Menurut PANews, Administrasi Valuta Asing Negara Tiongkok telah mengumumkan penerapan "Tindakan Uji Coba untuk Manajemen Laporan Risiko Perdagangan Valuta Asing Bank." Berlaku segera, dokumen ini berfungsi sebagai pedoman tambahan untuk "Tindakan Uji Coba untuk Manajemen Bisnis Valuta Asing Bank," yang bertujuan untuk meningkatkan manajemen risiko valuta asing bank. Tindakan tersebut berfokus pada identifikasi dini, peringatan, dan penanganan transaksi berisiko tinggi, termasuk yang terkait dengan dugaan perdagangan palsu, bank bawah tanah, dan aktivitas keuangan lintas batas ilegal yang melibatkan mata uang virtual.
Aspek utama dari pedoman tersebut mencakup pendefinisian tanggung jawab pelaporan transaksi risiko valas bank dan persyaratan pembentukan sistem pemantauan untuk menyampaikan laporan. Cakupan informasi yang akan dilaporkan mencakup aktivitas yang diduga sebagai aliran modal lintas batas ilegal. Pedoman tersebut juga menetapkan isi laporan, seperti informasi dasar dan langkah-langkah yang diusulkan untuk mengatasi risiko. Selain itu, pedoman tersebut menekankan penguatan langkah-langkah manajemen internal, termasuk sistem pengendalian internal dan manajemen kerahasiaan materi.