Menurut laporan Badan Kejahatan Nasional, transaksi kripto ilegal senilai $5,1 miliar diperkirakan terkait dengan Inggris setiap tahunnya.
Jaringan pengendali internasional menggunakan berbagai metode untuk menyediakan layanan pencucian uang bagi para penjahat, kata laporan tersebut. Hal ini menghubungkan hasil kejahatan yang dihasilkan Inggris dengan kejahatan dunia maya transnasional, yang berdampak pada korban di seluruh dunia.
NCA mengatakan bahwa aset kripto semakin banyak digunakan untuk mencuci hasil kejahatan nondigital seperti uang tunai, dan diperoleh melalui meningkatnya tingkat kejahatan dunia maya, termasuk melalui malware dan ransomware.
Malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dapat mengambil alih kendali perangkat korban. Ransomware adalah jenis perangkat lunak yang mengenkripsi file atau data korban, sehingga tidak dapat diakses. Penyerang kemudian meminta tebusan, biasanya dalam bentuk kripto, sebagai ganti kunci dekripsi.
NCA awal tahun ini berhasil menggagalkan LockBit, perusahaan ransomware besar, dengan bantuan internasional termasuk FBI Amerika. LockBit telah menargetkan lebih dari 2.000 korban dan menerima lebih dari $120 juta sebagai tebusan, menurut Departemen Kehakiman AS.
NCA mengambil alih lingkungan administrasi utama LockBit, yang memungkinkan afiliasinya untuk membangun dan melakukan serangan, serta situs publik milik kelompok tersebut di web gelap, tempat mereka menyimpan dan mengancam akan menerbitkan data yang dicuri dari para korban.
Dalam tindakan yang lebih luas yang dikoordinasikan oleh Europol, dua aktor LockBit ditangkap di Polandia dan Ukraina, dan lebih dari 200 akun mata uang kripto yang terkait dengan kelompok tersebut dibekukan.