Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) dan Departemen Kehakiman (DOJ) mendakwa Nader Al-Naji mendalangi skema aset kripto palsu bernilai jutaan dolar yang melibatkan platform media sosial BitClout dan token aslinya BTCLT.
Keluhan regulator sekuritas mengungkapkan bahwa Al-Naji mengumpulkan lebih dari $257 juta melalui penawaran dan penjualan BTCLT yang tidak terdaftar pada November 2020. Dalam prosesnya, eksekutif tersebut diduga menyesatkan investor dengan mengklaim dana tersebut tidak akan digunakan untuk kompensasi dirinya atau karyawan BitClout lainnya.
Namun, pengaduan tersebut menuduh Al-Naji menghabiskan lebih dari $7 juta dana tersebut untuk pengeluaran pribadi, termasuk menyewa rumah besar di Beverly Hills dan memberikan hadiah uang tunai yang mewah kepada anggota keluarga.
Menurut pengaduan yang dirilis awal minggu ini, SEC menuduh Al-Naji menggambarkan BitClout sebagai proyek terdesentralisasi untuk menghindari pengawasan regulasi dan memberi kesan bahwa tidak ada perusahaan yang berada di baliknya. Ia diyakini telah menggunakan nama samaran "Diamondhands" untuk menciptakan ilusi otonomi.
SEC juga mengklaim bahwa Al-Naji mengamankan sebuah surat dari sebuah firma hukum terkemuka, berdasarkan kesalahan penafsirannya, yang menyatakan BTCLT kemungkinan besar bukan merupakan sekuritas berdasarkan hukum federal dan bahkan memberi tahu investor tertentu bahwa ia terlibat dalam tipu daya ini untuk menghindari kepatuhan hukum.
Mengomentari tuduhan tersebut, Gurbir S. Grewal, Direktur Divisi Penegakan Hukum SEC, mengatakan,
“Sebagaimana yang dituduhkan dalam pengaduan kami, Al-Naji berupaya menghindari undang-undang sekuritas federal dan menipu masyarakat investor, dengan keliru meyakini bahwa ‘menjadi terdesentralisasi “palsu” umumnya membingungkan regulator dan menghalangi mereka untuk mengejar Anda.’ Dia jelas salah: sebagaimana telah kami tunjukkan berulang kali, dan sebagaimana tercermin dalam tuduhan terperinci SEC di sini, kami dipandu oleh realitas ekonomi, bukan label kosmetik.”
Istri, ibu, dan entitas milik Al-Naji juga disebutkan dalam pengaduan sebagai terdakwa yang dimintai ganti rugi atas dana investor yang ia berikan kepada mereka. Dalam penyelidikan paralel, Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York telah mengajukan tuntutan terhadap Al-Naji.
Postingan Pendiri BitClout Al-Naji Menghadapi Dakwaan Atas Skema Penipuan Senilai $257 Juta muncul pertama kali di CryptoPotato.
