[Analis mengungkap pencucian uang Rusia yang mentransfer mata uang kripto ke Korea Utara]
Pihak berwenang Argentina telah menangkap seorang pria Rusia yang terkait dengan Grup Lazarus Korea Utara karena dicurigai melakukan pencucian jutaan dolar melalui mata uang kripto. Tersangka berusia 29 tahun dituduh melakukan pencucian uang untuk beberapa organisasi kriminal, yang melibatkan lebih dari 2,400 transfer mata uang kripto dengan nilai total lebih dari $4.5 juta, terutama di jaringan TRON, menurut laporan oleh perusahaan analisis blockchain TRM Labs.
Pihak berwenang menyita cryptocurrency senilai lebih dari $120,000 dan menyita $15 juta dari aset yang dikendalikan oleh para tersangka. Skema pencucian uang dilaporkan menggunakan bot Telegram untuk mengubah rubel Rusia, stablecoin, euro, dan dolar AS menjadi peso Argentina.
Investigasi diluncurkan pada November 2023 oleh jaksa Alejandro Musso di San Isidro, yang menemukan bahwa sebagian dana yang dicuri dalam peretasan Harmony Bridge mengalir ke dompet mata uang kripto di Argentina. Para tersangka juga melakukan banyak transaksi melalui akun Binance, mengungkap jaringan kompleks yang melibatkan Rusia dan Argentina.
Investigasi ini konsisten dengan upaya terbaru Binance untuk memperkuat kepatuhan. Binance berencana menambah 1,000 karyawan baru pada akhir tahun 2024, 20% di antaranya akan difokuskan pada peran kepatuhan.
