Kementerian Kehakiman Taiwan dan Binance membongkar jaringan pencucian uang kripto senilai NT$200 juta, menunjukkan kekuatan kemitraan publik-swasta.
Keahlian blockchain Binance sangat penting dalam mengidentifikasi tersangka dan memajukan kasus pencucian uang mata uang kripto senilai NT$200 juta di Taiwan.
Di luar Taiwan, Binance membantu penegakan hukum global, menyoroti perannya dalam memerangi kejahatan keuangan di berbagai yurisdiksi.
Tim Kepatuhan Kejahatan Keuangan (FCC) Binance dan Biro Investigasi Kementerian Kehakiman di Taiwan baru saja mengganggu jaringan pencucian uang mata uang kripto yang cukup besar.
Menargetkan sekitar NT$200 juta (hampir $6 juta USD), operasi ini menunjukkan bagaimana kemitraan publik-swasta menjadi semakin efektif dalam memerangi kejahatan keuangan yang canggih.
https://twitter.com/binance/status/1823872249503363430
Kolaborasi Strategis dalam Aksi
Badan penegak hukum di Taiwan bekerja sama erat dengan Binance, memanfaatkan keahlian dan kecerdasan blockchain mereka untuk melacak dan mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan. Para penjahat tersebut telah membantu kelompok penipu dengan mencuci uang melalui aset virtual.
Mereka memalsukan percakapan pelanggan, bukti pengiriman uang, dan data verifikasi identitas agar tampak sebagai pedagang mata uang kripto yang sah. Meskipun skema mereka rumit, kewaspadaan penegak hukum, yang didorong oleh wawasan Binance, akhirnya membuahkan hasil.
Binance memainkan peran penting dalam investigasi tersebut. Setelah menerima permintaan dari otoritas Taiwan, Binance segera menyelenggarakan pertemuan daring lintas batas dengan para penyidik dan jaksa.
Mereka memberikan analisis penting tentang aliran mata uang kripto, yang membantu mempersempit daftar tersangka. Kolaborasi ini berperan penting dalam memajukan penyelidikan dan akhirnya menghasilkan dakwaan terhadap sembilan tersangka oleh Kantor Kejaksaan Distrik Taipei.
Apresiasi Penegakan Hukum dan Dampak yang Lebih Luas
Jaksa Penuntut Umum Distrik Taipei, Lo Wei-yuan, memuji Binance atas kerja sama cepat mereka. Ia menekankan betapa pentingnya pengetahuan dan ketajaman mereka dalam memecahkan masalah yang menantang ini. Kemitraan yang membuahkan hasil ini menekankan betapa pentingnya koordinasi yang erat antara sektor publik dan komersial dalam memerangi kejahatan keuangan.
Di luar isu khusus ini, Binance telah berpartisipasi aktif dalam beberapa inisiatif penegakan hukum di Taiwan. Mereka telah melatih lebih dari sepuluh unit penegak hukum dan menyediakan intelijen untuk ribuan kasus. Kegiatan ini melibatkan lebih dari seribu polisi, dan umpan baliknya sangat positif.
Inisiatif Internasional untuk Memerangi Kejahatan Keuangan
Peran Binance dalam memerangi kejahatan keuangan meluas hingga ke luar Taiwan. Dalam beberapa bulan terakhir, mereka telah membantu penegak hukum India dalam membongkar penipuan investasi yang dianggap sebagai platform permainan dan membantu otoritas Belanda mengumpulkan jutaan euro dari situs perjudian palsu. Dedikasi mereka yang teguh untuk menjaga integritas ekosistem aset digital ditunjukkan oleh kolaborasi berkelanjutan mereka dengan organisasi penegak hukum internasional.
Kasus Taiwan ini menjadi pengingat akan peran penting kemitraan publik-swasta dalam mencegah pelaku kejahatan menyalahgunakan sistem keuangan. Penegakan hukum dan bisnis swasta seperti Binance dapat secara efektif melindungi ekosistem keuangan global dari bahaya baru melalui kerja sama.
Postingan Taiwan dan Binance Bermitra untuk Menindak Kasus Pencucian Uang Kripto Besar muncul pertama kali di Crypto News Land.
