Pihak berwenang di Argentina menangkap seorang warga negara Rusia dalam kasus pencucian uang yang melibatkan operasi bernilai jutaan dolar yang berpusat di negara Amerika Selatan tersebut, TRM Labs melaporkan.
Polisi Federal Argentina menyita aset bernilai jutaan dolar dalam operasi yang dipimpin oleh Unit Fiskal Khusus San Isidro dalam Investigasi Kejahatan Dunia Maya dan dibantu oleh TRM Labs.
Tersangka berusia 29 tahun tersebut menerima hasil penjualan kripto dari pelaku gelap, termasuk Lazarus Group Korea Utara, vendor pelecehan seksual anak, dan pemodal teroris, yang kemudian akan ditukar dengan mata uang kripto dan fiat hasil pencucian uang, kata laporan tersebut.
Jaksa utama dalam kasus tersebut dan para ahli kejahatan dunia maya mampu menganalisis dan menjelaskan jaringan transaksi yang rumit dengan mengikuti berbagai aset di berbagai blockchain.
Satu laporan lokal mengatakan tersangka pada dasarnya mengoperasikan lembaga keuangan dari apartemennya di Argentina.
Laporan lokal lainnya mengatakan tersangka menggunakan bot Telegram untuk menukar rubel, USDT, euro, dan dolar menjadi peso Argentina.
Polisi Federal menyita kripto senilai lebih dari $120.000 selama penangkapan dan $15 juta lainnya dari properti yang dikuasai tersangka.
