polisi.
Daftar hitam bank yang terlibat dalam kasus ini:
Hal ini terkait dengan kartu yang dibekukan. Banyak orang yang beranggapan jika kartu banknya dibekukan selama setengah tahun dan tidak dipedulikannya, maka otomatis akan dicabut dan semuanya akan baik-baik saja.
Karena selama salah satu kartu Anda terlibat dalam kasus tersebut, penyelenggara dapat mengunggahnya ke sistem data besar anti-penipuan untuk Anda, dan kemudian mengirimkannya ke bank-bank besar. Akibatnya, kartu bank Anda yang lain tidak terlibat yang terlibat dalam kasus ini juga akan dikendalikan oleh bank. Ini juga disebut rekening yang terlibat dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, Anda harus terus menindaklanjuti dan secara proaktif menyelesaikan masalah tersebut agar tidak masuk dalam daftar orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut, kemudian bank akan melakukan pengendalian risiko dan non-penanggulangan terhadap kartu bank Anda yang lain yang tidak terkait.
Jadi bagaimana Anda bisa mengajukan banding terhadap daftar hitam ini? Premisnya adalah Anda harus membuka blokir semua kartu bank atas nama Anda dan mendapatkan "sertifikat tidak terlibat" atau penjelasan lain tentang situasi yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang, sehingga Anda dapat mengajukan banding ke daftar hitam tersebut. bank-bank besar untuk mengajukan banding. Yang paling sederhana adalah pihak penyelenggara langsung mengirimkan informasi pembatalan Anda ke kelompok kerja yang terhubung dengan bank tersebut.
Jika kartu bank Anda telah dibekukan dan Anda tidak menanganinya, tetapi kartu tersebut telah dicairkan secara otomatis setelah habis masa berlakunya, sesuai dengan persyaratan kebijakan, otoritas pembekuan asli juga perlu mengeluarkan dokumen pelepasan atau penjelasan situasinya sebelum dapat dilaporkan. untuk mencabut pembatasan pada "daftar akun yang terlibat dalam kasus ini", jadi jika Anda mengalami pembekuan, Anda harus menanganinya daripada menunggu masa berlaku otomatis dicairkan.
Keluar dari kabinet setelah pembekuan:
Situasi terakhir adalah pembekuan dicabut setelah dibekukan, tetapi bank telah melarangnya untuk Anda dan tidak mengizinkan Anda menggunakannya. Pergi ke bank untuk mengajukan banding dengan murah hati dan menjalani prosedur pencabutan. Selama pemrosesan, bank perlu mencap dan menerbitkan "Formulir Peninjauan Akun Risiko Penipuan" dan menyerahkannya ke pusat anti-penipuan setempat untuk ditinjau. "Formulir Peninjauan Akun Risiko Penipuan" dikeluarkan oleh bank dan dikirim ke keamanan publik untuk dicap, daripada meminta Anda untuk mencapnya.
Apakah kamu mengerti? Banyak teman mengetahui tiga hari setelah pembayaran mereka dihentikan bahwa mereka telah ditipu. Mereka pergi ke bank dan meminta diri mereka sendiri untuk mendapatkan stempel anti penipuan.
Katakan saja padanya secara langsung bahwa bank Anda akan menerbitkan "Formulir Tinjauan Rekening Risiko Penipuan" dan kemudian temani saya untuk mencapnya. Ini adalah alur kerja yang diperlukan mereka.
(Proses pencairan aplikasi kartu bank)
Kasus yang paling serius adalah kasus yang melibatkan kartu Level 1, yang mengakibatkan orang tersebut dihukum atau terdaftar sebagai kartu Level 2.
Yang paling sering dihubungi tim saya adalah hukuman (dua kartu) karena menjual U dan menerima dana ilegal. Misalnya, setelah dealer mata uang menjual U, pembeli langsung berpartisipasi dalam skema piramida, perjudian online, penjualan dana, dan pembunuhan babi, dan tertipu atau menderita kerugian. Kemudian hubungi polisi dan uang akan dikirim langsung ke pedagang mata uang.
Hal paling umum kedua adalah investor ritel menjual U, sehingga diretas oleh seseorang yang tidak membayar dengan nama aslinya.
Semua ini dapat diajukan banding, namun kebanyakan dari mereka menyerah saat Paman Fengka datang mengetuk kepala mereka dan mengajukan jaminan sambil menunggu persidangan.
