Saat kita melewati titik tengah tahun 2024, jelas terlihat bahwa penegak hukum Ontario lebih dari siap untuk mengambil sikap tegas terhadap kejahatan kripto, pelanggaran peraturan, dan perilaku kriminal.
"Raja Kripto" Ontario menghadapi sanksi atas dugaan aktivitas penipuan, Binance akan menghadapi gugatan class action yang diajukan oleh investor Kanada, dan investigasi juga sedang dilakukan atas kasus penipuan mata uang kripto yang menyebabkan seorang pria Guelph kehilangan lebih dari $750.000.
Meskipun kisah-kisah ini mungkin membuat calon investor kripto merasa khawatir, kisah-kisah ini juga berfungsi untuk menggambarkan seberapa aktif kasus-kasus seperti ini ditangani dan menggarisbawahi pentingnya melakukan uji tuntas.
Perhatian serupa diperlukan saat memilih tempat untuk membelanjakan mata uang kripto Anda. Misalnya, banyak orang memilih untuk mengunjungi kasino kripto untuk membelanjakan token mereka.
Situs-situs ini dapat diakses oleh semua orang, bahkan mereka yang tinggal di luar Ontario, di mana undang-undang iGaming belum berlaku.
Kasino berbasis kripto memungkinkan pemain menjaga anonimitas dan privasi saat berjudi, namun karena mereka berlisensi di luar negeri, atau terkadang tidak sama sekali, diperlukan kehati-hatian ekstra saat memilih situs.
Meskipun ada potensi kekurangan, jika dilakukan dengan benar, industri kripto telah memberikan peluang investasi yang menarik bagi investor Kanada dalam beberapa tahun terakhir. Bitcoin adalah yang paling terkenal dan paling populer dan diluncurkan pada bulan Januari 2009 sebagai mata uang kripto pertama.
Banyak lainnya telah muncul sejak saat itu, menikmati berbagai tingkat keberhasilan termasuk koin meme Tether, Ethereum, Binance Coin, Dogecoin, dan Solana.
Mata uang kripto yang sudah ada dan terbukti dapat menawarkan laba atas investasi, tetapi mengidentifikasi mata uang baru pada tahap awal atau tahap prapenjualan dapat menghasilkan pertumbuhan yang signifikan.
Menentukan kredibilitas mata uang kripto baru dapat memakan waktu, tetapi melaksanakan kerja awal ini dapat mengurangi risiko.
Namun, berita-berita Ontario baru-baru ini juga menyoroti pentingnya memahami dengan siapa Anda akan berbisnis, terutama dalam kasus "Raja Kripto" Aiden Pleterski. Menyusul laporan bahwa Pleterski yang berusia 25 tahun masih berkeliling dunia selama proses kebangkrutan, hukum akhirnya menangkap tersangka penipu tersebut.
Investigasi yang dilakukan oleh Rob Stelzer dari Firma Akuntansi Grant Thornton menemukan bahwa dari $40 juta yang diberikan kepada Pleterski untuk berinvestasi dalam valuta asing dan mata uang kripto, hanya 2% yang telah diinvestasikan.
Pleterski juga diduga telah menghabiskan $16 juta dari uang ini untuk gaya hidup mewah yang mencakup perjalanan udara pribadi, liburan, penyewaan properti, dan koleksi mobil mewah.
Sejak adanya tuduhan ini, OSC (Komisi Sekuritas Ontario) dan DRPS (Layanan Kepolisian Regional Durham) telah mengumumkan bahwa Pleterski dan orang lain telah didakwa dengan aktivitas penipuan dan pencucian uang.
Polisi juga telah meluangkan waktu untuk memperingatkan konsumen tentang bahaya memberikan informasi sensitif kepada pihak ketiga menyusul kasus penipuan yang melibatkan seorang pria Guelph yang ditipu sebesar $750.000.
Para oportunis kemudian menghubungi korban dan menawarkan bantuan serta menyarankannya untuk mengunduh aplikasi guna membantu memulihkan dana yang dicuri. Aplikasi tersebut memberi penipu akses ke telepon pintar milik pria tersebut yang menyebabkan $12.000 lainnya dicuri.
Namun bukan hanya serangan oportunis individu yang menjadi berita utama, dengan bursa kripto terbesar di dunia menghadapi tuntutan hukum dari investor Kanada.
Binance menjadi sasaran terkait dugaan pelanggaran perdagangan seputar penjualan produk derivatif kripto. Para penggugat berpendapat bahwa derivatif kripto adalah sekuritas dan melanggar pasal 133 OSA (Undang-Undang Sekuritas Ontario).
Binance menarik diri dari operasinya di Ontario pada tahun 2021 karena peraturan yang ketat. Binance menginstruksikan penduduk Ontario untuk menutup akun mereka dan berhenti berdagang, tetapi sifat industri yang tanpa batas membuat beberapa orang tetap berdagang.
Hal ini menyebabkan penyelidikan lebih lanjut dari OSC sebelum Binance menarik diri sepenuhnya dari operasi Kanada pada tahun 2023.
Popularitas mata uang kripto yang berkelanjutan tidak mungkin terpengaruh secara negatif oleh cerita-cerita tentang tindakan keras legislatif pada paruh pertama tahun 2024, sebaliknya, hal itu dapat membantu industri karena orang-orang menyadari bahwa peraturan yang diterapkan berfungsi dan industri terlindungi dengan baik.
Karena aset kripto terus meningkat nilainya, semakin banyak bisnis yang mulai menerima mata uang kripto sebagai bentuk pembayaran.
Manfaat transaksi internasional yang cepat dan mudah, serta peningkatan keamanan dan transparansi yang ditawarkan oleh teknologi blockchain menjadikannya pilihan populer di kalangan konsumen di Kanada.
Keputusan Kanada dan Ontario untuk menerapkan kerangka regulasi yang ketat memberikan landasan yang kuat dan aman bagi pertumbuhan industri kripto di negara tersebut, dan mengambil tindakan terhadap penipu dan perusahaan yang tidak mematuhi aturan ini mengirimkan pesan yang kuat.