Jatinder Singh, seorang pria Australia, mendapati dirinya berada dalam masalah setelah menerima dan menyia-nyiakan sejumlah besar $6.8 juta yang secara keliru ditransfer ke akunnya oleh Crypto.com.
PRIA AUSTRALIA MENGHADAPI PENJARA KARENA KESALAHAN CRYPTO $10MJatinder Singh secara keliru menerima $10.47 juta dari Crypto com dan menghabiskan lebih dari $6 juta untuk rumah dan tanah.Crypto com baru menemukan kesalahan tersebut tujuh bulan kemudian saat audit.Pengacara Jatinder meminta keringanan hukuman,⊠pic.twitter .com/KeDvFASov2
â Meja Bundar Mario Nawfal (@RoundtableSpace) 4 Agustus 2024
Pada Mei 2021, pengembalian uang sederhana menjadi rejeki nomplok bagi pasangan Australia, Thevamanogari Manivel dan Jatinder Singh. Karena kesalahan internal, alih-alih menerima pengembalian dana sebesar 100 AU$, pasangan ini malah menjadi penerima tak terduga sebesar 10,47 juta dolar Australia ($6,86 juta) dari Crypto.comâplatform kripto yang dioperasikan oleh Foris DAX Asia, sebuah perusahaan yang berbasis di Singapura. dan anak perusahaan Foris DAX MT (Malta) Limited, kini dengan lebih dari 80 juta pengguna. Alih-alih melaporkan kesalahan tersebut, Singh memilih mengeluarkan uangnya. Keputusan ini telah menempatkannya di hadapan jaksa penuntut Australia, yang kini menuntut hukuman penjara atas tindakannya.
Pengguna berpura-pura tidak tahuÂ
Percaya dia telah memenangkan undian online; Singh menghabiskan banyak uang. Dia membeli banyak rumah, menghadiahkan temannya 1 juta AU$, dan bahkan mengirim sebagian uangnya ke luar negeri. Pada saat Crypto.com menemukan kesalahan dalam audit internalnya pada bulan Desember 2021, Singh telah menghabiskan sebagian besar uangnya.
Maju cepat ke Agustus 2024, tiga tahun setelah kejadian tersebut, dan kasus tersebut telah dibawa ke pengadilan. Jaksa Australia Campbell Thomson berpendapat bahwa mengingat jumlah uang yang terlibat, hal ini âdi luar jangkauanâ untuk dianggap sebagai kejahatan karena peluang. Dia menyatakan bahwa hukuman penjara diperlukan bagi Singh, dengan mengatakan, âMungkin Anda tidak akan memenjarakannya untuk waktu yang lama setelah mempertimbangkan penahanannya saat ini.âÂ
Pengacara Singh, Martin Kozlowski, berpendapat bahwa Singh tidak sepenuhnya memahami keseriusan situasi yang tidak biasa ini. âHarus diingat bahwa dana di sini berasal dari perusahaan multinasional yang bahkan tidak mengetahui dana tersebut hilang hingga dilakukan audit beberapa waktu kemudian,â kata Kozlowski.Â
Jaksa berpendapat bahwa Singh berisiko melarikan diriÂ
Pada bulan Maret 2023, jaksa mengajukan kasus yang kuat bahwa Singh memiliki motif yang jelas untuk meninggalkan kota â hanya sebagian kecil dari uang yang dicuri, sebesar $4,9 juta, yang telah ditemukan, dan beberapa telah dibawa ke luar negeri.
Kasus ini akan selesai pada September 2024, dan Singh menghadapi kemungkinan hukuman penjara. Rekannya, Manivel, dijatuhi hukuman penjara sekitar tujuh bulan (waktu telah dijalani) dan dimasukkan ke dalam perintah koreksi komunitas selama satu setengah tahun lagi setelah mengaku bersalah karena menyia-nyiakan hasil kejahatan.
Hari ini kami merilis dua penilaian risiko nasional baru yang mengkaji secara mendalam ancaman dan kerentanan pendanaan terorisme dan pencucian uang di Australia. Baca selengkapnya: https://t.co/qRfqsI9mz#amlctf#nationalriskassessment#fatf#moneylaundering#terrorismfinancingpic.twitter.com/XwgoeJsN2j
â AUSTRAC (@AUSTRAC) 9 Juli 2024
Australia telah mengalami peningkatan kejahatan terkait kripto akhir-akhir ini. Beberapa minggu yang lalu, pada tanggal 15 Juli, badan intelijen keuangan terkemuka di Australia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) merilis sebuah laporan yang menyoroti tren meresahkan bahwa semakin banyak penjahat yang menggunakan mata uang kripto dan layanan terkait untuk mencuci uang kotor mereka. .
Pos Jaksa Australia Meminta Waktu Penjara bagi Pengguna yang Menerima dan Menghamburkan $6.8 Juta dalam Transfer Crypto.com yang Salah muncul pertama kali di Coinfomania.
