Menurut berita ChainCatcher, laporan terbaru dari Badan Kejahatan Nasional Inggris (NCA) menunjukkan bahwa transaksi mata uang kripto ilegal tahunan yang terkait dengan Inggris berjumlah US$5,1 miliar. Frekuensi kejahatan mata uang kripto semakin meningkat, terutama pencucian uang, dan tren ini diperkirakan akan terus berlanjut.
Cryptocurrency tetap menjadi alat penting dalam pencucian uang, transaksi web gelap dan pemerasan, dan penggunaannya yang sah juga memberikan peluang kejahatan, kata NCA. Antara $1,7 miliar dan $5,1 miliar perdagangan kripto ilegal setiap tahunnya dikaitkan dengan Inggris, dengan “sebagian besar” melibatkan elit korup di luar negeri. Pada tahun 2023, NCA mendirikan unit mata uang kripto khusus dan pada bulan April 2024 memperoleh kewenangan penyitaan yang lebih besar, termasuk penyitaan aset kripto tanpa menangkap tersangka. Laporan tersebut juga menggambarkan peran NCA dalam memberantas geng kejahatan dunia maya LockBit, yang mengumpulkan lebih dari $120 juta pembayaran tebusan dari lebih dari 2.000 korban di seluruh dunia.