Tiongkok Memperkuat Regulasi Kripto untuk Memerangi Pencucian Uang
Kerangka Hukum yang Disempurnakan
Mahkamah Agung Rakyat dan Kejaksaan Tiongkok telah memperkenalkan langkah-langkah ketat yang menargetkan penggunaan mata uang kripto dalam pencucian uang, yang berlaku mulai 20 Agustus 2024. Penafsiran hukum baru mengkategorikan transaksi aset virtual sebagai metode penyembunyian hasil kejahatan, yang mengatasi kesenjangan hukum sebelumnya.
Peningkatan Tajam dalam Penuntutan
Kasus pencucian uang di Tiongkok telah melonjak drastis, dengan penuntutan meningkat 20 kali lipat sejak 2019. Pada paruh pertama tahun 2024 saja, kasus meningkat sebesar 28,4%, yang menggarisbawahi sikap agresif pemerintah terhadap kejahatan keuangan.
Pergerakan Aset yang Signifikan
Di tengah tindakan keras ini, otoritas Tiongkok telah mentransfer $2 miliar dalam Ethereum yang terkait dengan skema Ponzi Plus Token yang terkenal kejam. Pergerakan aset-aset ini, yang sebelumnya disita, menunjukkan kemungkinan likuidasi oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya anti pencucian uang yang lebih luas.
Saya akan sangat menghargai jika Anda semua memberikan suara untuk penghargaan kreator binance. Silakan buka profil saya dan klik tombol vote tepat di bawah bio saya. Hanya butuh waktu sekitar 10-15 detik untuk memberikan suara. Ini akan membantu saya untuk terus menulis. Terima kasih.
Ikuti untuk mendapatkan lebih banyak pembaruan, analisis, tren, dan prediksi tentang pasar. Sukai dan Bagikan.
#MarketDownturn #BinanceTurns7 #Write2Earn! #BTC☀ #CryptoMarketMoves