Namun prasyarat untuk dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu persidangan adalah mengaku bersalah dan menerima hukuman. Anda mengira telah melakukan kejahatan, sehingga banyak di antaranya yang tidak dapat diselesaikan.
Mereka yang memahami akal sehat hukum dan prosedur pidana tidak akan berpikir bahwa mereka melakukan kejahatan saat ini, betapapun ketakutannya, mereka akan bersikeras bahwa mereka bertindak sendiri dan tidak berpartisipasi dalam kejahatan ilegal.
Oleh karena itu, orang-orang tersebut akhirnya dapat mengajukan banding agar hukumannya dicabut.
Bagaimana cara mengajukan banding untuk mencabut hukuman pemutusan kartu (dua kartu) karena cedera yang tidak disengaja?
1 Pertama-tama, Anda harus memperjelas otoritas mana yang melapor kepada Anda. Bagi banyak orang, tempat pembekuan, penerbitan kartu, dan pencatatan rumah tangga berbeda-beda. Tempat terjadinya kejahatan (tempat pembekuan) pada dasarnya tidak akan dilaporkan , dan tempat penerbitan kartu juga mempunyai kewenangan.
Dan kasus-kasus yang saya temui sebenarnya dilaporkan ke kantor pendaftaran rumah tangga, dan banyak orang tidak dapat menemukannya. Bahkan jika Anda tahu siapa yang melaporkannya kepada Anda, pihak lain tidak akan mengakuinya, yang sangat merepotkan waktu, Anda perlu memberikan bukti yang tidak dapat disangkal oleh pihak lain. Anda perlu mempercayakan penasihat hukum profesional untuk mengkonfirmasi bukti ini untuk Anda.
2 Tentukan nama dan nomor kontak penanggung jawab pelaporan hukuman. Hanya dengan ini Anda dapat menemukan orang yang bertanggung jawab terkait dan memintanya membantu Anda menjalani proses banding.
3. Setelah Anda menemukan orang yang bertanggung jawab, Anda perlu memberikan materi dan mengeluarkan "Pernyataan Tidak Terlibat dalam Kasus" yang diberikan kepada Anda dengan cara dibekukan, karena Anda hanya dapat mengajukan banding jika Anda tidak lagi terlibat dalam kasus tersebut, tetapi apakah menurut Anda mereka akan dengan mudah memberikan ini kepada Anda? Bagaimana dengan penjelasannya? Bukankah itu berarti Anda secara proaktif mengakui kesalahan Anda pada pekerjaan sebelumnya? Pernyataan tidak terlibat dalam kasus tersebut bukanlah dokumen hukum, dan tempat yang dibekukan mungkin tidak akan memberikannya kepada Anda. Banyak orang menelepon dan mengatakan bahwa jika paman mereka tidak mengeluarkannya, mereka tidak dapat berbuat apa-apa.
4. Bahan pendukung lainnya: Dicap oleh masyarakat dan panitia lingkungan, Anda belum pernah mengikuti kegiatan ilegal lainnya, masyarakat telah bekerja dengan baik, dan tidak ada tunggakan biaya properti, surat keterangan kejahatan ilegal, dll.
Terakhir, akan dilaporkan ke Kementerian Keamanan Publik di satu tingkat, dan Kementerian Keamanan Publik akan mengirimkannya ke Bank Rakyat Tiongkok, sehingga hukuman atau daftar dua kartu Anda akan dicabut.
Kemudian, bawalah sertifikat pelepasan tersebut ke bank-bank besar atau lembaga lain untuk mengajukan permohonan pelepasan kendali, misalnya Anda tidak dapat mengajukan permohonan kartu, meninggalkan negara, atau mengajukan paspor, dll.
Namun akibat akhir Anda adalah pinjaman tersebut akan langsung ditolak, dan Anda tidak akan bisa mendapatkan pinjaman untuk membeli mobil atau rumah.
Ini disebut hukuman kredit, dan untuk saat ini belum ada solusi, karena departemen terkait yang bertanggung jawab tidak dapat ditemukan. Saya telah bekerja dengan tim hukum selama tiga tahun dalam proses ini, tetapi belum terselesaikan sabar.
Ini adalah proses pencairan kartu paling detail di seluruh Internet
Jika Anda meminta saya untuk selingkuh, saya pasti akan mengkritik Anda.